证券代码：000905　   　 证券简称：厦门港务　    　公告编号：2019-56

　　厦门港务发展股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月11日收到公司独立董事初良勇先生提交的书面辞职报告。初良勇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,将不再担任公司任何职务。

　　初良勇先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定, 辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，初良勇先生将继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后提请公司股东大会审议。

　　公司董事会对初良勇先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2019年11月13日