证券代码：603626        证券简称：科森科技    公告编号：2019-067

　　债券代码：113521        债券简称：科森转债

　　转股代码：191521        转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司第二届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

　　（二）本次会议通知于2019年11月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任TAN CHAI HAU先生为公司总经理的议案》

　　因工作原因，瞿李平先生辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。公司董事会同意聘任TAN CHAI HAU先生为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》

　　因公司运作需要，公司聘任周卫东先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任徐宁先生为公司董事会秘书的议案》

　　因工作调整原因，向雪梅女士申请辞去公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副总经理、财务总监、董事及董事会相关专门委员会职务。公司董事会同意聘任徐宁先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　因工作调整原因，徐宁先生辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任周贤子女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月14日

　　附件（简历）

　　TAN CHAI HAU 先生：新加坡国籍，1974年出生，硕士学历。1999年12月至2007年2月，任Hi-P International Limited运营总监；2007年3月至2009年3月，任Desco Technologies Co., Ltd.业务发展副总裁；2009年3月至2019年4月，任Hi-P International Limited业务发展高级副总裁。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周卫东先生：汉族，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历。1996年12月至2005年7月，统合实业（上海）有限公司工程项目部经理；2005年8月至2010年10月任赫比国际有限公司高级副总裁；2010年11月至2019年8月任上海沅永实业有限公司总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐宁先生：汉族，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历。2010年3 月至2013年6月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013 年7月至2014年1月任昆山科森科技有限公司法务、证券事务代表；2014年2月至今任公司证券事务代表。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5

　　%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周贤子女士：汉族，1993年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017年5月至今任公司证券事务专员。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603626          证券简称：科森科技    公告编号：2019-068

　　债券代码：113521          债券简称：科森转债

　　转股代码：191521          转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　关于变更部分高级管理人员

　　及证券事务代表的公告

　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到瞿李平先生、向雪梅女士的书面辞职报告。因工作原因，瞿李平先生辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事及董事会相关专门委员会职务；向雪梅女士辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理、财务总监、董事及董事会相关专门委员会职务。

　　截至本公告披露日，瞿李平先生持有公司股票2,352,001股，向雪梅女士持有公司股票3,136,000股，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的公司股份，严格履行其作出的各项承诺。瞿李平先生在担任公司总经理期间、向雪梅女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理，合规运营做出了重要贡献。公司及董事会向瞿李平先生、向雪梅女士对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　因公司日常经营管理的需要，公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任TAN CHAI HAU先生为公司总经理的议案》、《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐宁先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任TAN CHAI HAU先生为公司总经理，聘任周卫东先生为公司副总经理，聘任徐宁先生为公司董事会秘书，聘任周贤子女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历见附件）。

　　TAN CHAI HAU先生、周卫东先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。徐宁先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　周贤子女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月14日

　　附件（简历）

　　TAN CHAI HAU 先生：新加坡国籍，1974年出生，硕士学历。1999年12月至2007年2月，任Hi-P International Limited运营总监；2007年3月至2009年3月，任Desco Technologies Co., Ltd.业务发展副总裁；2009年3月至2019年4月，任Hi-P International Limited业务发展高级副总裁。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周卫东先生：汉族，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历。1996年12月至2005年7月，统合实业（上海）有限公司工程项目部经理；2005年8月至2010年10月任赫比国际有限公司高级副总裁；2010年11月至2019年8月任上海沅永实业有限公司总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐宁先生：汉族，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历。2010年3 月至2013年6月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013 年7月至2014年1月任昆山科森精密有限公司法务、证券事务代表；2014年2月至今任公司证券事务代表。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5

　　%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周贤子女士：汉族，1993年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017年5月至今任公司证券事务专员。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。