证券代码：002099     证券简称：海翔药业         公告编号：2019-059

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

　　2、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。2019年2月25日公司回购股份实施期限届满，公司累计回购股票63,005,888股，存放于公司回购专用证券账户中。故截止股权登记日，本次股东大会有效表决权总股数为1,555,709,365股。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2019年11月13日下午14:00。

　　2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：孙杨

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计3人，其所持有表决权的股份总数为695,537,387股，占公司有效表决权总股数的44.7087%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计9人，代表有效表决权股份为10,773,223股，占公司有效表决权总股数的0.6925％。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计12人，拥有及代表的股份为706,310,610股，占公司有效表决权总股数的45.4012%。其中中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10人，代表有效表决权股份为10,783,023股，占公司有效表决权总股数的0.6931%。

　　4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所姚毅琳、雷雨晴律师到现场对会议进行了见证。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，表决结果如下：

　　1.1选举孙杨先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：700,904,741股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.2346%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：5,377,154股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的49.8669%。

　　1.2选举王扬超先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：700,908,540股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.2352%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：5,380,953股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的49.9021%。

　　1.3选举杨思卫先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：700,908,541股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.2352%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：5,380,954股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的49.9021%。

　　1.4选举洪鸣先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：700,908,540股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.2352%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：5,380,953股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的49.9021%。

　　1.5选举朱建伟先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：700,908,541股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.2352%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：5,380,954股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的49.9021%。

　　1.6选举姚冰先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：700,908,540股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.2352%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：5,380,953股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的49.9021%。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，表决结果如下：

　　2.1选举苏为科先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：706,310,411股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.99997%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：10,782,824股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9982%。

　　2.2选举毛美英女士为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：706,230,608股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9887%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：10,703,021股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.2581%。

　　2.3选举张克坚先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：706,310,411股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.99997%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：10,782,824股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9982%。

　　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票制，表决结果如下：

　　3.1选举汪启华先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：704,811,138股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.7877%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：9,283,551股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的86.0941%。

　　3.2选举龚伟中先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：704,891,239股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.7990%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：9,363,652股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的86.8370%。

　　4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：706,310,410股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.99997%；100股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00001%；100股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00001%。

　　中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：10,782,823股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9981%；100股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0009％；100股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0009%。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、浙江海翔药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二零一九年十一月十四日

　　证券代码：002099             证券简称：海翔药业    公告编号：2019-060

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年11月9日以电子邮件形式发出通知，于2019年11月13日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到董事8人，董事朱建伟先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事毛美英女士代为表决。本次会议由经半数以上参会董事共同推举董事孙杨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意选举孙杨先生为第六届董事会董事长，王扬超先生为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期同。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》

　　公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。经审议，公司董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

　　1、战略委员会委员：孙杨先生、苏为科先生、张克坚先生，主任委员孙杨先生。

　　2、审计委员会委员:毛美英女士、苏为科先生、孙杨先生，主任委员毛美英女士。

　　3、提名委员会委员：苏为科先生、毛美英女士、孙杨先生，主任委员苏为科先生。

　　4、薪酬与考核委员会委员：张克坚先生、毛美英女士、孙杨先生，主任委员张克坚先生。

　　各专门委员会委员任期与第六届董事会任期同。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员会委员资格。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，同意聘任杨思卫先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期同。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，同意聘任李洪明先生为公司常务副总经理、聘任沈利华先生、许华青女士、李进先生、毛文华先生、许国睿先生、姚冰先生为公司副总经理。同时许华青女士兼任公司董事会秘书，李进先生兼任公司财务总监。上述高级管理人员任期与第六届董事会任期同。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

　　同意聘任周孔德先生为公司审计部经理，任期与第六届董事会任期同。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任蒋如东先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期同。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二零一九年十一月十四日

　　附件：相关人员简历

　　（1）孙杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年4月，大专文化，中共党员，工程师。历任东港集团东港精细化工厂车间主任、生产厂长、厂长、集团公司总裁助理、副总裁。2013年11月进入本公司工作，2014年8月被选举为公司董事，现任公司董事长，兼任公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司执行董事。孙杨先生持有440万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（2）王扬超先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1987年2月，长江商学院EMBA在读。2008年参加工作，曾担任东港工贸集团有限公司销售经理、总裁助理，台州市振港染料化工有限公司常务副总、台州市前进化工有限公司总经理等职务。现担任台州市椒江区第十届政协委员会常委、台州市椒江区工商业联合会副会长、上海海翔医药科技发展有限公司执行董事等。王扬超先生未直接持有公司股票，持有东港工贸集团有限公司26.80%的股权，故王扬超先生间接持有公司股份。王扬超先生系公司实际控制人王云富先生之子，与公司其他持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（3）杨思卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1974年8月，大学文化，中共党员，高级经济师，曾就职于南京恒信达化工有限公司任总经理，2002年进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作至今，现任盐城瓯华董事长。曾获江苏省科技企业家、盐城市“杰出青年创新人才”、盐城市“优秀企业家”、滨海“十大杰出青年”等称号，曾担任盐城市第六、七届市人大代表。2014年12月8日起任公司董事，2015年1月20日起任公司总经理。杨思卫先生持有485.78万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（4）李洪明先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1969年2月，天津大学化学工程专业本科学士学位，2005年毕业于美国匹兹堡大学，博士学位，曾担任上海瑞浦实业有限公司董事、总经理、海翔研究院院长、公司研发副总，现担任公司常务副总经理。李洪明先生持有58万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（5）沈利华先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年12月，大专文化。1985年起在公司工作至今，曾担任车间主任、QC主任、QA主任、台州泉丰医药化工有限公司副总经理、公司总经理助理、浙江普健制药有限公司总经理以及公司监事、董事等职务，2011年2月23日起担任公司副总经理。沈利华先生持有120万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（6）许华青女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981年5月，大学文化。2005年1月起在公司工作至今，曾任公司证券事务代表，投资发展部经理。2007年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年9月19日起任公司副总经理、董事会秘书。许华青女士持有94.5万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（7）李进先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1984年2月，中共党员，大学本科学历，会计师，注册会计师。2006年毕业于浙江财经学院。2006-2016年就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、部门经理等职，2016年10月17日起担任公司副总经理、财务总监。李进先生未持有股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（8）毛文华先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1967年8月,大学文化,工程师,质量工程师,执业药师,1988年毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）化学工程专业。1988年分配至浙江温岭制药厂,先后服务于浙江永宁制药厂、浙江海正药业股份有限公司、浙江医药股份有限公司，2012年10月进入本公司工作至今，2013年7月19日起担任公司副总经理。毛文华先生持有135万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（9）许国睿先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年6月，中共党员，大学文化。2000年2月进入公司工作至今，曾获台州市椒江区青年岗位能手荣誉称号。历任浙江海翔药业销售有限公司部门经理，副总经理，常务副总经理，2014年11月20日起担任公司副总经理。许国睿先生持有45万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（10）姚冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1982年11月，中共党员，澳洲注册会计师。北京大学光华管理学院工商管理硕士在读，毕业于中国外交学院外交学专业硕士，浙江大学城市学院通信工程专业学士。2007年至2016年历任中国外交部北美与大洋洲司、驻加拿大、卡塔尔、新西兰等国外交官及领事官。2016年至2019年在普华永道任高级经理，负责中国企业海外投资并购咨询等业务。姚冰先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（11）周孔德先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年11月，毕业于浙江工商大学，本科学历，会计师。2003年7月进入台州市振港染料化工有限公司工作从事财务工作。2013年7月进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作，任财务部副经理、财务总监等职务。周孔德先生持有9万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（12）蒋如东先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1987年10月，本科学历。2011年1月起在公司投资发展部工作至今，2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2012年9月起任公司证券事务代表。蒋如东先生未持有股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　以上人员均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。

　　证券代码：002099              证券简称：海翔药业    公告编号：2019-061

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2019年11月9日以电子邮件的形式发出，于2019年11月13日以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议由经半数以上参会监事共同推举的监事陈敏杰先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　同意选举陈敏杰先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期同。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告

　　浙江海翔药业股份有限公司监事会

　　二零一九年十一月十四日

　　附简历：

　　陈敏杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年6月，大专文化，中共党员，经济师、助理政工师。1987年进入天台七四三厂工作，1995年9月进入东港工贸集团有限公司工作，现在本公司从事行政事务及党群工作。陈敏杰先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。

　　证券代码：002099             证券简称：海翔药业    公告编号：2019-062

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　暨部分董事、监事换届离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举。现将有关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会、监事会、高级管理人员、审计部经理及证券事务代表组成情况

　　1、第六届董事会组成情况

　　非独立董事：孙杨先生（董事长）、王扬超先生（副董事长）、杨思卫先生、洪鸣先生、朱建伟先生、姚冰先生

　　独立董事：苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生

　　公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、第六届监事会组成情况

　　职工代表监事：陈敏杰先生（监事会主席）

　　非职工代表监事：汪启华先生、龚伟中先生

　　公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　3、高级管理人员、审计部经理及证券事务代表组成情况

　　总经理：杨思卫先生

　　常务副总经理：李洪明先生

　　副总经理：沈利华先生、许华青女士、李进先生、毛文华先生、许国睿先生、姚冰先生

　　董事会秘书：许华青女士

　　财务总监：李进先生

　　审计部经理：周孔德先生

　　证券事务代表：蒋如东先生

　　二、部分董事、监事及审计部经理换届离任情况

　　1、公司第五届董事会董事、副董事长郭敏龙先生、董事沈利华先生、独立董事田利明先生任期届满离任，沈利华先生仍担任公司副总经理职务。

　　截止本公告日，郭敏龙先生持有公司股份300万股，郭敏龙先生所持股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股票；田利明先生未持有公司股票。

　　2、公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席郭世华先生任期届满离任。截止本公告日，郭世华先生未持有公司股票。

　　3、公司审计部经理牟哲军先生任期届满离任。

　　上述换届离任人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对上述离任人员在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二零一九年十一月十四日