本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年11月13日(星期三)下午 14:00。

　　（2）网络投票时间：2019年11月12日-11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年11月13日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月12日下午 15:00 至 2019年11月13日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司一楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：陈风华

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2019年10月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份108,455,535股，占上市公司总股份的45.2896％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份108,368,735股，占上市公司总股份的45.2533％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份86,800股，占上市公司总股份的0.0362％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份86,800股，占上市公司总股份的0.0362％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份86,800股，占上市公司总股份的0.0362％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下:

　　议案1、关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案

　　总表决情况：

　　同意108,445,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,500股，占出席会议中小股东所持股份的88.1336％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月14日