股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　    公告编号：2019－076

　　东莞发展控股股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019 年11月13 日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年11月12日至2019年11月13日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年11月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月12日下午15:00—2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　　现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室。

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会

　　4、主持人：公司董事长张庆文先生

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票并有表决权的股东及股东授权委托代表共计152人，代表股份755,497,538股，占公司有表决权股份总数的72.6778%。

　　其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份728,100,495股，占公司有表决权股份总数的70.0422%。

　　（2）参加网络投票的股东148人，代表股份27,397,043股，占公司有表决权股份总数的2.6356%。

　　（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）149人，代表股份 29,654,944股，占公司有表决权股份总数的2.8528%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份2,257,901股；参加网络投票的股东148人，代表股份27,397,043股。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、《关于公司符合配股条件的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2、逐项表决《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

　　2.01境内上市股票简称和代码、上市地

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.02发行股票的种类和面值

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.03发行方式

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.04配股基数、比例和数量

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.05定价原则及配股价格

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.06配售对象

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.07本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.08发行时间

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.09承销方式

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.10本次配股募集资金投向

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.11本次配股决议的有效期限

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.12募集资金专户存储

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2.13本次发行证券的上市流通

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　3、《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　4、《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议

　　案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　6、《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　7、《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

　　3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞控股2019年第三次临时股东大会召开的法律意见书。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2019年11月14日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　    公告编号：2019-077

　　东莞发展控股股份有限公司第七届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第二十五次会议，于2019年11月13日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室召开，应到会董事7名，实际到会董事6名，独立董事刘恒因事请假。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

　　本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》，    公告编号（2019-080）。

　　二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年11月29日（星期五）14点50分，在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司2019年第四次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议议题如下：

　　《关于选举非职工代表监事的议案》

　　《东莞控股关于召开2019第四次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-081）及股东大会的会议材料，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2019年11月14日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　    公告编号：2019-078

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第二十次会议，于2019年11月13日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。

　　同意提名陈英毅先生为第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举非职工代表监事的公告》（    公告编号：2019-079）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2019年11月14日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　    公告编号：2019-081

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2019年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2019年11月13日召开的公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月29日（星期五）14:50。

　　（2）网络投票时间：2019年11月28日至2019年11月29日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月28日下午15:00—2019年11月29日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月25日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案为：

　　《关于选举非职工代表监事的议案》。

　　上述提案已经公司第七届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案的具体内容，详见公司于2019年11月14日在巨潮资讯网披露的2019年第四次临时股东大会会议材料及2019-079号公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

　　（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、参加现场会议的登记时间：2019年11月27日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

　　3、现场登记地点：本公司证券事务部

　　信函送达地址：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心；邮编：523420；信函请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系电话：0769-22083320

　　传    真：0769-83222110

　　邮政编码：523420

　　电子邮箱：zxm@dgholdings.cn

　　联 系 人：周小姐

　　5、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2019年11月14日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托　　         先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以　　　　　　；不可以　

　　委托人签名盖章：

　　委托日期：       年   月   日

　　附件2：

　　参会回执

　　截止2019年11月25日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票　　        　　股，拟参加贵公司2019年第四次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东名称：

　　股东账户：

　　2019年    月    日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360828

　　2、投票简称：东控投票

　　3、本次股东大会审议的议题均为非累积投票提案，股东对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2019年11月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年11月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。