本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、原对外担保情况

　　2018年4月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司中泛集团有限公司向集友银行有限公司厦门分行（以下简称“集友银行厦门分行”）申请不超过5,000万美元的融资，以公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行存放的总额不超过5,160万美元等值人民币的定期存单提供质押担保（具体内容详见公司2018年4月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述贷款余额为7,096万港币。

　　二、对外担保进展情况

　　因汇率波动较大等原因，双方同意追加本公司在集友银行厦门分行存放总额不超过650万元人民币的定期存单作为上述融资的补充质押担保。本次融资其他担保措施不变。

　　三、董事会意见

　　本次追加质押物系融资操作层面的具体调整，不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实质性变化。本次调整未损害公司和全体股东利益，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保调整事宜。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。上述担保不涉及担保金额的实质性变化，不占用上述担保额度。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为6,426,094.17万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的319.43%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,761,757.12万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的87.57%（具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月十四日