证券代码：002204                证券简称：大连重工               公告编号：2019-055

　　大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2019年11月8日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年11月13日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。

　　会议以记名投票方式，审议通过了《关于全资子公司投资设立贵州公司的议案》。

　　积极响应党中央东西部扶贫协作战略部署，根据公司“十三五”规划由生产型制造向服务型制造发展要求，为拓展西南区域后服务市场，拟由公司下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司在贵州省六盘水市投资设立全资子公司大重机电设备（贵州）有限公司（暂定名），注册资本1,000万元。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资设立贵州公司的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年11月14日

　　证券代码：002204                   证券简称：大连重工                公告编号：2019-056

　　大连华锐重工集团股份有限公司关于全资子公司投资设立贵州公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.积极响应党中央东西部扶贫协作战略部署，根据公司“十三五”规划由生产型制造向服务型制造发展要求，为拓展西南区域后服务市场，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）拟以自有资金1,000万元人民币在贵州省六盘水市投资设立全资子公司大重机电设备（贵州）有限公司（暂定名，以下简称“贵州公司”）。

　　2.本次投资事项业经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资主体介绍

　　1.公司名称：大连大重机电安装工程有限公司

　　2.法定代表人：任延清

　　3.注册资本：5,000万人民币

　　4.注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路169号801、802室

　　5.企业类型：有限责任公司

　　6.营业期限：自1993年1月6日至2022年4月22日

　　7.统一社会信用代码：91210200241114949Y

　　8.经营范围：机电设备的机械、电气安装、调试、修理及技术咨询；机电产品及备件、重型机械钢结构设计制造（加工地限大连五二三厂西侧甜水套制造基地限中华东路3号）、机具出租；金属材料、机电产品（不含小轿车）批发兼零售；公、铁、水运代理，货物中转联运，租船、订舱；压力容器、压力管道、起重机械安装、改造、维修（以上凭资质证限现场）；机电工程施工总承包、冶金工程施工总承包、电力工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、港航设备安装及水上交管工程专业承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、模板脚手架专业承包（以上均凭资质证经营）；电力设施承装、承修、承试（以上均凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、投资标的基本情况

　　1.公司名称：大重机电设备（贵州）有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册地点：贵州省六盘水市水城经济开发区

　　4.注册资本：1,000万元

　　5.资金来源及出资方式：安装公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

　　6.拟定经营范围：机电设备的安装、调试、修理、设备运行、维护、检修及技术服务、设备改造、技术咨询及培训；机电产品、备件、重型机械钢结构设计；机具出租；金属材料、机电设备零配件、机电产品（不含小汽车）及备件批发零售等。

　　上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

　　四、合同的主要内容

　　公司下属全资子公司安装公司拟投资1,000万元在贵州省六盘水市水城经济开发区设立全资子公司大重机电设备（贵州）有限公司，占投资总比例的100%。

　　五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次安装公司投资设立贵州公司，是开拓后服务市场的有力举措。贵州公司将以西南区域存量客户维保项目为立足点，积极拓展堆取料机、焦炉机械、翻车机等设备运行维护、升级改造、备品备件零库存、故障预诊断、智能化服务等后服务市场，亦有助于发挥协同作用促进区域内公司产品订货。同时，本次投资也是公司响应党中央东西部扶贫协作战略部署的产业扶贫项目，可以将公司的技术和管理理念通过产业合作形式输入到六盘水市，通过吸纳贫困人口就业、缴纳税收等方式帮助贫困人口脱贫、提高当地企业技术和经济水平，充分实现上市公司的社会责任和价值。

　　存在的风险：本次投资存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。公司将借鉴已有的鞍山大重机电设备服务有限公司等后服务运营经验，尽快完善贵州公司的运营模式、风险控制机制，不断提升技术水平，力争获得良好的投资回报。

　　对公司的影响：本次对外投资安装公司使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年11月14日