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2019年11月14日 星期四 上一期  下一期
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上海华培动力科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:603121     证券简称:华培动力     公告编号:2019-076

  上海华培动力科技股份有限公司

  第一届董事会第二十一次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知已于2019年11月7日以书面形式及电话方式通知全体董事。本次会议于2019年11月13日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应到董事九名,实到董事九名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于为控股子公司延长担保期限的议案》

  为满足公司控股子公司上海华培芮培工业系统有限公司(以下简称“芮培工业”)业务发展和日常经营需要,公司原为芮培工业在银行综合授信提供担保1,000万元,担保期限为1年。为进一步确保其生产经营活动的顺利开展,公司拟为芮培工业的担保期限延长,由1年变更为2年,每笔业务的担保期限以合同约定为准。

  具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于为控股子公司延长担保期限的公告》(    公告编号:2019-077)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

  为建立集团化规范管理,提高管理效率,公司名称由“上海华培动力科技股份有限公司”拟变更为“上海华培动力科技(集团)股份有限公司”(最终以工商核准的名称为准)。公司    证券简称、证券代码不变。董事会提请股东大会授权董事会,就本次变更公司名称事项,办理办理工商备案、变更、登记等相关事宜。

  具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》(    公告编号:2019-078)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会审议通过,董事会提名吴怀磊、关奇汉、庞东、赵昱东、Zhang Yun、Wang Dazong 为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期为三年。

  具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(    公告编号:2019-079)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会审议通过,董事会提名杨川、徐向阳、徐波为公司第二届董事会独立董事候选人,任期为三年。公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

  具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(    公告编号:2019-079)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  经董事会研究,决定于2019年11月29日在上海市青浦区绿地铂瑞酒店会议室通过现场表决与网络投票相结合的方式,召开公司2019年第二次临时股东大会。

  具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(    公告编号:2019-080)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海华培动力科技股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  证券代码:603121    证券简称:华培动力    公告编号:2019-077

  上海华培动力科技股份有限公司关于为控股子公司延长担保期限的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海华培芮培工业系统有限公司(以下简称“芮培工业”)。

  ●本次担保金额:2019年4月10日公司第一届董事会第十七次会议和2019年5月16日2018年度股东大会审议通过,公司为芮培工业提供银行综合授信1,000万元的担保额度,授信期限一年,在授权期限内可循环使用。此额度不变,本次仅为延长担保期限。

  ●本次担保是否有反担保:否。

  ●对外担保逾期的累计数量:0。

  一、 担保情况概述

  (一) 担保基本情况

  公司已于2019年4月10日公司召开第一届董事会第十七次会议,2019年5月16日召开2018年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2019年度拟申请银行综合授信额度并进行担保的议案》,同意对于公司及下属子公司申请的银行综合授信,公司2019年提供融资综合授信担保总额不超过17,000万元人民币。其中为控股子公司芮培工业申请的银行综合授信,公司提供综合授信担保总额1,000万元人民币。上述担保期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  为进一步确保其生产经营活动的顺利持续开展,公司拟延长为芮培工业的担保期限,由1年变更为2年,每笔业务的担保期限以合同约定为准。变更前后明细如下:

  ■

  注1:该担保期限自2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过之日起一年;

  注2:该担保期限自2019年第二次临时股东大会审议通过本议案后两年。

  (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

  2019年11月13日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;独立董事也发表同意的独立意见,该议案还将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  二、 被担保人基本情况

  被担保人名称:上海华培芮培工业系统有限公司

  注册地址:上海市青浦区崧秀路399号1幢1层北侧

  法定代表人:关奇汉

  注册资本:1,000万元整

  企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

  成立日期:2017年11月17日

  营业期限:2017年11月17日至2027年11月16日

  经营范围:从事工业系统、铸件专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术研究,生产加工通用设备,销售公司自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  芮培工业为公司公司控股子公司,公司持有其97%股权。

  芮培工业最近一年又一期主要财务数据如下:

  ■

  备注:2018年数据经审计,2019年1-9月数据未经审计。

  三、 担保的主要内容

  担保人:上海华培动力科技股份有限公司

  被担保人:上海华培芮培工业系统有限公司

  担保金额:1,000万元整

  担保用途:流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信

  担保期限:两年,即自2019年第二次临时股东大会审议通过该担保事项之日起生效后24个月

  担保方式:连带责任保证

  公司授权管理层在有关法律、法规范围内,全权办理为控股子公司提供担保的有关事宜,包括但不限于签署相关协议(含担保协议)等。

  四、 公司董事会意见

  董事会认为:公司为控股子公司芮培工业延长担保期限的行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章制度的规定。公司对芮培工业持股97%,具有绝对控制权,且该公司发展情况良好,具有一定偿债能力,担保风险较小。董事会同意为芮培工业延长担保期限。

  公司独立董事认为:此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序,担保风险较小,不存在违法担保行为,未损害公司股东、特别是中小股东利益。

  五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为17,000万元,占公司2018年度经审计净资产比例为30.15%。不存在其他对外担保,无逾期担保。

  六、 备查文件

  (一) 公司第一届董事会第二十一次会议决议;

  (二) 公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见;

  (三) 被担保人营业执照扫描件。

  特此公告。

  上海华培动力科技股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  证券代码:603121     证券简称:华培动力     公告编号:2019-078

  上海华培动力科技股份有限公司

  关于拟变更公司名称并修改

  〈公司章程〉的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●变更后的公司名称:上海华培动力科技(集团)股份有限公司。

  ●    证券简称及证券代码不变。

  一、公司董事会审议变更名称的情况

  2019年11月13日,上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》,同意公司中文名称由“上海华培动力科技股份有限公司”变更为“上海华培动力科技(集团)股份有限公司”(以公司登记机关最终登记名称为准)。公司    证券简称和股票代码不变。此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

  二、公司董事会关于变更名称的理由

  2018年8月,根据《市场监管总局关于做好取消企业集团核准登记等4项行政许可等事项衔接工作的通知》(国市监企注〔2018〕139号)规定,正式取消企业集团核准登记事项,工商和市场监管部门不再单独登记企业集团,不再核发《企业集团登记证》,企业法人可以在名称中组织形式之前使用“集团”或者“(集团)”字样,该企业即为企业集团的母公司。

  成立企业集团,对公司在集团层面统筹发展战略规划,强化协同效应、促进主业发展具有积极作用;同时,对公司在集团层面统筹财务、资金、人力资源、信息科技等方面也将起到较为明显的效应,有利于促进企业组织结构的调整和优化,有利于提高管理水平和资本运营的效率。成立企业集团对资金实现统借统还管理,有利于提高各子公司的资金使用效益和效率。

  三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

  公司名称变更事宜尚需获得公司2019年第二次临时股东大会的批准及工商登记机关的核准。

  此次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,主营业务未发生重大变化,发展战略未发生重大调整,实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

  公司名称变更后,公司法律主体未发生变化,名称变更前以“上海华培动力科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,公司仍将按约定的内容履行。

  四、《公司章程》修订的情况

  此次公司名称变更,《公司章程》对应条款进行如下修订:

  ■

  除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司章程》。

  《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

  董事会提请股东大会授权董事会,就本次变更公司名称事项,办理办理工商备案、变更、登记等相关事宜。

  特此公告。

  上海华培动力科技股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  证券代码:603121     证券简称:华培动力     公告编号:2019-079

  上海华培动力科技股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,公司应按程序进行董事会换届选举工作。

  公司第二届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2019年11月13日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,主要内容如下:

  1、提名吴怀磊先生、关奇汉先生、庞东先生、赵昱东先生、Zhang Yun先生、Wang Dazong先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后);

  2、提名杨川先生、徐向阳先生、徐波先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。

  独立董事候选人徐向阳先生、徐波先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人杨川先生已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家,连任时间未超过六年。其中,候选人杨川先生为会计专业人士。依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  3、公司第二届董事会董事任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第一届董事会将继续履行职责。

  特此公告。

  上海华培动力科技股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  附董事候选人简历:

  吴怀磊,男,1974年4月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2008年9月至2016年12月,历任华培有限(公司前身)运营负责人、董事长、总经理;2016年12月至2019年11月,任公司第一届董事会董事长;2019年8月至2019年11月,兼任公司总经理。

  关奇汉,男,1974年3月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。主要工作经历:2006年1月至2013年11月先后在北京屹海互动信息技术有限公司、北京银达润和科技发展有限公司、中汇电子支付有限公司任副总经理等职务。2013年11月至2016年12月,历任华培有限销售总监、江苏华培负责人等职务; 2016年12月至今,担任公司第一届董事会董事、董事会秘书;2017年11月至今担任子公司总经理。

  庞东先生:男,1979年9月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。主要工作经历:2001年7月至2003年4月,任深圳市嘉隆科技有限公司工程师、生产主管;2003年4月至2012年10月,任TCL王牌电器(惠州)有限公司部门负责人;2012年10月至2015年7月,任TCL王牌电器(无锡)有限公司总经理。2015年7月至2017年10月,任TCL多媒体科技控股有限公司运营中心HRD兼精益运营总监。2017年10月至2019年4月,任职惠州TCL家电集团有限公司人力资源总监兼任运营总监。2019年4月至今,任职TCL集团股份有限公司组织部副长。2016年12月至2019年11月,担任公司第一届董事会司独立董事。

  赵昱东,男,1978年5月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。主要工作经历:2004年8月至2004年12月任北京市金杜律师事务所律师助理;2005年1月至2009年4月,任英国富而德律师事务所北京代表处律师;2009年5月至2012年1月,任上海富石律师事务所合伙人;2012年2月至今,任北京市中伦(上海)律师事务所合伙人;2018年4月至2019年11月,担任公司第一届董事会董事。

  Zhang yun,男,1976年9月出生,美国国籍,博士学位。主要工作经历:2003年至2009年,任杜克大学富夸商学院会计助理教授;2009年至2015年,任乔治华盛顿大学会计系会计学助理教授;2015年至今,任乔治华盛顿大学会计系终身会计副教授。

  Wang Dazong,男,1954年5月出生,美国国籍,博士学位。主要工作经历:1985年至2006年,历任美国通用汽车公司高级工程师、首席工程师、工程总监;2006年至2008年任上海汽车集团股份有限公司副总裁,2008年至2011年任北京汽车集团有限公司总经理;2011年至今任春晖投资管理有限公司董事长。

  杨川,男,1969年3月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。主要工作经历:1995年至1996年,任宝隆洋行财务经理;1997年至2009年,任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监;2010年至今任博世(中国)投资有限公司财务与行政副总裁。

  徐向阳,男,1965年9月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位。主要工作经历:2007年10月-2015年6月,任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长;2015年6月至今,任北京航空航天大学交通科学与工程学院汽车工程系教授。

  徐波,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。主要工作经历:1996年至2009年,任平安证券有限公司副总裁;2009年至2015年,任深圳市架桥投资有限公司董事长;2015年至今,任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。

  证券代码:603121    证券简称:华培动力    公告编号:2019-080

  上海华培动力科技股份有限公司关于

  召开2019年第二次临时股东大会的通知

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年11月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月29日9点30 分

  召开地点:上海市青浦区绿地铂瑞酒店会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月29日

  至2019年11月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案经公司2019年11月13日召开的第一届董事会第二十一次会议通过,具体内容详见公司于2019年11月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

  2、 特别决议议案:2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06;4.01、4.02、4.03;5.01、5.02

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2019年11月26日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)

  (二)登记地点:上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室

  (三)登记办法:1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

  (1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

  (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

  (3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

  (4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

  2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

  3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  上述登记资料应在2019年11月28日17:00前送达公司。

  六、 其他事项

  1、股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  3、联系方式:

  联系地址:上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室

  联系电话:021-31838505

  联系传真:021-31838510

  电子邮箱:board@sinotec.cn

  联系人:关奇汉、张培培

  特此公告。

  上海华培动力科技股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海华培动力科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:603121     证券简称:华培动力     公告编号:2019-081

  上海华培动力科技股份有限公司

  第一届监事会第十五次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议通知已于2019年11月7日以书面及电话方式通知各位监事,会议于2019年11月13日在上海市青浦区崧秀路218号二楼大会议室采用现场会议方式召开。会议由公司监事会主席唐全荣先生主持,应到监事三名,实到监事三名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟提名唐全荣先生、汤建先生为第二届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为三年。候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验,具备担任公司监事的资格和能力,未发现涉及《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  上海华培动力科技股份有限公司监事会

  2019年11月14日

  证券代码:603121     证券简称:华培动力     公告编号:2019-082

  上海华培动力科技股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。

  公司第二届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2019年11月13日召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名唐全荣先生、汤建先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  公司第二届监事会股东代表监事的任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会继续履行职责。

  上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

  特此公告。

  上海华培动力科技股份有限公司监事会

  2019年11月14日

  附股东代表监事简历

  唐全荣先生:男,1948年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。主要工作经历:1982年5月至2008年6月,历任华东计算技术研究所工程师、副处长、处长等职务,并于2008年7月退休。2011年9月至2016年11月,历任华培有限(公司前身)董事、监事等职务。2016年12月至2019年11月,担任公司监事会主席。

  汤建先生,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。主要工作经历:2008年至2016年11月历任华培有限(公司前身)产品经理、项目经理;2016年12月至今,历任公司采购部经理、采购部高级经理。

  证券代码:603121     证券简称:华培动力     公告编号:2019-083

  上海华培动力科技股份有限公司

  关于选举第二届监事会职工监事的公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2019年11月13日召开职工代表大会,选举刘强先生为公司第二届职工代表监事(简历附后)。

  刘强先生作为职工监事将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会继续履行职责。

  特此公告。

  上海华培动力科技股份有限公司监事会

  2019年11月14日

  附职工监事简历:

  刘强,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。1998年至2018年,历任上海大众汽车有限公司工程师、质量经理、供应商管理经理;2018年3月至今,先后担任公司质量总监、武汉华培(公司子公司)运营总监;2019年8月至2019年11月担任公司第一届监事会职工监事。

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