本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、原对外担保情况

　　（一）2018年6月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）向信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金融租赁”）申请融资5.10亿元。其中，武汉公司以其持有的武汉中央商务区14B地块项目（包括万怡酒店、艾迪逊酒店及商业）在建工程设立抵押担保（具体内容详见公司2018年6月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述融资已全部提用。

　　2018年7月，公司控股子公司武汉公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司向信达金融租赁申请融资17.90亿元。其中，武汉公司以其持有的武汉中央商务区14B地块上艾迪逊酒店、万怡酒店和商业物业的地上部分等物业资产设立抵押担保（具体内容详见公司2018年7月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述融资已全部提用。

　　（二）2018年7月，公司境外附属公司中国通海国际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码：952.HK，以下简称“中国通海金融”）向中国民生银行股份有限公司香港分行（以下简称“民生银行”）申请10亿港元融资。2019年7月，中国通海金融与民生银行签订了上述融资展期1年的修订契据。公司境外全资附属公司为中国通海金融上述融资提供了担保，其中本次融资的股票质押物为公司境外全资附属公司泛海控股国际有限公司持有的3,016,279,070股中泛控股有限公司股票（股票代码：715.HK）以及公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司持有的395,254,732股中国通海金融股票（具体内容详见公司2018年7月13日、2019年7月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述融资已全部提用。

　　二、对外担保进展情况

　　（一）武汉公司向信达金融租赁申请融资的进展情况

　　因公司相关工作需要，经协商，武汉公司、信达金融租赁同意将上述抵押担保变更为公司以其持有的武汉公司30亿股股权（5.10亿元对应的上述抵押物变更为武汉公司10亿股股权质押，17.90亿元对应的上述抵押物变更为武汉公司20亿股股权质押）提供阶段性质押担保，待上述抵押物满足抵押条件再次抵押给信达金融租赁后，将解除武汉公司30亿股股权的质押。本次融资其他担保措施不变。

　　（二）中国通海金融向民生银行申请融资的进展情况

　　由于市场波动对上述股票质押物价格的影响，经协商，中国通海金融、民生银行同意追加质押79,539,000股中泛控股有限公司的股票。本次融资其他担保措施不变。

　　三、董事会意见

　　上述担保物调整、质押物追加系融资操作层面的具体调整，不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实质性变化。本次调整未损害公司和全体股东利益，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保调整事宜。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。上述担保均不涉及担保金额的实质性变化，不占用上述担保额度。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为6,524,840.37万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的324.34%；其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,761,757.12万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的87.57%（具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月十二日