证券代码：002313            证券简称：日海智能          公告编号：2019-086

　　日海智能科技股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事李玮先生。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年11月11日下午14:30。

　　2、网络投票时间：2019年11月10日至2019年11月11日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2019年11月4日。

　　（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份78,076,245股，占公司有表决权股份总数的25.0244%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份77,634,345股，占公司有表决权股份总数的24.8828%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份441,900股，占上市公司总股份的0.1416%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份1,051,245股，占公司有表决权股份总数的0.3369%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意77,876,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.7438%；反对200,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2562%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：同意851,245股，占出席会议中小股东所持股份的80.9749%；反对200,000股，占出席会议中小股东所持股份的19.0251%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所沈琦雨律师、程筱笛律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《日海智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》合法、有效。”

　　五、备查文件目录

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

　　（二）《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：002313            证券简称：日海智能    公告编号：2019-087

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于转让子公司湖北日海股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更子公司湖北日海股权转让交易对方的议案》，同意公司将持有湖北日海100%股权以人民币36,000万元转让给武汉美联新纪元教育产业有限公司（以下简称“武汉美联”）。以上详细情况参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更子公司湖北日海股权转让交易对方的公告》（    公告编号：2019-052）。

　　本次交易相关进展情况如下：

　　一、股权转让价款支付情况

　　受让方武汉美联于2019年7月31日已经按照《股权转让协议》约定向公司支付了履约保证金人民币10,000万元。

　　近日，武汉美联已按照《股权转让协议》约定将股权转让款尾款人民币26,000万元支付至共管账户。

　　二、股权过户情况

　　湖北日海已经按照《股权转让协议》约定的股权过户条款于2019年11月11日完成了湖北日海的股权转让公司变更手续。

　　本次过户完成后，公司不再持有湖北日海的股权。

　　备查文件：

　　1、 《湖北日海通讯技术有限公司营业执照》。

　　2、 《准予变更登记通知书》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日