证券代码：600755          证券简称：厦门国贸           编号：2019-67

　　转债代码：110033          转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033          转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972          债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：8.34元/股

　　●修正后转股价格：7.42元/股

　　●国贸转债本次转股价格调整起始日期：2019年11月13日

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》（具体内容详见公司2019-65号《厦门国贸集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》）。根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。

　　公司于2019年11月11日召开第九届董事会二〇一九年第十次会议，审议通过了《关于确定向下修正“国贸转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为7.4180元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为7.34元/股，故本次修正后的“国贸转债”转股价格应不低于7.4180元/股。综合考虑上述价格和公司情况，董事会同意“国贸转债”转股价格向下修正为7.42元/股。

　　2019年11月12日，“国贸转债”暂停转股（转股代码：190033），厦门国贸股票（股票代码：600755）和“国贸转债”（可转债代码：110033）正常交易。

　　自2019年11月13日起，“国贸转债”转股价格由8.34元/股调整为7.42元/股，并于同日恢复转股。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十二日

　　证券代码：600755          证券简称：厦门国贸           编号：2019-66

　　转债代码：110033          转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033          转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972          债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一九年度第十次会议通知于2019年11月6日以书面方式送达全体董事，本次会议于2019年11月11日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经审议，通过如下议案：

　　1、审议通过《关于确定向下修正“国贸转债”转股价格的议案》。

　　确定“国贸转债”向下修正后的转股价格为：7.42元/股。

　　具体内容详见公司2019-67号《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。表决结果：5位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、高少镛先生回避表决，获其余4位董事（含3名独立董事）全票同意通过。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十二日

　　●报备文件

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第十次会议决议。

　　证券代码：600755          证券简称：厦门国贸           公告编号：2019-65

　　转债代码：110033          转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033          转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972          债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年11月11日

　　(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人；独立董事吴世农先生因公务原因请假；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议议案以特别决议通过。持有“国贸转债”的股东按规定回避对该议案的表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：黄臻臻、邢志华

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、厦门国贸集团股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　2019年11月12日