证券代码：600864   证券简称：哈投股份     公告编号：2019-086

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书的出席会议；公司在任高管5人列席会议；见证律师出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选董事的议案

　　■

　　(二)涉及大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

　　律师：崔丽晶、汪晓雪

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　2019年11月12日

　　证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：临2019-087

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议通知于2019年11月6日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2019年11月11日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

　　为使产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟于2019-2020年度采暖期向哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）出售约122.39万吉焦热力，估算交易金额5629.94万元（以实际供热量进行结算）。

　　上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。

　　该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项涉及关联交易,关联董事赵洪波、胡晓萍、张宪军回避表决。

　　独立董事发表事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会发表审核意见。

　　（详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2019-088号公告。）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于公司热电厂新建燃气调峰锅炉项目的议案》；

　　随着哈尔滨市城市建设的发展，哈投股份所担负的哈尔滨供热区域内热负荷近几年有较大增长，供热面积不断扩大，现有热源趋于饱和。为满足公司规划区域内的供热需求，保障极寒天气时调峰供热需要及供热安全，同时也响应国家清洁能源供暖政策要求，公司拟于公司集中供热管网范围内的哈尔滨市辽河、红旗示范、先锋298、红旗新区等四小区新建燃气调峰锅炉项目。

　　项目计划总投资为4595.66万元，建设规模为辽河小区、红旗示范小区、先锋298华山小区、红旗新区分别建设1×21MW、1×29MW、1×29MW、2×21MW燃气锅炉。资金来源为自筹。本工程拟于2019年11月上旬开工，2019年12月上旬完工。

　　本项目建设是为满足公司规划区域内的供热需求，保障极寒天气时调峰供热需要及供热安全，对公司积极履行社会责任、树立良好社会形象，促进公司可持续发展，具有积极意义。虽然燃气运行成本偏高，但只作为调峰热源运行。公司热电厂将在满足供热需求情况下，尽量减少燃气锅炉的运行时间，以降低运行成本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购哈尔滨投资集团有限责任公司持有的公司股份27,943,242股并依法予以注销；同意公司股东大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等相关的全部事项。

　　公司已于2019年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的公司股份27,943,242股,公司注册资本及股份总数发生变更。公司拟对《公司章程》相应条款进行修改

　　根据公司2019年第三次临时股东大会授权，此次修改公司章程无需提交股东大会审议。

　　（详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2019-089号公告。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　全体董事一致同意补选张名佳董事为董事会薪酬与考核委员会委员。补选后各委员会组成如下：

　　战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国

　　审计委员会：李延喜（主任）、高建国、韩红、张宪军、姜明玉

　　提名委员会：高建国（主任）、韩红、董力臣

　　薪酬与考核委员会：韩红（主任）、高建国、李延喜、胡晓萍、张名佳

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2019年11月11日

　　证券代码：600864           证券简称：哈投股份        编号：临2019-088

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年11月11日公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、胡晓萍、张宪军三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方出售燃料、热力，是公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格为政府定价并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，没有损害公司和股东的利益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见：公司对2019-2020年供暖期日常关联交易进行预计，是公司正常经营需要，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，价格公允合理，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司2019-2020年供暖期预计日常关联交易事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，公司日常关联交易与公司生产经营业务相关，符合公司经营需要和全体股东的利益，交易价格为政府定价并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，没有损害公司和股东的利益，同意将该项关联交易事项提交董事会审议。

　　（二）2019年日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系：

　　（一）关联方的基本情况

　　关联方1：哈尔滨太平供热有限责任公司

　　注册资本： 18000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：秦勇

　　注册地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号

　　主要办公地点：哈尔滨市道外区南直路465号

　　主要股东：哈尔滨投资集团有限责任公司，占100%股份

　　历史沿革：哈尔滨太平供热有限责任公司是2004年经哈尔滨市发展改革委员会和哈尔滨市国有资产监督管理委员会批准设立的国有独资企业，主要负责太平集中供热工程项目的前期、引资、建设和生产经营的统一管理。

　　主营业务：供热业务和热电设备的经营

　　经营情况：截止2018年12月31日，总资产92233.8万元，净资产25161.5万元，主营业务收入31623万元，净利润1821万元。

　　主要业务最近三年发展状况：2016年总资产82761.55万元，净资产20571.5万元，净利润1436万元。2017年总资产90251.5万元，净资产23279万元，净利润1368万元。2018年总资产92233.8万元，净资产25161.5万元，净利润1821万元。

　　2016-2018年随着供热面积的增加，主营业务收入、利润总额呈上升趋势。

　　关联方2：哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司

　　注册资本：1000万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人： 张强

　　注册地址：哈尔滨市南岗区东大直街185号

　　主要办公地点：哈尔滨市南岗区东大直街185号

　　主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占100%股份

　　历史沿革： 2000年3月，在《哈尔滨市房管局体制改革试行方案》文件成立房产经营有限责任公司要求下，由哈尔滨市房地产管理局南岗房地产管理处出资设立哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司。主要从事供热服务、物业服务、房产置换。

　　主营业务：从事房产置换及所属房产的物业管理，按资质从事供热服务。

　　经营情况：截止2018年12月31日，总资产158886万元，净资产22794万元，主营业务收入33423万元，净利润-4496万元。

　　主要业务最近三年发展状况： 2016年总资166057.16万元，净资产54864.43万元，净利润-3431.71万元。2017年总资产121737.35万元，净资产28378.94万元，净利润-4839.06万元。2018年总资产158886万元，净资产22794万元，净利润-4496万元。

　　关联方3：哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司

　　注册资本：790万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘汇宇

　　注册地址：辽河小区17栋

　　主要办公地点: 哈尔滨市南岗区海河东路红旗示范新区15栋小品楼

　　主要股东：由哈尔滨物业供热集团100%出资

　　历史沿革：哈尔滨市住宅新区物业管理总公司成立于1992年，当时隶属于哈尔滨市开发办指挥部；2004年我公司资产重组到哈尔滨市物业供热集团； 2016年6月至今，根据市政府供热规划，我公司又资产重组到哈尔滨投资集团。2018年6月集团内部改革，将物业、公房业务进行系统剥离，现新区公司只负责供热生产任务。2019年4月，住宅新区进行了公司制改制，更名为“哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司”。

　　主营业务：从事物业管理，热力供应，公有住宅房屋、公有非住宅房屋使用权有偿转让，房地产中介服务。

　　经营情况：截止2018年12月31日，总资产85890.55万元，净资产5655.万元，主营业务收入10386.12万元，净利润 -7817.05万元。

　　主要业务最近三年发展状况：2016年总资产73197.01万元，净资产 -9391.32万元，净利润 -5192.81万元。2017年总资产65040.30万元，净资产-19794.90万元，净利润 -7697.92万元。2018年总资产85890.55万元，净资产5655.09万元，净利润-7817.05万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　太平供热、南岗房产、住宅新区为公司控股股东哈投集团之全资子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形，公司与太平供热、南岗房产、住宅新区的日常交易事宜构成关联交易。

　　（三）履约能力分析。关联方太平供热、南岗房产、住宅新区在采暖季节具有较充足的现金流，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次交易价格依据政府指导价34.13元/吉焦（不含税）并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，最终定价为46元/吉焦（含税）。

　　■

　　注，合同其他未尽事宜，按《黑龙江省供热管理条例》执行。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2019年11月11日

　　证券代码：600864    证券简称：哈投股份公告编号：临2019-089

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购哈尔滨投资集团有限责任公司持有的公司股份27,943,242股并依法予以注销；同意公司股东大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等相关的全部事项（详见公司2019年4月19日临2019-021号、023号公告及2019年5月16日临2019-033号公告）。

　　公司已于2019年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的公司股份27,943,242股,公司注册资本及股份总数发生变更。公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修改：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

　　公司第九届董事会第十四次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了本次对公司章程的修改事项。根据公司2019年第三次临时股东大会授权，此次修改公司章程无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月11日