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2019年11月12日 星期二 上一期  下一期
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华西能源工业股份有限公司第四届
董事会第三十五次会议决议公告

  证券代码:002630      证券简称:华西能源      公告编号:2019-069

  华西能源工业股份有限公司第四届

  董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)于2019年11月11日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年11月5日以电话、书面形式发出。会议应参加董事7人,实参加董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会审议情况

  会议由董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会经认真对照非公开发行公司债券的资格和条件,认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券的资格和条件。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  (二)逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

  为优化负债结构,降低资金成本,公司计划非公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。具体发行方案如下:

  1、发行规模

  本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币20亿元(含20亿元)。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况在前述范围内确定。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  2、票面金额和发行价格

  本次发行公司债券的面值100元,按面值平价发行。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  3、债券品种及期限

  本次公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据法律法规的规定及市场情况确定。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  4、债券利率和付息方式

  本次非公开发行的公司债券票面利率及付息方式,将提请公司股东大会授权董事会根据公司的资金需求和市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商后确定。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  5、募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于偿还公司债券。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  6、发行方式和发行对象

  面向合格投资者非公开发行,一期或分期发行。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  7、承销方式

  本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  8、转让交易场所

  本次发行结束后,将申请本次债券在深圳证券交易所固定收益平台转让。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  9、偿债保障措施

  公司最近三年资信情况良好。

  本次发行公司债券,根据监管部门的相关要求,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。

  根据相关法律、法规要求,公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息,时采取相应措施,包括但 不限于:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离;

  (5)不出售重要资产。

  为便于本次非公开发行公司债券的顺利实施,董事会提请公司股东大会授权董事会全权负责和协调办理与本次非公开债券发行有关的全部事项,包括但不限于:

  (1)制定和实施具体方案,包括发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与非公开公司债券申请和发行有关的其他事项。

  (2)在符合有关法律法规和监管要求的情况下,根据市场的变化对本次非公开公司债券发行方案进行修订或调整。

  (3)签署、修改、递交、执行与本次发行有关的协议、合同和文件包括签署承销协议,聘请或变更主承销商、律师等中介机构,以及其他相关事宜。

  (4)办理本次非公开发行公司债券有关的注册登记手续和程序、并报有关机构核准或备案等事宜。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  10、决议有效期

  本次非公开发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  (三)审议通过《公司章程》(修订稿)

  根据中国证监会“关于修订《上市公司章程指引》的决定”的精神和要求,结合公司情况,对《公司章程》中相关条款进行修订。

  为积极拓展新的业务领域、实现多元化发展战略,提升贸易业务在公司业务中的比例,公司拟在原有经营范围“国内贸易”的基础上新增“食品经营”(最终以行政管理机关核定为准),对《公司章程》相应条款修订。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  (四)审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

  公司拟于2019年11月27日(星期三)召开2019年第六次临时股东大会,审议董事会有关议案,股权登记日为11月21日(星期四),详情请见公司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月十一日

  证券代码:002630     证券简称:华西能源     公告编号:2019-070

  华西能源工业股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第六次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年11月27日(星期三)下午14:30。

  (2)网络投票时间:2019年11月26日至2019年11月27日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月26日15:00至2019年11月27日15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年11月21日(星期四)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

  2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

  2.1 发行规模

  2.2 票面金额和发行价格

  2.3 债券品种及期限

  2.4 债券利率和付息方式

  2.5 募集资金用途

  2.6 发行方式和发行对象

  2.7 承销方式

  2.8 转让交易场所

  2.9 偿债保障措施

  2.10 决议有效期

  3、审议《公司章程》(修订稿)

  上述议案为特别决议事项,由出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

  上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》及其他有关公告。

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会在审议影响中小投资者(指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项时,对中小投资者的表决应单独计票,并及时公开披露。

  三、提案编码

  表1:本次股东大会提案编码对应表:

  ■

  上述议案2.00《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》为逐项表决议案,投资者可对2.00一级议案和其下子议案分别投票;投资者仅对2.00一级议案投票视为对其下提案编码2.01至2.10的共计10个子议案表达相同意见。

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年11月22日(星期五)、11月25日(星期一)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

  2、登记方式:现场、信函或传真方式。

  (1)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年11月25日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  3、登记及授权委托书送达地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项:

  1、会议联系方式

  会议联系人:徐琳、李大江

  电话号码:0813-4736870

  传真号码:0813-4736870

  电子邮箱:hxny@cwpc.com.cn

  通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

  邮政编码:643000

  2、出席会议的股东(或代理人)食宿、交通费用自理。

  3、网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件:

  2、第四届董事会第三十五次会议决议

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二O一九年十一月十一日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362630,投票简称:华西投票。

  2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积制投票的议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹授权委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席华西能源工业股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票表决。

  ■

  委托人名称(签名或盖章):

  持股数量:

  委托人身份证号码(或证件号码):

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号码:

  委托书签发日期:     年   月   日

  说明:

  1、在议案选项中,根据委托人的意见选择同意、反对或弃权,并在相应的选项栏内划“√”;同意、反对或弃权仅能选其中一项,多选视为无效委托。

  2、若委托人未明确投票意见,则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

  3、本授权委托书可网上下载、复印有效;法人股东须加盖单位公章。

  4、本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

  证券代码:002630      证券简称:华西能源      公告编号:2019-071

  华西能源工业股份有限公司

  关于非公开发行公司债券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》,现将本次非公开发行公司债券有关情况公告如下:

  一、本次公司非公开发行公司债券方案

  1、发行规模

  本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币20亿元(含20亿元)。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况在前述范围内确定。

  2、票面金额和发行价格

  本次发行公司债券的面值100元,按面值平价发行。

  3、债券品种及期限

  本次公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据法律法规的规定及市场情况确定。

  4、债券利率和付息方式

  本次非公开发行的公司债券票面利率及付息方式,将提请公司股东大会授权董事会根据公司的资金需求和市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商后确定。

  5、募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后全部用于偿还公司债券。

  6、发行方式和发行对象

  面向合格投资者非公开发行,一期或分期发行。

  7、承销方式

  本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。

  8、转让交易场所

  本次发行结束后,将申请本次债券在深圳证券交易所固定收益平台转让。

  9、偿债保障措施

  公司最近三年资信情况良好。

  本次发行公司债券,根据监管部门的相关要求,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。

  根据相关法律、法规要求,公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应措施,包括但不限于:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离;

  (5)不出售重要资产。

  为便于本次非公开发行公司债券的顺利实施,董事会提请公司股东大会授权董事会全权负责和协调办理与本次非公开债券发行有关的全部事项,包括但不限于:

  (1)制定和实施具体方案,包括发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与非公开公司债券申请和发行有关的其他事项。

  (2)在符合有关法律法规和监管要求的情况下,根据市场的变化对本次非公开公司债券发行方案进行修订或调整。

  (3)签署、修改、递交、执行与本次发行有关的协议、合同和文件,包括签署承销协议,聘请或变更主承销商、律师等中介机构,以及其他相关事宜。

  (4)办理本次非公开发行公司债券有关的注册登记手续和程序、并报有关机构核准或备案等事宜。

  10、决议有效期

  本次非公开发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。

  二、其他说明

  本次非公开发行公司债券尚需公司股东大会审议批准,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月十一日

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