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2019年11月12日 星期二 上一期  下一期
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北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

  股票代码:600376          股票简称:首开股份           编号:临2019-100

  北京首都开发股份有限公司

  第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第八次会议于2019年11月8日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

  本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名,实参会董事九名。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决,会议一致通过如下议题:

  (一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对扬州首开衡泰置业有限公司减资的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

  扬州首开衡泰置业有限公司为公司全资子公司,成立于2009年7月22日,注册资本金为70,396.58万元人民币,主要开发扬州水晶城和水印西堤两个项目。目前水晶城项目已全部销售完毕;水印西堤项目销售接近尾声。

  根据扬州首开衡泰置业有限公司经营情况,公司拟对扬州首开衡泰置业有限公司减资50,396.58万元。减资完成后,扬州首开衡泰置业有限公司注册资本金减至20,000.00万元。

  (二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对北京盈富瑞泰房地产开发有限公司增资的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  北京盈富瑞泰房地产开发有限公司为公司与富力瑞康有限公司合作成立的项目公司,注册资本1,000万元人民币,其中公司出资500万元人民币,占项目公司50%股权,富力瑞康有限公司出资500万元人民币,占项目公司50%股权。北京盈富瑞泰房地产开发有限公司主要开发北京市顺义区高丽营镇 SY02-0102-6001、SY02-0102-6002地块。

  现为提高北京盈富瑞泰房地产开发有限公司开发实力,双方股东拟对其进行同比例增资。增资后北京盈富瑞泰房地产开发有限公司注册资本达到180,000万元人民币。

  1、公司出资额由500万元人民币增至90,000万元人民币,占增资后北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权;

  2、富力瑞康有限公司出资额由500万元人民币增至90,000万元人民币,占增资后北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权。

  (三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

  北京祐泰通达房地产开发有限公司为公司与北京富力通达房地产开发有限公司共同出资成立的项目公司,注册资本金1000万元,双方股东各占50%的股权。主要开发北京市顺义区高丽营镇02-08-01、02-08-02地块F3其他类多功能用地项目。

  为满足项目开发需要,北京祐泰通达房地产开发有限公司拟向大家资产管理有限责任公司申请保险债权投资计划融资,融资规模不超过18亿元,期限为3+1年(第三年末双方均有权选择提前全部或部分终止),担保方式是由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《保证合同》、《投资合同》以及相关补充文件(如有)为准。北京富力通达房地产开发有限公司按照年化1%的比例向公司支付担保费,同时北京富力通达房地产开发有限公司之实际控制人北京富力城房地产开发有限公司将其全资子公司富力瑞康有限公司所持有北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权质押给公司作为反担保。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围内,须提请股东大会审议。

  详见公司《对外担保公告》(临2019-101号)

  (四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为厦门同珵置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

  出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

  厦门同珵置业有限公司为公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司成立的全资项目公司,注册资本金为10亿元人民币,主要开发厦门市同安区的“2017TP05”地块。

  为满足项目开发需要,厦门同珵置业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款,期限2年,由公司提供全额全程连带责任保证担保。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为厦门同珵置业有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内,无须提请股东大会审议。

  详见公司《对外担保公告》(临2019-102号)

  (五)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成都隆中策置业有限公司申请贷款的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  成都隆中策置业有限公司为公司全资子公司成都首开恒泰置业有限公司与北京兴茂置业有限公司共同成立的项目公司,双方股权比例为51%和49%,注册资本为23亿元,主要开发成都市武侯区首开金茂府项目。

  为满足项目建设资金需求,成都隆中策置业有限公司拟向中国建设银行成都岷江支行申请8亿元房地产开发贷款,期限3年,以首开金茂府项目三期土地使用权作为抵押物并由双方股东之实际控制人本公司及中国金茂控股集团有限公司按照持股比例出具流动性支持函。

  (六)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致同意于2019年11月27日召开公司2019年第六次临时股东大会,具体事项如下:

  (一)现场会议召开时间:2019年11月27日下午14:00时。

  网络投票时间:2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

  (二)会议地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

  (三)召集人:公司董事会

  (四)会议议程:

  1、审议《关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案》

  详见公司《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》(临2019-103号)

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年11月8日

  股票代码:600376             股票简称:首开股份             编号:临2019-101

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人:北京祐泰通达房地产开发有限公司(以下简称“祐泰公司”)

  ● 本次担保金额:本次担保本金为不超过壹拾捌亿元人民币。(小写人民币:18亿元)。

  ● 本次担保由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。北京富力通达房地产开发有限公司按照年化1%的比例向公司支付担保费,同时北京富力通达房地产开发有限公司之实际控制人北京富力城房地产开发有限公司将其全资子公司富力瑞康有限公司所持有北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权质押给公司作为反担保。

  ● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

  一、 担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第八次会议于2019年11月8日召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

  为满足项目开发需要,公司下属子公司祐泰公司拟向大家资产管理有限责任公司申请保险债权投资计划融资,融资规模不超过18亿元,期限为3+1年(第三年末双方均有权选择提前全部或部分终止),担保方式是由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《保证合同》、《投资合同》以及相关补充文件(如有)为准。北京富力通达房地产开发有限公司按照年化1%的比例向公司支付担保费,同时北京富力通达房地产开发有限公司之实际控制人北京富力城房地产开发有限公司将其全资子公司富力瑞康有限公司所持有北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权质押给公司作为反担保。

  公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司九届八次董事会审议。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围内,须提请股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  祐泰公司为公司与北京富力通达房地产开发有限公司共同出资成立的项目公司,注册资本金1000万元人民币,双方股东各占50%的股权。主要开发北京市顺义区高丽营镇02-08-01、02-08-02地块F3其他类多功能用地项目。

  祐泰公司注册地址:北京市顺义区高丽营镇金马园三街219号;成立日期:2017年8月3日;法定代表人:杨培军。主要经营范围:房地产开发经营等。

  截至2019年9月30日,祐泰公司资产总额3,055,669,298.49元,负债总额1,704,426,884.38元,其中流动负债总额1,704,426,884.38元,营业收入0元,净利润为-18,391,201.22元,净资产1,351,242,414.11元。

  祐泰公司净利润目前为负数,原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性,目前祐泰公司开发房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。

  三、担保协议及反担保合同的主要内容

  1、担保协议主要内容

  公司下属子公司北京祐泰通达房地产开发有限公司拟向大家资产管理有限责任公司申请保险债权投资计划融资,融资规模不超过18亿元,期限为3+1年(第三年末双方均有权选择提前全部或部分终止),担保方式是由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《保证合同》、《投资合同》以及相关补充文件(如有)为准。

  2、反担保合同主要内容:

  北京富力通达房地产开发有限公司之实际控制人北京富力城房地产开发有限公司将其全资子公司富力瑞康有限公司所持有北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权质押给公司作为反担保。同时,北京富力通达房地产开发有限公司按照年化1%的比例向公司支付担保费。

  (1)反担保方式: 保证加质押

  北京富力通达房地产开发有限公司、富力瑞康有限公司承诺为公司履行在《保证合同》项下的超过公司50%股权对应的保证义务提供本息全额无条件不可撤销连带责任担保。

  富力瑞康有限公司以其持有的北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权以及股权孳息和派生利益作为出质股权。

  (2)反担保范围:

  本次投资计划在《保证合同》项下大家资产管理有限责任公司对公司所享有的全部担保债权。“担保债权”涉及的投资资金规模、投资期限、投资资金利率及本息偿还方式等内容均以《投资合同》并《保证合同》及其相关补充协议的约定为准。

  (3)反担保期间:

  反担保合同生效之日起至《保证合同》项下约定的保证期间届满之日起两年。

  四、董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意北京祐泰通达房地产开发有限公司向大家资产管理有限责任公司申请保险债权投资计划融资,融资规模不超过18亿元,期限为3+1年(第三年末双方均有权选择提前全部或部分终止),担保方式是由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《保证合同》、《投资合同》以及相关补充文件(如有)为准。北京富力通达房地产开发有限公司按照年化1%的比例向公司支付担保费,同时北京富力通达房地产开发有限公司之实际控制人北京富力城房地产开发有限公司将其全资子公司富力瑞康有限公司所持有北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权质押给公司作为反担保。

  公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司九届八次董事会审议,并发表了独立意见,如下:

  为满足项目开发需要,北京祐泰通达房地产开发有限公司拟向大家资产管理有限责任公司申请保险债权投资计划融资,融资规模不超过18亿元,期限为3+1年(第三年末双方均有权选择提前全部或部分终止),担保方式是由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《保证合同》、《投资合同》以及相关补充文件(如有)为准。北京富力通达房地产开发有限公司按照年化1%的比例向公司支付担保费,同时北京富力通达房地产开发有限公司之实际控制人北京富力城房地产开发有限公司将其全资子公司富力瑞康有限公司所持有北京盈富瑞泰房地产开发有限公司50%股权质押给公司作为反担保。

  公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有被担保公司50%股权,被担保公司经营情况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,我们同意公司为其担保,并将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰叁拾玖亿伍仟玖佰肆拾叁万陆仟贰佰元(小写金额3,395,943.62万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的109.95%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾贰亿叁仟柒佰捌拾万陆仟玖佰元(小写金额1,423,780.69万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的46.10%。

  截至公告披露日,本公司对祐泰公司的担保总额为零元人民币(不含本次担保)。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第九届第八次董事会决议。

  2、祐泰公司2019年9月30日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年11月8日

  股票代码:600376           股票简称:首开股份       编号:临2019-102

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人:厦门同珵置业有限公司(以下简称“同珵公司”)

  ● 本次担保金额:不超过壹拾柒亿元人民币。(小写人民币:17亿元)。

  ● 本次担保无反担保。

  ● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

  一、 担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第八次会议于2019年11月8日召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

  为满足项目开发需要,公司全资子公司同珵公司拟向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款,期限2年,由公司提供全额全程连带责任保证担保。

  公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司九届八次董事会审议。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为厦门同珵置业有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内,无须提请股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  同珵公司是由公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司100%出资成立的项目公司,同珵公司主要开发福建省厦门市同安区“2017TP05”地块。

  同珵公司注册资本:壹拾亿元人民币;注册地址:厦门市同安区西柯镇西柯一里7号楼415号;成立日期:2017年12月21日;法定代表人:杨冠天。主要经营范围:房地产开发经营等。

  截至2019年10月31日,同珵公司资产总额2,899,204,160.52元,负债总额1,900,832,692.86元,其中流动负债总额1,342,232,692.86元,营业收入280,832.60元,净利润为 -167,851.67元,归母净资产998,371,467.66元。

  同珵公司净利润目前为负数,原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性,目前同珵公司开发房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。

  三、担保协议的主要内容

  为满足项目开发需要,公司全资子公司同珵公司拟向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款,期限2年,由公司提供全额全程连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意同珵公司向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款,期限2年,由公司提供全额全程连带责任保证担保。

  公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司九届八次董事会审议,并发表了独立意见,如下:

  为满足项目开发需要,公司全资子公司厦门同珵置业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款,期限2年,由公司提供全额全程连带责任保证担保。

  公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有被担保公司100%股权,被担保公司经营情况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,我们同意公司为其担保,并将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰叁拾玖亿伍仟玖佰肆拾叁万陆仟贰佰元(小写金额3,395,943.62万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的109.95%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾贰亿叁仟柒佰捌拾万陆仟玖佰元(小写金额1,423,780.69万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的46.10%。

  截至公告披露日,本公司对同珵公司的担保总额为零元人民币(不含本次担保)。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第九届第八次董事会决议。

  2、同珵公司2019年10月31日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年11月8日

  证券代码:600376    证券简称:首开股份    公告编号:2019-103

  北京首都开发股份有限公司关于召开

  2019年第六次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年11月27日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第六次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月27日14点00 分

  召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月27日

  至2019年11月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》(公司临2019-100号)、《对外担保公告》(公司临2019-101号),于2019年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:1

  应回避表决的关联股东名称:大家人寿保险股份有限公司及其一致行动人

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2019年11月26日9:00—11:30,13:00—15:30。

  2、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件;授权他人出席的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续;

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2019年11月26日16:00时前送达、传真或发送邮件至公司),不接受电话登记。

  3、登记地点及联系方式:北京市西城区复兴门内大街156号D座9层证券部。

  联系电话:(010)66428075、66428032

  传真:(010)66428061

  电子邮件:gudongdahui@bcdh.com.cn

  邮政编码:100031

  联系人:侯壮烨、任晓佼

  4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  六、 其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

  2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年11月8日

  附件1:授权委托书

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京首都开发股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月27日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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