本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：

　　议案1：《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

　　议案2：《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2019年11月8日14:30

　　网络投票时间：2019年11月7日－2019年11月8日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年11月8日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月7日15:00－11月8日15:00

　　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长 朱卫军

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东355人，代表股份102,160,717股，占上市公司总股份的7.1429％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,479,500股，占上市公司总股份的0.3831％。通过网络投票的股东354人，代表股份96,681,217股，占上市公司总股份的6.7598％。

　　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东355人，代表股份102,160,717股，占上市公司总股份的7.1429％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,479,500股，占上市公司总股份的0.3831％。通过网络投票的股东354人，代表股份96,681,217股，占上市公司总股份的6.7598％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、章懿娜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　议案1、《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》表决情况

　　总表决情况：

　　同意49,837,461股，占出席会议所有股东所持股份的48.7834％；反对52,302,256股，占出席会议所有股东所持股份的51.1961％；弃权21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意49,837,461股，占出席会议中小股东所持股份的48.7834％；反对52,302,256股，占出席会议中小股东所持股份的51.1961％；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0206％。

　　表决结果：未通过。

　　议案2、《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易》表决情况

　　总表决情况：

　　同意49,825,461股，占出席会议所有股东所持股份的48.7716％；反对49,171,956股，占出席会议所有股东所持股份的48.1320％；弃权3,163,300股（其中，因未投票默认弃权3,142,300股），占出席会议所有股东所持股份的3.0964％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意49,825,461股，占出席会议中小股东所持股份的48.7716％；反对49,171,956股，占出席会议中小股东所持股份的48.1320％；弃权3,163,300股（其中，因未投票默认弃权3,142,300股），占出席会议中小股东所持股份的3.0964％。

　　表决结果：未通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：王涵盈、章懿娜

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十一月九日