证券代码：002766              证券简称：*ST索菱          公告编号：2019-104

　　深圳市索菱实业股份有限公司关于

　　董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期于2019年11月8日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，第三届董事会和监事会将会延期换届，第三届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将加快推进第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应信息披露义务。

　　在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员和董事会聘任的高级管理人员将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会换届不会影响公司运营。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2019年11月9日