证券代码：000961              证券简称：中南建设             公告编号：2019-239

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第五十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议通知2019年11月5日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，并于2019年11月6日完成审议。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了关于2018年非公开发行公司债券（第一期）第2年票面利率事项的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据股东大会授权，公司董事会决定公司2018年非公开发行公司债券（第一期）存续期第2年（2019年12月4日至2020年12月3日）票面利率保持7.99%不变。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月七日