本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年11月05日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。董事会办公室于2019年10月25日以邮件或电话方式将召开第三届董事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》

　　2019年5月15日，公司披露了《德艺文化创意集团股份有限公司2018 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本147,066,000 股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，董事会对2018年限制性股票激励计划预留授予数量进行了调整。经调整，预留限制性股票授予数量由原53万股调整为79.5万股。

　　公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。

　　《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意确定以2019年11月05日为预留授予日，授予17名激励对象26.5万股限制性股票（剩余53万股限制性股票不再授予），授予价格为4.09元/股。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况： 7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　德艺文化创意集团股份有限公司董事会

　　2019年11月05日