证券简称：恒康医疗          证券代码：002219          公告编号：2019-092

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年11月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2019年11月5日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王伟先生主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过《关于为下属医院提供担保的议案》

　　为满足泗阳县人民医院有限公司经营及发展需要，同意公司为其向相关金融机构申请人民币5,000万元银行授信提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

　　具体内容详见2019年11月6日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为下属医院提供担保的公告》（公告编号：2019-094）。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

　　为了缓解公司资金压力，减少财务费用支出，同意公司出售澳大利亚全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，标的公司持有PRP Diagnostic Imaging Holdings Limited 70.33%的股权。本次股权出售价款约为人民币4841.70万元（根据本公告日的人民币与澳元汇率测算，1澳元=4.8417人民币元），本次交易交割后交易对方将承担标的公司的有效义务以及债务。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2019年11月6日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-097号）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年11月21日召开2019年第七次临时股东大会，审议《关于为下属医院提供担保的议案》及《关于出售全资子公司股权的议案》等相关议案。

　　具体内容详见公司于2019年11月6日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-095号）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月五日

　　证券简称：恒康医疗          证券代码：002219          公告编号：2019-093

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2019年11月3日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年11月5日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　一、审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意推选王宁先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。

　　王宁先生个人简历如下：

　　王宁，男，中国国籍，1983年出生，本科学历，曾任四川宁江山川机械有限责任公司成本会计、财务主管，成都天齐实业集团股份有限公司子公司财务经理，恒康医疗集团股份有限公司财务项目经理，四川蓝海康骨投资有限公司高级财务经理等职务；现任恒康医疗集团股份有限公司财务管理中心会计机构负责人。

　　经核查，王宁先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

　　若王宁先生经股东大会当选公司第五届监事会监事，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　具体内容详见公司于2019年11月6日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2019-096号）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年十一月五日

　　证券简称：恒康医疗          证券代码：002219          公告编号：2019-094

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于为下属医院提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年11月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为下属医院提供担保的议案》，为满足泗阳县人民医院有限公司（以下简称“泗阳医院”）经营及发展需要，同意公司为其向相关金融机构申请人民币5,000万元银行授信提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据泗阳医院的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、泗阳医院基本情况

　　名称：泗阳县人民医院有限公司

　　成立日期：2017年05月05日

　　注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号

　　法定代表人：唐小宇

　　注册资本：34399.2万元人民币

　　经营范围：预防保健科;内科:呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业;外科:普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业;妇产科:妇科专业、产科专业;儿科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;皮肤科;精神科;临床心理专业;传染科;肿瘤科;急诊医学科;康复医学科;职业病科;麻醉科;疼痛科;重症医学科;医学检验科;病理科;医学影像科;中医科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、泗阳医院主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元  

　　■

　　注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　泗阳医院为本公司下属医院，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；泗阳医院经营状况良好，对其向银行申请5,000万元银行授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展。公司完全能控制泗阳医院的生产与经营，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

　　本次担保事项无提供反担保的情况。

　　四、累计对外担保情况

　　截止本公告日，公司累计对外担保额度为314,813.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的116.12%。公司将于2019年11月21日召开2019年第七次临时股东大会，审议由第五届董事会第十八次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案，公司累计对外担保额度为216,830.90万元，占公司最近一期经审计净资产的79.98%，公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月五日

　　证券简称：恒康医疗          证券代码：002219          公告编号：2019-095

　　恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第七次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2019年11月21日（星期四）下午14:50开始。

　　2、网络投票时间：

　　2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年11月20日下午15:00至2019年11月21日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年11月14日（星期四）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2019年11月14日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.00 审议《关于为下属医院提供担保的议案》

　　2.00 审议《关于出售全资子公司股权的议案》

　　3.00 审议《关于选举公司监事的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2019年11月6日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属医院提供担保的公告》（公告编号：2019-094号）、《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-097）及《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2019-096）。

　　议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　三、本次股东大会提案编码

　　股东大会议案对应“提案编码”

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年11月14日至2019年11月15日（上午9:00－12:00 下午1:30－4:30）

　　3、登记地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东大会字样”）

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：曹维  向妮

　　联系电话：028-85950888

　　传真电话：028-85950202

　　电子邮箱：xiangni@hkmg.com

　　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议。

　　恒康医疗集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月五日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　2019年第七次临时股东大会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□  否□

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　　证券简称：恒康医疗          证券代码：002219          公告编号：2019-096

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）监事会近日收到公司监事黄丽华女士递交的书面辞职报告，黄丽华女士因个人原因申请辞去公司监事职务，黄丽华女士辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，黄丽华女士辞职后将导致公司监事人数低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在股东大会选举出新任监事之前，黄丽华女士将继续按照相关规定履行职责。

　　公司及监事会对黄丽华女士在任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟推选王宁先生为公司监事候选人。公司监事会于2019年11月5日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于推选公司监事候选人的议案》，同意王宁先生为公司第五届监事会监事候选人，经公司2019年第七次临时股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　王宁先生个人简历如下：

　　王宁，男，中国国籍，1983年出生，本科学历，曾任四川宁江山川机械有限责任公司成本会计、财务主管，成都天齐实业集团股份有限公司子公司财务经理，恒康医疗集团股份有限公司财务项目经理，四川蓝海康骨投资有限公司高级财务经理等职务；现任恒康医疗集团股份有限公司财务管理中心会计机构负责人。

　　经核查，王宁先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年十一月五日

　　证券简称：恒康医疗          证券代码：002219          公告编号：2019-097

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于出售全资子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒康医疗”）拟出售澳大利亚全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。标的公司持有PRP Diagnostic Imaging Holdings Limited（以下简称“PRP公司”）70.33%的股权。

　　本次出售标的公司100%的股权，尚需提交公司股东大会审议批准，并在满足协议约定的其他先决条件后方能交割，本次交易能否成功存在不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易概况

　　为了缓解公司资金压力，补充公司资金流动性，公司于2019年11月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司出售标的公司100%的股权，股权出售价款约为1000万澳元[人民币4841.70万元]（根据本公告日的人民币与澳元汇率测算，1澳元=4.8417人民币元），且本次交易完成后交易对方将承担标的公司的有效义务以及债务，公司将减少借款（审计报告账面）121,590.00万元，预计每年节约财务费用约14,470.28万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售标的公司股权，尚需提交公司股东大会审议批准，及协议约定的其他先决条件后方能交割。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）基本情况介绍

　　本次交易对方为PRP Group Pty Ltd（以下简称“买方”），一家成立于澳大利亚的有限责任公司，成立时间为2019年9月25日，注册资本1澳元。截止2019年10月31日，买方由Andrew Donald Low一名自然人持有。Andrew Donald Low曾就职于澳大利亚顶级投行并担任要职，目前是一家总部位于悉尼的投资公司董事、投资人以及并购专家。Andrew Donald Low有近三十年的成功并购经历，专注于在健康产业、教育产业和大消费产业的投资并购。

　　公司与交易对方不存在任何关联关系。

　　PRP Group Pty Ltd为本次收购成立的项目公司，目前未从事任何经营业务。

　　三、标的公司基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：HENGKANG MEDICAL INVESTMENT (AUSTRALIA) PTY LTD（恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司）

　　2、注册办公地址：Level 40, Governor Macquarie Tower, 1 Farrer Place, Sydney NSW 2000。

　　3、注册日期：2016年12月23日

　　4、股权结构：公司持有100%的股权。标的公司持有PRP公司70.33%的股份，其余PRP公司29.67%的股份由医生股东持有。

　　（二）主要财务数据

　　（1）资产负债表主要数据

　　单位：人民币元  

　　■

　　（2）利润表主要数据

　　单位：人民币元  

　　■

　　（三）权属情况

　　截至本公告日，公司为标的公司提供了相关担保、不存在委托理财的情况，标的公司股权存在质押情况，不存在抵押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼或查封、冻结等司法措施，本次股权出售以解除公司对标的公司担保以及解除标的公司股权质押为先决条件方能交割。

　　四、《股权转让协议》的主要内容

　　（一）股权出售对价

　　1、1000万澳元[人民币4841.70万元]；

　　2、约定交割后，买方将承担标的公司在《PRP公司转让协议》以及《贷款文件》等文件中的有效义务及债务。

　　（二）股权出售价款的支付方式及支付安排

　　本协议签订时，买方向公司一次性支付定金50万澳元[人民币242.09万元]（以下简称“定金”）。若买方违约导致本协议终止并未能交割，该定金不予退还；若在其他情况下本协议终止并未能交割，该定金将予以退还。

　　满足本协议约定的所有先决条件后，在交割时，买方将使用现金一次性支付剩余的股权收购价款950万澳元[人民币4599.62万元]（以下简称“交割金额”）。在交割时，公司将向买方转让标的公司100%股权。

　　（三）先决条件

　　本次股权出售，需在2019年11月29日前满足以下先决条件后方能交割：

　　1、买方的股权收购资金证明

　　买方需要向公司提供令其满意的证据以证明买方拥有足够资金支付交割金额。

　　2、公司董事及股东批准

　　公司董事会以及股东大会批准本次拟出售标的公司的100%股权。

　　3、监管批准

　　获得中国证券监管部门或其他有权部门的批准或无异议意见（如需）。

　　4、债权人释放及批准

　　（1）获得《贷款文件》中所需的任何债权人同意或批准。

　　（2）据《贷款文件》，债权人同意解除标的公司的股权质押。

　　（3）解除公司向债权人所提供的担保，以担保标的公司在《贷款文件》中的义务及责任。

　　5、医生股东解除担保

　　医生股东解除公司所提供的担保，即公司担保标的公司在对医生股东的义务及责任。

　　（四）交割时间和地点

　　1、交割时间：在满足或豁免所有先决条件后的两个工作日。

　　2、交割地点：悉尼法勒广场一号，麦格理州长大厦40楼，铭德律师事务所办公室，或各方书面同意的其他地点或时间完成。

　　（五）股东借款的转让

　　自交割日起，公司将股东借款以1澳元转让给买方，而该债权不带有任何质押。股东借款指公司向标的公司所提供的借款款项，总金额为151,214,150.97澳元[人民币780,528,210.42元]。

　　（六）公司责任

　　1、董事责任：自交割日起，买方同意解除公司及标的公司现任或前董事的所有责任。

　　2、公司责任限制：若公司违反本协议中有关的任何卖方保证，买方可在交割后的六个月内要求公司承担责任，最高金额不得超过总股权出售对价，即1000万澳元[人民币4841.70万元]。在交割后的6个月后公司不再承担违反卖方保证的责任，并不在任何情况下承担任何间接责任。

　　3、税务赔偿：自交割日起，公司将赔偿标的公司或买方基于交割前标的公司所产生的税务义务，但不包括本次交易所产生的印花税。

　　五、交易的其他安排

　　本次交易涉及的股权转让、债权转让及其他义务的转让为一个整体的一揽子交易，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　六、交易对方支付能力及公司款项回收的风险判断

　　买方已提供相应的资金证明，公司董事会认为不存在款项回收风险，买方具备本次股权转让价款的支付能力。由于本次交易尚需满足前述先决条件方能交割，最终能否完成本次交易仍存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　七、交易的目的和对公司的影响

　　为了缓解公司资金压力，补充公司资金流动性，公司决定出售标的公司股权。本次股权转让符合公司目前实际经营情况，有利于降低公司经营风险，减少财务费用的支出，降低管理成本，有效保障公司长远健康稳定发展，不会损害中小股东和投资者利益。本次交易交割完成后，公司将减少借款（审计报告账面）121,590.00万元，预计每年节约财务费用约14,470.28万元。

　　本次股权转让完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围，本次交易将对当期净利润影响约为-47,822.82万元。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、股权转让协议；

　　3、标的公司审计报告；

　　4、深圳交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月五日