证券代码：600573   证券简称：惠泉啤酒   公告编号：2019-023

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长肖国锋先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事茹晓明先生因公务未能参加本次股东大会；独立董事王德良先生因公务未能参加本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补公司第八届董事会董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：王新颖、蒋慧

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　2019年11月6日

　　证券代码：600573       证券简称：惠泉啤酒      公告编号：2019-024

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的通知于2019年10月25日以书面传真方式送达各董事，会议于2019年11月5日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯亲自出席会议并参加表决；董事茹晓明因公务外出，委托董事孙宝明代为表决；独立董事王德良因公务外出，委托独立董事鲍恩斯代为表决。会议由副董事长肖国锋先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1．审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　会议选举刘翔宇先生为公司第八届董事会董事长。刘翔宇先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》。

　　因公司第八届董事会董事调整，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，会议决定调整第八届董事会专门委员会。调整后公司第八届董事会专门委员会成员名单如下：

　　(1) 战略委员会

　　主任委员：刘翔宇

　　委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭

　　(2) 审计委员会

　　主任委员：鲍恩斯

　　委员：王德良、肖国锋

　　(3) 提名委员会

　　主任委员：白金荣　

　　委员：刘翔宇、王德良

　　(4) 薪酬与考核委员会

　　主任委员：王德良

　　委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯

　　以上委员会成员任期至本届董事会届满止。其工作职责按《上市公司治理准则》、《公司董事会专门委员会实施细则》和相关规定确定。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董    事    会

　　二○一九年十一月六日

　　附件：

　　刘翔宇：男，1971年9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司董事长，北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。