证券代码：601865       股票简称：福莱特       公告编号：2019-067

　　福莱特玻璃集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月25日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于2019年11月5日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、 审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　福莱特玻璃集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年十一月六日

　　证券代码：601865             证券简称：福莱特              公告编号：2019-068

　　福莱特玻璃集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月5日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函[2019]97号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理制度，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

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　　公司章程除因增加、减少以上条款引起的序号变化外，其他条款不变。

　　本次公司章程修订还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理章程工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　福莱特玻璃集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年十一月六日