证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2019-028

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月30日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2019年11月4日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

　　董事会同意：本公司本次就施行离岗等退政策计提离岗等退费用不超过3.1亿元。

　　本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。

　　（二）《关于调整内部管理机构的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于修改公司章程的议案》

　　董事会同意：对《公司章程》的修订,批准《章程修正案》，同意提请股东大会批准对《公司章程》进行修改，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　（四）《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2019年第一次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2019年11月5日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2019-029

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年10月30日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2019年11月4日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过以下议案：

　　（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

　　监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2019年11月5日

　　证券代码：601326           证券简称：秦港股份         公告编号：2019-030

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于计提离岗等退费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月4日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》，现将计提离岗等退费用的具体情况公告如下：

　　一、本次计提离岗等退费用概述

　　结合2019年前次本公司员工离岗等退的实施情况，及考虑本公司成本控制等因素，本公司拟于本年度再次启动“离岗等退”工作，根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整。

　　按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均须在办理离岗等退当年的费用中列支。经前期工作及测算，本次需计提离岗等退费用不超过3.10亿元。

　　二、本次计提离岗等退费用对公司的影响

　　本次计提离岗等退费用不超过3.10亿元，考虑到本年度内已计提离岗等退费用3.18亿元，预计本年度累计计提离岗等退费用将减少本年度净利润不超过6.28亿元（最终以经审计的数据为准）。

　　三、董事会审议情况

　　2019年11月4日，本公司第四届董事会第十五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》，同意本公司本次计提离岗等退费用不超过3.10亿元。

　　本次计提离岗等退费用事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司全体独立非执行董事认为：公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司为符合办理离岗等退条件的员工办理离岗等退手续，符合公司的实际情况及优化人员结构、加快转型升级步伐的需要，有利于公司的持续发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2019年11月5日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2019-031

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对公司章程修改如下：

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　　■

　　■

　　本次修改尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月5日

　　证券代码：601326       证券简称：秦港股份       公告编号：2019-032

　　秦皇岛港股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股权登记日：2019年12月12日

　　●股东大会召开日期：2019年12月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）

　　(二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月20日11点00 分

　　召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层明珠厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月20日

　　至2019年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案审议事项已经本公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见本公司于11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2019年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的H股股东大会通知。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)欲出席本次临时股东大会的股东（亲身或其委任代表）应当于2019年11月29日（星期五）或该日以前，将出席临时股东大会的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至本公司，回执详见本公告附件。

　　(二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席。

　　六、 其他事项

　　(一)与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次临时股东大会的往返交通及食宿费自理。

　　(二)公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海滨路35号（邮政编码：066000）。

　　(三)会议联系方式

　　联系人：孙女士

　　电话：0335-3099646

　　传真：0335-3093599

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2019年11月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2: 2019年第一次临时股东大会出席回执

　　●      报备文件

　　本公司第四届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　秦皇岛港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就2019年第一次临时股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数（于股权登记日）：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

　　3、A股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至秦皇岛港股份有限公司，地址为河北省秦皇岛市海滨路35号，邮政编码066000，传真0335-3093599，方为有效。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件 2

　　秦皇岛港股份有限公司2019年第一次临时股东大会出席回执

　　致秦皇岛港股份有限公司：

　　本人（本公司）___________________________（注 1）（中／英文姓名）为秦皇岛港股份有限公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2019年12月20日（星期五）11:00在河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层明珠厅举行的秦皇岛港股份有限公司2019年第一次临时股东大会，特此通知。

　　■

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，请于2019年11月29日（星期五）或之前以专人送递、邮寄或传真方式交回秦皇岛港股份有限公司，地址为河北省秦皇岛市海滨路35 号，邮政编码066000（传真 0335-3093599）。