证券代码：603895   证券简称：天永智能 公告编号：2019-041

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月1日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

　　（二）本次会议通知于2019年10月22日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意公司变更会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-043）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月5日

　　证券代码：603895     证券简称：天永智能  公告编号：2019-042

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月1日以现场方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。

　　（二）本次会议通知于2019年10月22日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　监事会认为：经认真审核，本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项并提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月5日

　　证券代码：603895      证券简称：天永智能  公告编号：2019-043

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）在执业过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　经公司综合考虑，大华所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，公司拟不再续聘大华所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事项与大华所进行了事先沟通，公司对大华所多年来提供的专业审计服务工作表示由衷的感谢。

　　基于公司具体情况及为更好地适应未来业务发展需求的考虑，公司审计委员会提名天职国际担任公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：911101085923425568

　　3、类型：特殊普通合伙企业

　　4、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　5、执行事务合伙人：邱靖之

　　6、成立日期：2012年03月05日

　　7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　8、资质：天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

　　三、变更会计师事务所履行程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对天职国际的执业质量进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会同意聘任天职国际作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　2、公司于2019年11月1日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司拟聘任天职国际为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月5日

　　证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-044

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月20日14 点00 分

　　召开地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月20日

　　至2019年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2019年11月5日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　议案2已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2019年8月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2．参会登记方式：

　　（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。

　　（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。电子邮箱地址：943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com

　　3．登记时间：

　　2019年11月14日至2019年11月15日：9:30-11:30，13:00-16:00

　　六、其他事项

　　1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：仪峰

　　电话：021-50675528

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月5日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　《天永智能第二届董事会第七次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海天永智能装备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。