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2019年11月02日 星期六 上一期  下一期
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完美世界股份有限公司
关于回购股份进展的公告

  证券代码:002624             证券简称:完美世界            公告编号:2019-063

  完美世界股份有限公司

  关于回购股份进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)于2019年8月6日召开公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币6亿元(含)且不低于人民币3亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起6个月内,具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

  具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

  截至2019年10月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份70,000股,占公司总股本的0.0054%,最高成交价为28.80元/股,最低成交价为28.73元/股,成交总金额为2,013,357元(不含交易费用)。

  公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下:

  1、公司不得在下列期间回购股份:

  (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

  2、公司每五个交易日回购股份的数量,不得超过公司首次回购股份事实发生之日(2019年9月20日)前五个交易日公司股份成交量之和38,414,539股的25%,即每五个交易日最大回购股份数量为9,603,634股。

  3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:

  (1)开盘集合竞价;

  (2)收盘前半小时内;

  (3)股票价格无涨跌幅限制。

  公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。

  公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  完美世界股份有限公司董事会

  2019年11月1日

  证券代码:002624             证券简称:完美世界    公告编号:2019-064

  完美世界股份有限公司

  关于参加浙江辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步加强与投资者的沟通交流,完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展、理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上交流互动时间为2019年11月5日(星期二)15:30-17:00。

  根据活动要求,届时公司董事兼首席执行官萧泓(XIAO HONG)先生、公司高级副总裁兼董事会秘书王巍巍女士、公司高级副总裁兼财务总监曾映雪女士将通过网络远程方式,与投资者进行沟通交流(如有特殊情况,参与人员将根据实际情况进行调整)。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  完美世界股份有限公司董事会

  2019年11月1日

  证券代码:002624             证券简称:完美世界    公告编号:2019-065

  完美世界股份有限公司

  关于公司控股股东股份解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东完美世界控股集团有限公司(以下简称“完美控股”)通知,获悉完美控股所持有的公司部分股份解除质押,具体事项如下:

  一、股东股份本次解除质押的基本情况

  1、股东股份本次解除质押的基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

  ■

  二、解除质押情况说明

  完美控股2019年非公开发行可交换公司债券的发行工作已于2019年10月29日完成,本次股票解除质押系以部分募集资金偿还股票质押借款,并相应办理质押解除手续,后续完美控股将继续根据计划以募集资金偿还股票质押借款,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

  三、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

  特此公告。

  完美世界股份有限公司董事会

  2019年11月1日

  证券代码:002624             证券简称:完美世界    公告编号:2019-066

  完美世界股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年11月1日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年10月25日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

  为了最大限度发挥募集资金的使用效率,提升公司经营效益,公司拟将募集资金产生的利息收入(扣除手续费)共计20,345.86万元(具体金额以银行实际结息金额为准),用于影视剧投资项目。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  完美世界股份有限公司董事会

  2019年11月1日

  证券代码:002624             证券简称:完美世界            公告编号:2019-067

  完美世界股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年11月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年10月25日以电话、传真等方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  为了最大限度发挥募集资金的使用效率,提升公司经营效益,公司拟将募集资金产生的利息收入(扣除手续费)共计20,345.86万元(具体金额以银行实际结息金额为准),用于影视剧投资项目。

  经审核,监事会认为:本次将募集资金利息收入用于募投项目中影视剧投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求。本次将募集资金利息收入用于募投项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和整体战略规划,符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会同意本次将募集资金利息收入用于募投项目的事项。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  完美世界股份有限公司监事会

  2019年11月1日

  证券代码:002624     证券简称:完美世界    公告编号:2019-068

  完美世界股份有限公司关于将募集

  资金利息收入用于募投项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)2019年11月1日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》。为了最大限度发挥募集资金的使用效率,提升公司经营效益,公司拟将募集资金产生的利息收入(扣除手续费)共计20,345.86万元(具体金额以银行实际结息金额为准),用于影视剧投资项目。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)2016年募集资金基本情况概述

  2016年4月19日,完美世界股份有限公司(原名:完美环球娱乐股份有限公司,以下简称“完美世界”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界(北京)数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]849号)的批文,核准公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)212,463,532股,每股面值人民币1元,发行价格23.53345元/股,募集资金总额为5,000,000,000.00元,扣除发行费用48,825,686.35元,实际募集股款4,951,174,313.65元(以下简称“2016年募集资金”)。上述募集资金已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)(信会师报字[2016]211474号)验资报告审验确认。

  (二)募集资金使用情况

  经公司2016年9月13日召开的第三届董事会第二十九次会议及2016年10月12日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目“影视剧投资项目”、“游戏的研发运营与代理项目”、“多端游戏智能发行平台”投资金额由总计人民币36亿元变更为总计人民币29.5亿元,其中影视剧投资项目投资金额减少人民币1.5亿元,游戏的研发运营与代理项目投资金额减少人民币2亿元,多端游戏智能发行平台投资金额减少人民币3亿元,变更募集资金共计人民币6.5亿元,变更的募集资金用于收购院线资产。

  2018年1月31日,公司召开第三届董事会第四十五次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将2018年出售院线资产项目所得转让款中人民币6.5亿元转回至募集资金专户,并用于影视剧投资项目。2018年2月14日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

  2018年6月15日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将原“游戏的研发运营与代理项目”投资金额由10亿元人民币变更为7亿元人民币,原“多端游戏智能发行平台”投资金额由5亿元人民币变更为0.8亿元人民币,共计变更募集资金7.2亿元。变更的募集资金7.2亿元人民币将全部用于影视剧投资项目。2018年7月2日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

  具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  截至本公告披露日,公司募集资金使用进度如下:

  单位:元

  ■

  注:影视剧投资项目募集资金计划投资金额已扣减发行费用48,825,686.35元。

  (三)募集资金存放和管理情况

  截至本公告披露日,募集资金专户存储情况如下:

  ■

  注:截至本公告披露日,公司2016年募集资金产生利息收入(扣除手续费)共计203,458,581.89元。

  二、募集资金利息收入的使用计划

  鉴于募投项目的募集资金投入计划即将实施完毕,为了最大限度发挥募集资金的使用效率,公司拟将2016年募集资金产生的利息20,345.86万元(具体金额以银行实际结息金额为准),用于募投项目的“影视剧投资项目”。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定,公司2016年募集资金产生的利息收入未超过募集资金净额10%,无需提交公司股东大会审议。

  三、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金利息收入用于募投项目的意见

  (一)独立董事意见

  公司独立董事审慎地查阅了相关资料,并发表了如下意见:公司将募集资金利息收入用于募投项目中影视剧投资项目的行为,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司将募集资金利息收入用于募投项目中影视剧投资项目的行为有利于提高公司募集资金的使用效率,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司将募集资金利息收入用于募投项目的行为。

  (二)监事会意见

  2019年11月1日,公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》,并发表了如下意见:本次将募集资金利息收入用于募投项目中影视剧投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求。本次将募集资金利息收入用于募投项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和整体战略规划,符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会同意本次将募集资金利息收入用于募投项目的事项。

  (三)独立财务顾问意见

  上市公司本次拟将募集资金专户利息收入用于募投项目,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,独立财务顾问同意公司实施该事项。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议;

  2、第四届监事会第十五次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第二十二会议相关事项发表的独立意见;

  4、国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司将募集资金利息收入用于募投项目的核查意见。

  特此公告。

  完美世界股份有限公司

  董事会

  2019年11月1日

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