证券代码：002469　            证券简称：三维工程 　          公告编号：2019-032

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第四届董事会2019年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第六次会议通知于2019年10月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年11月1日14:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目的议案》

　　本次拟投资建设的“10000吨/年高端催化剂技改项目” 符合国家产业政策，技术含量高、产品附加值高、市场前景好。该项目建设完成后，公司催化剂业务板块经营规模将得到扩大，该板块生产效率及技术水平将实现提升。另外，新项目实施地点位于齐鲁化学工业区，新项目投产后将有利于实现催化剂生产与下游化工产业无缝对接，从而可以有效的控制成本，实现产品效益最大化，符合公司及全体股东的整体利益。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目的公告》（公告编号2019-034）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2019年11月1日

　　证券代码：002469　            证券简称：三维工程 　          公告编号：2019-033

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第四届监事会2019年第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第六次会议（以下简称“会议”）于2019年10月25日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2019年11月1日下午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司四楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目的议案》

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月1日

　　证券代码：002469　          证券简称：三维工程　          公告编号：2019-034

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月1日召开第四届董事会2019年第六次会议、第四届监事会2019年第六次会议审议通过《关于投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目的议案》，公司拟投资建设“10000吨/年高端催化剂技改项目”。

　　本次投资建设项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、项目概况

　　1、项目名称

　　10000吨/年高端催化剂技改项目。

　　2、项目建设主体

　　该项目由山东三维石化工程股份有限公司投资建设。

　　3、项目建设地点

　　山东省淄博市临淄区齐鲁化工区金山产业园内南沣路以南，中心经纬坐标（东经118.167o，北纬36.740 o）。

　　4、项目建设规模及内容

　　利用金山片区现有的水、电等公用工程设施，新增建设高端催化剂产能10000吨/年。其中，一期建设装置产能5000吨/年；二期建设装置产能5000吨/年。

　　5、项目建设目的

　　以催化剂项目为载体，发展新材料产业，是公司实现转型升级、产业链条延伸的战略方向之一。近年来，公司通过投资并购、合作开发等模式，在催化剂研发、配套工艺技术及经营等方面积累了大量资源。公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）是一家集工艺技术、专利设备、催化剂生产销售于一体的高新技术企业。近年来，青岛联信主营业务发展迅速，其现有催化剂产能已无法满足市场需求，成为制约其发展的重要瓶颈。本次技改项目完成后，可以有效提升青岛联信的产能，为公司下一步高端催化剂的研发奠定良好基础。与此同时，可以优化公司业务结构，加快公司催化剂业务板块发展步伐，促进公司的健康、快速、可持续发展。

　　6、项目总投资额

　　该项目预计总投资约为人民币35,673万元，项目资金由公司自筹。

　　7、项目建设周期

　　该项目建设起止年限为2019年至2020年。

　　二、存在的风险

　　1、公司本次投资项目将采用成熟工艺和先进技术，但项目实施尚需相关政府部门审批，存在审批及建设进度风险；

　　2、催化剂具有技术含量高、附加值高等特点，从公司控股子公司青岛联信催化剂产品销售情况来看，市场需求旺盛、经营效益较好，但未来宏观经济形势、行业竞争、市场需求、原材料价格等外部环境因素的变化可能对项目盈利能力产生一定的影响；

　　3、本次项目总投资额为公司初步预算结果，实际投资金额或与项目预算可能存在偏差。

　　三、对公司的影响

　　本次拟投资建设的“10000吨/年高端催化剂技改项目” 符合国家产业政策，技术含量高、产品附加值高、市场前景好。该项目建设完成后，公司催化剂业务板块经营规模将得到扩大，该板块生产效率及技术水平将实现提升。另外，新项目实施地点位于齐鲁化学工业区，新项目投产后将有利于实现催化剂生产与下游化工产业无缝对接，从而可以有效的控制成本，实现产品效益最大化，符合公司及全体股东的整体利益。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会2019年第六次会议决议；

　　2、第四届监事会2019年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2019年11月1日