本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东会。

　　（二）召集人：北京师大师慧信息科技有限公司董事会。

　　（三）本次临时股东会会议召开符合《公司章程》及有关法律、行政法规等规定。

　　（四）会议召开时间：2019年11月16日上午9：30。

　　（五）出席对象：

　　北京师范大学、海滨、陶晓永、欧阳白、张彼得、余跃、吕楷之、李薇薇、李大年、魏星、赫荣威、封欢、戈松、刘瑞香、周秋军、高福文、陈丽、杨帆、张雷、周正、黎杨、刘香云、王玉芳、马莉、董宝山、徐雪鹏、施磊、李芒、张燕珍、王建明、李婷婷、唐继伦、陆仲维、杨玉清、吴磊、李宁、贺涛、刘宇鹏、刘卫平、宋立雄

　　（六）会议召开地点：北京市海淀区新街口外大街19-1，北京师范大学科技集团一层路演大厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）通报北京师范大学所属企业体制改革工作精神与要求。

　　（二）通报公司经营状况。

　　（三）通报公司法人治理结构变更的事项。

　　（四）审议关于收购个人股权的议案。

　　以上事项议案详见公司邮寄材料或北京师范大学科技集团官方网站（https://bnutg.bnu.edu.cn）。

　　三、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法人股东的法定代表人出席的，请携带本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，请携带代理人身份证，授权委托书、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，请携带代理人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

　　（二）登记时间：2019年11月16日8:00至9:30。

　　（三）登记地点：北京市海淀区新街口外大街19-1，北京师范大学科技集团一层路演大厅。

　　（四）联系方式：

　　1、通讯地址：北京市海淀区新街口外大街19-1，北京师范大学科技集团。

　　2、邮政编码：100875

　　3、电话号码：13910233167；17690791804

　　4、传真号码：58800083 

　　5、联系人：单仲谋13910233167；

　　张文超17690791804；戈松13801222627

　　四、会议费用

　　股东参加此次会议的费用自理。

　　五、备查文件

　　《北京师大师慧信息科技有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东会议的决议》。

　　北京师大师慧信息科技有限公司

　　2019年11月2日