证券代码：002660             证券简称：茂硕电源            公告编号：2019-064

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第四届董事会2019年第8次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第8次临时会议通知及会议资料已于2019年11月1日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2019年11月1日召开公司第四届董事会2019年第8次临时会议。会议于2019年11月1以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的公告》。

　　关联董事顾永德先生已回避本次表决。

　　（表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月1日

　　证券代码：002660            证券名称：茂硕电源                   公告编号：2019-065

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第四届监事会2019年第8次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第8次临时会议通知及会议资料已于2019年11月1日以电话等方式通知各位监事。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于2019年11月1日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

　　经核查，监事会认为：公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司及子公司申请授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持公司发展的体现，该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月1日

　　证券代码：002660           证券简称：茂硕电源            公告编号：2019-067

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2019年11月1日召开的第四届董事会2019年第8次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、交易及担保情况概述

　　为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

　　（1）公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过20,000万元的综合授信额度，子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）提供房产抵押保证，期限1年。

　　（2）公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过45,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，用信主体互保，并由公司控股股东、实际控制人顾永德先生提供连带责任担保，期限1年。

　　（3）公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度，由子公司茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司（以下简称“加码技术”）提供担保，并由控股股东、实际控制人顾永德先生提供连带责任担保，期限1年。

　　茂硕电源的其他控股关联子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。

　　以上授信方案以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　以上授信及担保事项经公司第四届董事会2019年第8次临时会议审议通过，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，按照相关规定本次事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。

　　二、被担保方基本情况

　　1、深圳茂硕电子科技有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2009年11月27日

　　地址：深圳市南山区西丽松白路1061号

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码： 91440300697138869K

　　法定代表人：顾永德

　　经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

　　■

　　茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。

　　三、抵押资产的基本情况

　　■

　　截至2019年9月30日，本次抵押土地的账面价值合计为790.34万元，本次抵押房产的账面价值合计为16,471.76万元，本次抵押资产的账面价值总计为17,262.10万元，占公司最近一期未经审计总资产的11.11%。

　　四、关联方基本情况

　　本次关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长顾永德先生。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　关联方控股股东、实际控制人顾永德先生对公司及子公司申请银行授信的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关联交易的定价不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、拟签订担保协议的主要内容

　　上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次拟为子公司提供不超过1.5亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币3.5亿元：其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为1.5亿元，为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为2亿元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币3.5亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信及融资租赁业务提供的最大限额担保，占2018年经审计净资产的62.87%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

　　截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度0万，银行承兑汇票额度为0万元，融资租赁业务额度为9,500万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为9,500万元，占2018年经审计净资产的17.06%。

　　截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

　　八、交易目的和对公司的影响

　　本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要，有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。

　　公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司及子公司申请授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，是其支持公司发展的体现，该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

　　九、董事会意见

　　本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益；本次关联方对公司及子公司的担保为无偿连带责任担保，是其支持公司发展的体现，不存在损害公司及全体股东利益。

　　十、备查文件

　　1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第8次临时会议决议》；

　　2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第8次临时会议决议》；

　　3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第8次临时会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月1日

　　证券代码：002660           证券简称：茂硕电源              公告编号：2019-066

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于增加临时提案暨召开2019年第5次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年11月11日召开公司2019年第5次临时股东大会，详情请参阅2019年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）的《关于召开2019年第5次临时股东大会通知》。

　　2019年11月1日，公司董事会收到了控股股东、实际控制人顾永德先生提交的《关于增加2019年第5次临时股东大会临时提案的函》，顾永德先生提议在2019年11月11日召开的公司2019年第5次临时股东大会增加审议《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　经核查：截至目前，顾永德先生合计持有公司股份9,568.72万股，占公司总股本的34.88%。顾永德先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议案和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》提交公司2019年第5次临时股东大会审议。

　　公司于2019年11月1日召开的第四届董事会2019年第8次临时会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》，详情请参阅刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的公告》。

　　除增加上述议案外，公司2019年第5次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将2019年第5次临时股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第5次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年11月11日下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月11日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

　　（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

　　或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月5日(星期二为交易日)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的提案情况

　　（1）、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

　　（2）、审议《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

　　2、议案披露情况：

　　上述议案已经公司第四届董事会2019年第7次临时会议、第四届董事会2019年第8次临时会议审议通过。详情请参阅2019年10月24日、2019年11月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2019年第7次临时会议决议公告》、《第四届董事会2019年第8次临时会议决议公告》的相关公告。

　　3、特别决议提示：

　　议案2为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、单独计票提示：

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2019年11月8日17:00 前到达本公司为准）

　　2、登记时间：2019年11月7日至2019年11月8日8:30-11:30，13:30-17:00

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：518108  传真：0755-27659888

　　4、会议联系人：朱瑶瑶

　　联系电话：0755-27659888

　　联系传真：0755-27659888

　　联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

　　通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

　　邮政编码：518108

　　5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会2019年第7次临时会议决议公告》

　　2、《第四届董事会2019年第8次临时会议决议公告》

　　3、深交所要求的其它文件

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月1日

　　附件1.

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2019年第5次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：_____________   持股数：______________股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

　　被委托人（签名）：______________  被委托人身份证号码：_______________

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　说明：

　　1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　委托日期：___年___月___日