证券代码:002592              证券简称: 八菱科技            公告编号:2019-159

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　第五届董事会第四十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2019年10月31日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于2019年10月30日通过邮件等通讯方式传达全体董事。会议应到董事7人，实际参与董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》

　　公司分别于2019年4月19日、2019年5月6日召开第五届董事会第三十六次会议和2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51％股权暨关联交易的议案》，公司以现金支付方式收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）51％股权。

　　为解决弘润天源的资金占用及资产瑕疵问题，弘润天源于2019年1月19日与王安祥、金明武及相远东共同签订了《资产置换协议》，各方同意将弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权（扣除其他应付款800万元后，实际置出资产为306,814,644.86）、在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼作为置出资产（置出资产合计470,990,556.18元）向王安祥及金明武、相远东置入位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产。

　　截至2019年10月28日，王安祥已以现金置换了弘润天源其他应收款306,814,644.86元。对于健康中心大楼建筑物（在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元），由于该等建筑物是在租赁的土地上建造，弘润天源目前还没有取得土地使用权，近期内无法办理地上附着物的房产证等权利文件，因此，存在产权瑕疵，尚需进行置换。对此，王安祥书面承诺：在2019年12月31日前，与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼（房地产）进行置换；若因任何原因，导致该资产无法完整置入弘润天源的，王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源，并承担因此给弘润天源造成的损失及由此引起的法律责任。

　　鉴于弘润天源在土地租赁期内享有上述建筑物的使用权，健康中心大楼建筑物的延期置换不会影响弘润天源的正常经营；同时考虑到弘润天源海南子公司需要资金发展，因此，董事会同意对弘润天源资产置换方案调整如下：

　　（1）弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权及其他应付款800万元债务由王安祥以现金方式置换。弘润天源其他应付款800万元由王安祥支付，扣除该笔应付款后，王安祥实际应置换弘润天源其他应收款306,814,644.86元。

　　（2）弘润天源在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼建筑物尚需与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼（房地产）进行置换，该部分资产置换延期至2019年12月31日前完成。若因任何原因，导致该部分资产无法完整置入弘润天源的，王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于将〈关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案〉提交公司2019年第六次临时股东大会审议的议案》

　　公司持股5%以上股东黄志强先生于2019年10月30日向公司董事会提交《关于提请南宁八菱科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》作为临时提案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2019年10月30日，黄志强先生持有公司股份16,565,647股，占公司股份总数的5.58%，具有提出临时提案的资格，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》作为新增临时议案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2019年第六次临时股东大会临时提案暨召开2019年第六次临时股东大会补充通知的公告》。

　　表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十四次会议。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　　2019年11月1日

　　证券代码:002592             证券简称: 八菱科技              公告编号:2019-160

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2019年10月31日以现场表决方式召开。会议通知已于2019年10月30日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》

　　鉴于北京弘润天源基因生物技术有限公司在土地租赁期内仍享有健康中心大楼建筑物的使用权，该部分资产延迟置换不会影响弘润天源的正常经营，我们认为王安祥变更资产置换承诺，延期置换该部分资产，未损害上市公司权益，亦未损害广大投资者的利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告》。

　　表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司监事会

　　2019年11月1日

　　证券代码:002592             证券简称: 八菱科技            公告编号:2019-161

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　关于控股子公司北京弘润天源基因

　　生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《证券法》、《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律、法规的规定和要求，王安祥女士拟变更八菱科技资产收购过程中的资产置换承诺事项。现将变更承诺情况说明如下：

　　一、原承诺事项的背景及具体内容

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）分别于2019年4月19日、2019年5月6日召开第五届董事会第三十六次会议和2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51％股权暨关联交易的议案》，公司以现金支付方式收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）51％股权（以下简称“本次交易”）。具体详见公司于2019年4月20日、2019年5月7日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号:2019-062）及其他相关公告。

　　为解决弘润天源的资金占用及资产瑕疵问题，弘润天源于2019年1月19日与王安祥、金明武及相远东共同签订了《资产置换协议》，各方同意将弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权（扣除其他应付款800万元后，实际置出资产为306,814,644.86）、在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼作为置出资产（置出资产合计470,990,556.18元）向王安祥及金明武、相远东置入位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产。若王安祥及相关方置出物评估价值大于弘润天源置出物评估价值，则双方置换物之间的评估价值差额直接冲抵王安祥及王安祥关联方对弘润天源的资金占用，若出现其他情形，则各方再行议定。

　　弘润天源置出资产/负债清单如下：

　　单位：元

　　■

　　以上置出资产/负债经上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2019〕第0180号评估报告评定，公允价值合计为人民币484,630,644.86元。

　　前述拟置入资产包括王安祥、金明武及相远东持有如下房地产：

　　■

　　上述房产估值（含构辅筑物及装修）经上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2019〕第0177号、0178号和0179号评估报告评定, 公允价值合计为人民币488,962,000.00元。

　　2019年4月19日，公司与本次交易对手方之一莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南恒鑫”）、莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南弘润”）及王安祥共同签署了附生效条件的《股权转让协议》（以下简称“本协议”），莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥在《股权转让协议》中承诺：保证上述置入资产在本协议生效后三个月内完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因，导致该等资产无法完整置入弘润天源的，莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥应经八菱科技许可，置入其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产，并应承担因此给弘润天源造成的损失及依本股权转让协议而承担的违约责任。莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥承诺，弘润天源现有各项资产权属清晰，不会对弘润天源的持续生产经营构成重大影响。

　　二、原承诺事项的履行完成情况

　　公司于2019年5月6日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》，本次交易的《股权转让协议》正式生效。王安祥及相关方承诺在本协议生效后三个月内将上述资产置入弘润天源。

　　截至2019年8月6日，上述承诺到期，王安祥及相关方尚未履行承诺进行资产置换。

　　王安祥及相关方超期未履行承诺，主要是弘润天源与海口市人民政府于2019年7月18日签订了《框架合作协议》(具体内容详见公司于2019年7月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签订框架合作协议的公告》(    公告编号：2019-113))，基于海南独特的地理区位、政策、生态等优势，未来弘润天源的细胞储存及健康管理业务将重点引进到海口设立的项目公司，因此，弘润天源计划不再增加北京的营业面积，上述拟置入的部分房产由房产持有人直接出售(不过户到弘润天源再出售，主要是避免重复缴纳房产交易税)，然后将出售房产所获现金与弘润天源的上述拟置出资产进行置换。

　　截至2019年10月28日，王安祥已以现金置换了弘润天源其他应收款306,814,644.86元。剩余健康中心大楼建筑物（在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元），由于该等建筑物是在租赁的土地上建造，弘润天源目前还没有取得土地使用权，近期内无法办理地上附着物的房产证等权利文件，因此，存在产权瑕疵，尚需进行置换。

　　三、承诺变更说明

　　经双方协商，拟对弘润天源资产置换方案调整如下：

　　1、弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权及其他应付款800万元债务由王安祥以现金方式置换。弘润天源其他应付款800万元由王安祥支付，扣除该笔应付款后，王安祥实际应置换弘润天源其他应收款306,814,644.86元。

　　2、弘润天源在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼建筑物尚需与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼（房地产）进行置换，该部分资产置换延期至2019年12月31日前完成。若因任何原因，导致该部分资产无法完整置入弘润天源的，王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源。

　　对于尚需置换的健康中心大楼建筑物（在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元），王安祥向公司作出书面承诺：在2019年12月31日前，与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼（房地产）进行置换；若因任何原因，导致该资产无法完整置入弘润天源的，王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源，并承担因此给弘润天源造成的损失及由此引起的法律责任。

　　四、其他说明

　　在土地租赁期内弘润天源享有上述建筑物的使用权，健康中心大楼建筑物的延迟置换不会影响弘润天源的正常经营。

　　由于王安祥名下的位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号房产已由其本人用于办理抵押贷款，贷款金额为5,000万元。在上述房产解除抵押手续前，暂时不能办理房产过户手续。尽管承诺人作出了书面承诺，后续仍可能存在上述房地产因所有权人无法清偿债务而无法办理过户手续的风险。

　　公司将继续敦促王安祥尽快履行上述承诺完成资产置换，并及时披露后续进展情况。

　　四、审议程序

　　公司于2019年10月31日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》，独立董事、监事会均对该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：（1）该承诺事项延期暨变更的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次变更承诺的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定。（2）鉴于北京弘润天源基因生物技术有限公司在土地租赁期内仍享有健康中心大楼建筑物的使用权，该部分资产延迟置换不会影响弘润天源的正常经营，未损害公司权益，亦未损害广大投资者的利益，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　鉴于北京弘润天源基因生物技术有限公司在土地租赁期内仍享有健康中心大楼建筑物的使用权，该部分资产延迟置换不会影响弘润天源的正常经营，我们认为王安祥变更资产置换承诺，延期置换该部分资产，未损害上市公司权益，亦未损害广大投资者的利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、王安祥出具的《承诺函》；

　　2、第五届董事会第四十四次会议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、第五届监事会第三十一次会议。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月1日

　　证券代码:002592          证券简称: 八菱科技      公告编号:2019-162

　　南宁八菱科技股份有限公司关于增加2019年第六次临时股东大会临时提案

　　暨召开2019年第六次临时股东大会

　　补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》，并于2019年10月30日发出了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-157），会议通知的详细内容刊登于2019年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　2019年11月1日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》，具体详见《第五届董事会第四十四次会议决议的公告》（公告编号: 2019-159）。鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公司持股5%以上股东黄志强先生于2019年11月1日向公司董事会提交《关于提请南宁八菱科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》作为临时提案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2019年10月30日，黄志强先生持有公司股份16,565,647股，占公司股份总数的5.58%，具有提出临时提案的资格，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》作为新增临时议案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　除本次增加的提案外，股东大会审议其他议案内容不变。鉴于本次临时提案情况，董事会决定对公司2019年第六次临时股东大会的通知重新进行通知，现将补充调整后的公司2019年第六次临时股东大会通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司于2019年10月29日召开第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》，公司于2019年11月1日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过《关于将〈关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案〉提交公司2019年第六次临时股东大会审议的议案》，同意将《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》作为新增临时议案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月18日(星期一)下午15:00；

　　（2）网络投票时间：2019年11月17日—2019年11月18日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日下午15:00至2019年11月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年11月12日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　（1）上述议案已经公司第五届董事会第四十三次会议和第五届董事会第四十四次会议审议通过，相关内容详见公司2019年10月30日、2019年11月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　（2）本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（详见附件3）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡；

　　（3）异地股东凭以上相关证件可以在登记时间结束前采取书面信函、邮件或传真方式进行登记。

　　2.现场登记时间：2019年11月15日（星期五）（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。

　　3.登记地点：南宁八菱科技股份有限公司 证券部。

　　4.会议联系方式

　　联系人：南宁八菱科技股份有限公司 证券部 甘燕霞女士

　　联系电话：0771-3216598

　　传真号码：0771-3211338

　　电子邮寄：nnblkj@baling.com.cn

　　地 址：广西南宁市高新区高新大道东段21号

　　邮 编：530007

　　5.网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

　　6.本次会议会期半天，所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件1。

　　六、备查文件

　　1．第五届董事会第四十三次会议决议。

　　2. 第五届董事会第四十四次会议决议

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：股东大会授权委托书

　　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　　2019年11月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362592，投票简称：八菱投票。

　　2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会均未非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权授权           先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

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　　委托人姓名（签名或盖章）：             委托人持股数：         股

　　委托人身份证号码：                    委托人股份性质：

　　委托人股东帐号：                      受托人姓名（名称）：

　　委托日期：  年  月  日                受托人身份证号：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。