本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月30日 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月30日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年10月29日 15:00 至 2019年10月30日 15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

　　6、股权登记日：2019年10月23日

　　7、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份49,708,454股，占上市公司总股份的27.0807％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,702,454股，占上市公司总股份的27.0774％。通过网络投票的股东1人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0033％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,005,771股，占上市公司总股份的0.5479％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份999,771股，占上市公司总股份的0.5447％。通过网络投票的股东1人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0033％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，信达广东律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　总表决结果：同意49,702,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意999,771股，占出席会议中小股东所持股份的99.4034％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

　　总表决结果：同意49,702,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意999,771股，占出席会议中小股东所持股份的99.4034％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2019年10月31日