一、 重要提示

　　1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）李清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　1.4  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 资产及负债表项目

　　单位：元；币种：人民币

　　■

　　3.1.2 利润表项目

　　单位：元；币种：人民币

　　■

　　3.1.3 现金流量表项目

　　单位：元；币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603329    证券简称：上海雅仕    公告编号：2019-065

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　同意公司2019年第三季度报告。

　　详见公司于同日披露的《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

　　同意公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司投资新建危险化学品仓储物流项目，固定资产计划投资金额为15000万元。

　　详见公司于同日披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（    公告编号：2019-067）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603329    证券简称：上海雅仕    公告编号：2019-066

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2019年第三季度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2019年第三季度报告。

　　详见公司于同日披露的《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司监事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603329           证券简称：上海雅仕    公告编号：2019-067

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资项目名称：安徽长基供应链管理有限公司新建危险化学品仓储物流项目（以下简称“安徽长基危化品仓储项目”）

　　2、固定资产计划投资金额：15,000万元

　　3、投资主体：安徽长基供应链管理有限公司

　　4、本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）投资新建危险化学品仓储物流项目。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为了抓住精细危险化学品仓储物流行业快速发展的机遇，响应国家对于危险化学品行业逐渐规范化、智能化的趋势，满足危险化学品行业对于安全稳定仓储与绿色高效物流相结合的供应链管理的创新升级，提升公司核心竞争力，提升盈利能力，公司控股子公司安徽长基拟投资新建安徽长基危化品仓储项目。

　　（二）董事会审议情况

　　2019年10月29日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司安徽长基投资新建危险化学品仓储物流项目。

　　本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体的基本情况

　　1、公司名称：安徽长基供应链管理有限公司

　　2、成立日期：2018年8月24日

　　3、注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路

　　4、统一社会信用代码：91340521MA2T0Y5W3D

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、企业类型：其他有限责任公司

　　7、经营范围：供应链管理服务，软件开发与咨询服务，仓储服务（不含危险化学品），劳动服务，货物运输代理服务，货物或技术进出口服务，报关代理服务，货物装卸服务，设备租赁服务，企业管理咨询服务，销售化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品），道路普通货运。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东结构：

　　■

　　9、安徽长基为公司控股子公司，系投资新建安徽长基危化品仓储项目的项目公司。截至2019年6月30日，安徽长基总资产1,618.72万元，净资产917.24万元；2019年半年度安徽长基营业收入0元，净利润-51.81万元。（以上数据未经审计）

　　三、对外投资项目的基本情况

　　1、项目名称：安徽长基供应链管理有限公司新建危险化学品仓储物流项目

　　2、项目建设地点：当涂经济开发区大城坊西路与胭脂河交叉口西南侧地块

　　3、实施主体：安徽长基供应链管理有限公司

　　4、固定资产计划投资金额：15,000万元

　　5、资金来源：自有资金和自筹资金

　　6、项目建设内容：本项目占地105.4亩，计划新建甲、乙、丙类高标准仓库及相关仓库附属用房，配套建设辅助工程、公用工程、环保工程，用于危险化学品储存经营。

　　四、对上市公司的影响

　　随着我国物流行业规模持续增长和专业化程度不断提升，国家和地方政府积极鼓励物流行业发展，未来化工物流行业需求持续稳定增长，安徽长基危化品仓储项目的建设是周边地区的半导体产业必要配套仓储及运输设施，可辐射服务于南京、马鞍山等多个周边城市，一方面落实公司继续拓展业务领域的战略举措，加大公司在危险化学品领域的深耕力度，扩大公司在危险化学品行业的市场影响力；另一方面充分利用马鞍山当地资源，借助马鞍山市打造“半导体之城”的产业定位，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，实现企业的快速成长。

　　本项目建设初期尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资尚须相关监管部门审批，如果相关监管部门未能批准本次对外投资项目，本次对外投资项目存在一定的不确定性。

　　2、受到宏观经济、下游化工行业市场波动、公司日常安全经营、国家环保等政策导向、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，深入学习国家关于危险化学品行业的环保等政策，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，适时适宜地开展项目建议运营，抵御风险。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进安徽长基危化品仓储项目健康、稳定地发展。

　　3、本项目的投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　4、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2019年10月31日