第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人许文杰、主管会计工作负责人梁 姬及会计机构负责人(会计主管人员)黄 宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表列表项目变动说明如下：

　　■

　　2、利润表表列表项目变动说明如下：

　　■

　　3、现金流量表列报项目变动说明如下：

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年8月，公司出资1,600万收购山东旋几工业自动化有限公司20%股权；同月，公司认缴出资600万元投资设立广州汇柠科技有限公司，持有其60%股权；同月，公司出资4,900万元投资设立广西农村投资集团润建智慧农业有限公司，持有其49%股权；2019年9月，公司出资3,035万元收购广州市泺立能源科技有限公司51%股权；同月，公司投资1,020万元设立广东南粤云视科技有限公司，持有其51%股权。以上投资事项不涉及关联交易，资金来源均为自有资金，属于公司总经理审批权限内，已履行必要审批程序。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　润建股份有限公司

　　法定代表人：许文杰

　　2019年10月31日

　　证券代码：002929          证券简称：润建股份        公告编号：2019-049

　　润建股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年10月30日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年10月25日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2019年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年第三度报告全文及正文于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年第三度报告正文同时刊登于2019年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于成立新加坡子公司的议案》

　　董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币2,000万元（或等额货币）设立子公司 R&J International (Singapore) PTE LTD（最终名称以审批为准，以下简称“润建新加坡”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳，公司持有润建新加坡100%股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月31日

　　证券代码：002929          证券简称：润建股份        公告编号：2019-050

　　润建股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年10月30日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年10月25日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2019年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年第三度报告全文及正文于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年第三度报告正文同时刊登于2019年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年10月31日

　　证券代码：002929          证券简称：润建股份        公告编号：2019-052

　　润建股份有限公司

　　关于投资成立新加坡子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立新加坡子公司的议案》，现对相关情况公告如下：

　　一、本次投资概述

　　为拓展公司海外业务，董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币2,000万元（或等额货币）设立子公司 R&J International (Singapore) PTE LTD（最终名称以审批为准，以下简称“润建新加坡”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳，公司持有润建新加坡100%股权。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在海外设立子公司仍需要商务、外汇部门审批通过后方可实施，海外子公司的设立均需注册地政府部门的批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、出资方式：公司以自有资金不超过人民币2,000万元（或等额货币）投资设立，因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳。

　　2、标的公司基本情况

　　公司名称：R&J International (Singapore) PTE LTD

　　注册地址：新加坡共和国

　　注册资本：不超过人民币2,000万元或等额货币

　　经营范围：通信网络、数据网络、智能与信息化工程的投资、建设与维护；承包境外电子、建筑智能化、电信工程和境内国际招标工程;提供通信、信息、电力、能源等专业技术技能教育培训及专业人员劳务外包、劳务派遣；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

　　【上述信息均以审批为准。】

　　3、股权结构

　　公司持有润建新加坡100%股权。

　　三、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）投资目的、影响

　　随着5G等通信技术的应用，国际上的通信网络建设与信息化市场正迅速发展，本次公司在新加坡设立全资子公司有利于公司把握时代机遇，利用东盟自贸区等政策红利，进行国际通信网络建设与信息化项目业务的市场拓展。

　　本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　1、投资审批风险

　　公司在境外设立子公司需要商务、外汇等部门审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

　　2、经营管理风险

　　境外政治、经济、法律、人文、商业环境等较国内存在一定差异，经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外子公司的管理，降低经营管理风险。

　　敬请投资者注意投资风险！

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月31日