一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李立群、主管会计工作负责人牛胜芳及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　Ⅰ.资产负债表项目变动及说明：

　　单位:元    币种:人民币

　　■

　　Ⅱ.利润表项目变动及说明：

　　单位:元    币种:人民币

　　■

　　Ⅲ.现金流量表项目变动及说明：

　　单位:元    币种:人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　■

　　证券代码：600329               证券简称：中新药业              编号：临2019-033号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2019年第七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开2019年第七次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审核公司2019年第三季度报告无误，并发表审核意见如下：

　　1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、鉴于公司监事张秉强先生工作发生变动，经公司监事会研究，同意张秉强先生辞去公司监事会主席、监事职务，并于股东大会选举产生新任监事之日起生效。

　　张秉强先生在公司股东大会选举产生新任监事之日前，仍将履行公司监事会主席、监事职责。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、经公司监事会提名推荐王远熙先生为公司监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司股东大会选举。（简历请参见附件）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述通过的第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司监事会

　　2019年10月31日

　　附件：

　　王远熙先生简历：男，1978年1月出生，经济师，天津科技大学化学工程专业大学本科学历，天津大学工商管理硕士。2002年7月至2008年9月，历任天津天药药业股份有限公司、天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司职员；2008年9月至2013年12月，历任天津金耀集团有限公司董事会办公室、总裁办公室副主任,天津药业集团有限公司董事会办公室、经理办公室副主任；2013年12月至2019年8月，历任天津市医药集团有限公司总经理办公室副主任、主任；2017年10月至今，任天津医药集团国际控股有限公司董事；2018年5月至今，任天津市医药集团销售有限公司党支部书记、执行董事；2019年8月至今，任天津市医药集团有限公司党委办公室主任、董事会办公室主任。