证券代码：002667                   证券简称：鞍重股份                公告编号：2019—064

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月30日16：00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。因本次会议的召开较为紧急。通知于2019年10月30日当日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事黄涛先生、董事李秀艳女士、董事石运昌先生、董事刘向南先生、独立董事程国彬先生、独立董事李卓女士以通讯方式出席，独立董事西凤茹女士因出差委托李卓女士代为表决）。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免章程规定的董事会会议通知期的议案》；

　　因情况紧急，会议同意豁免公司第四届董事会第二十三次会议通知期。

　　（二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司2019年第二次临时股东大会的议案》；

　　鉴于部分董事候选人任职资格还需要进一步审查，故决定取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。

　　详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于取消公司2019年第二次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　（1）、 公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：002667           证券简称：鞍重股份           公告编号：2019—064

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于取消公司2019年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会的届次：2019 年第二次临时股东大会。

　　2、取消的股东大会的召开日期：2019 年 11 月 5 日。

　　二、取消股东大会的原因

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开公司第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》 （    公告编号：2019-057），拟定于 2019 年 11 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于换届选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》等相关议案。

　　鉴于部分董事候选人任职资格还需要进一步审查，故决定取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。

　　三、取消股东大会的审批流程

　　公司 2019 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月三十日