一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　■

　　1.3 公司负责人陈奋健、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有，香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,646,506股，股份的质押冻结情况不详。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　（1）预付款项期末余额为26,837,476千元，较年初增加8,245,531千元，增长44.35%，主要是由于本集团预付购货款增加所致。

　　（2）长期股权投资期末余额为38,628,071千元，较年初增加9,649,516千元，增长33.30%，主要是由于本集团对联营、合营企业投资增加所致。

　　（3）应交税费期末余额为4,605,727千元，较年初减少2,342,387千元，降低33.71%，主要是由于本集团交纳税款所致。

　　（4）长期借款期末余额为93,881,639千元，较年初增加24,041,162千元，增长34.42%，主要是由于本集团长期资金需求增加所致。

　　（5）投资收益1-9月发生额为-39,385千元，较上年同期增加626,866千元，主要是由于本集团对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

　　（6）公允价值变动收益1-9月发生额为453,726千元，较上年同期增加582,441千元，主要是由于本集团发行的可转股债券公允价值变动所致。

　　（7）经营活动产生的现金流量净额1-9月为净流出19,941,601千元，较上年同期净流出减少27,696,648千元，主要是由于本集团销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　（8）筹资活动产生的现金流量净额1-9月为净流入28,588,694千元，较上年同期净流入减少15,266,719千元，主要是由于本集团筹资活动现金流出增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.2.1 新签及未完工合同情况

　　2019年年初至本报告期末，本集团新签合同额11,152.341亿元，为年度计划的67.18%，同比增长25.07%。其中，国内业务新签合同额10,165.865亿元，占新签合同总额的91.15%，同比增长24.71%；海外业务新签合同额986.476亿元，占新签合同总额的8.85%，同比增长28.97%。截至2019年9月30日，本集团未完合同额29,446.101亿元，同比增长9.80%。其中，国内业务未完合同额23,701.521亿元，占未完合同总额的80.49%；海外业务未完合同额5,744.580亿元，占未完合同总额的19.51%。

　　2019年年初至本报告期末，工程承包板块新签合同额9,518.926亿元，占新签合同总额的85.35%，同比增长30.30%。其中，铁路工程新签合同额1,471.619亿元，占工程承包板块新签合同额的15.46%，同比增长14.78%；公路工程新签合同额1,971.402亿元，占工程承包板块新签合同额的20.71%，同比增长26.70%；城市轨道工程新签合同额1,055.122亿元，占工程承包板块新签合同额的11.08%，同比增长71.82%；房建工程新签合同额2,789.701亿元，占工程承包板块新签合同额的29.31%，同比增长46.10%；市政工程新签合同额1,669.135亿元，占工程承包板块新签合同额的17.53%，同比增长20.42%；水利水电工程新签合同额144.053亿元，占工程承包板块新签合同额的1.51%，同比减少50.18%；机场码头及航道工程新签合同额226.869亿元，占工程承包板块新签合同额的2.38%，同比增长177.84%。铁路工程、公路工程及市政工程新签合同额同比增加的原因是市场招标总量增大以及公司加大了市场开拓力度。城市轨道工程新签合同额增幅较大的主要原因是国内多个城市为优化交通结构，提高城市公共交通服务水平，启动了城市轨道交通建设。房建工程新签合同额增幅较大的主要原因是受益于新型城镇化建设的深入推进，以及公司进一步加大对棚户区改造和城乡老旧小区改造工程的经营力度。水利电力、机场码头及航道工程新签合同额总体规模较小，出现波动属正常情况。

　　2019年年初至本报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额1,633.415亿元，占新签合同总额的14.65%，同比增长1.39%。其中：勘察设计咨询新签合同额117.608亿元，同比减少25.83%；工业制造新签合同额141.648亿元，同比减少10.90%；物流与物资贸易新签合同额666.426亿元，同比增长5.64%；房地产开发业务新签合同额609.787亿元，同比增长5.26%。勘察设计咨询业务处于行业前端且体量较小，出现波动属于正常现象。

　　3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

　　报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　3.2.3 融资合同模式主要项目情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注：以上为合并报表范围内项目投资总额超过150亿元的项目。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　3.5 重要期后事项

　　??适用 √不适用

　　公司名称 中国铁建股份有限公司

　　法定代表人 陈奋健

　　日期 2019年10月30日

　　证券代码：601186                   证券简称：中国铁建                         公告编号：临2019—077

　　中国铁建股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议于2019年10月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2019年10月16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为9名，6名董事出席了本次会议。陈奋健董事长因其他公务无法出席会议，委托庄尚标执行董事、总裁代为表决；陈大洋执行董事因其他公务无法出席会议，委托葛付兴非执行董事代为表决；刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁庄尚标先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司与保险公司合作开展类永续债融资的议案》

　　同意新增公司与保险公司合作开展类永续债融资业务额度，新增额度不超过200亿元，根据实际需求提款。授权董事长审批办理上述融资业务相关事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　同意公司2019年第三季度报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2018年度和2016-2018年任期高级管理人员薪酬兑现方案的议案》

　　同意公司2018年度和2016-2018年任期高级管理人员薪酬兑现方案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

　　同意公司2019年度内部控制评价及考核工作实施方案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

　　同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关议案。授权董事长决定召开2019年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于变更中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人的议案》

　　同意变更中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理。公司任命蒙涛为中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理，免去杜占辉中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理的职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司等单位组成联合体参与银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目投标的议案》

　　同意公司及所属全资子公司作为牵头方与宁夏建工集团有限公司等单位组成联合体参与银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目投标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目投标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司等单位组成联合体参与滇中引水工程项目投标的议案》

　　同意公司及所属全资子公司组成联合体参与滇中引水工程项目投标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司参与调整后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目投资的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建昆仑投资集团有限公司参与调整后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目投资。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司与中铁十五局集团有限公司组成联合体参与乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程PPP项目B标段投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司和中铁十五局集团有限公司与陕西建工集团股份有限公司及其子公司等组成联合体参与乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程PPP项目B标段投标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司参与哥伦比亚波哥大西部有轨电车特许经营项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国土木工程集团有限公司参与哥伦比亚波哥大西部有轨电车特许经营项目投标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司与中铁十四局集团有限公司组成联合体参与杭州市富阳区秦望通道工程项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司与中铁十四局集团有限公司组成联合体参与杭州市富阳区秦望通道工程项目投标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与山东省泰安至东平高速公路项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与山东省泰安至东平高速公路项目投标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于中铁二十三局集团有限公司参与天府新区仁寿县交通基础设施PPP项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中铁二十三局集团有限公司参与天府新区仁寿县交通基础设施PPP项目投标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601186                  证券简称：中国铁建                           公告编号：临2019—078

　　中国铁建股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次会议于2019年10月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于10月18日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席曹锡锐主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　会议认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够反映出公司2019年第三季度经营业绩和财务状况等事项；在监事会作出本决议之前，未发现参与公司2019年第三季度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　中国铁建股份有限公司监事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601186                 证券简称：中国铁建              公告编号：临2019—079

　　中国铁建股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入推进企业法治建设和合规管理，现结合公司实际，将设立合规委员会、聘任或解聘首席合规官等相关规定写入《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），对《公司章程》相关条款作出修订。

　　公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601186          证券简称：中国铁建          公告编号：2019-080

　　中国铁建股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月18日9点00分

　　召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月18日

　　至2019年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2019年10月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的外部审计师、律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席2019年第一次临时股东大会的股东应于2019年11月27日（星期三）或之前在办公时间（每个工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。

　　（二）会议登记方法

　　拟出席股东大会现场会议的股东应于2019年12月17日（星期二）在办公时间（上午8:30-12:00,下午13:30-17:00）到本公司董事会秘书局或通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年12月17日）。

　　拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

　　拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

　　股东授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

　　股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地址：北京市海淀区复兴路40号东院

　　联系部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局

　　邮编：100855

　　电话：010-52688600

　　传真：010-52688302

　　（二）出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　附件1：中国铁建股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件2：中国铁建股份有限公司2019年第一次临时股东大会股东出席回复表

　　附件1：授权委托书

　　中国铁建股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　中国铁建股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　中国铁建股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会股东出席回复表

　　■

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。