一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　未出席董事情况

　　■

　　1.2  公司负责人陈晓华、总会计师王一淮及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600068             股票简称：葛洲坝            编号：临2019-063

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（临时）于2019年10月23日发出通知，2019年10月29日在武汉本部第二会议室以现场会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事6名，连永久董事、郭成洲董事因事未能亲自出席会议，分别委托段秋荣董事、陈晓华董事长代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2019年第三季度报告》

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

　　二、审议通过关于调整公司董事的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　因工作需要，按照《公司章程》，董事会拟聘任辛晓光先生为公司董事。

　　因工作调整，连永久先生不再担任公司董事职务。董事会对连永久先生在担任公司董事期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人辛晓光先生不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过关于修订公司章程的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　为满足投标需要，董事会同意修改公司章程第二章第十三条，即在经营范围中增加“园林绿化工程”。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司多米尼加分公司的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司多米尼加分公司”，

　　英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited,Sucursal Dominicana”。注册地址在多米尼加首都圣多明各。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。

　　五、审议通过关于增加葛洲坝国际迪拜投资有限公司注册资本金的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》。

　　六、审议通过关于修订《公司投资管理规定》的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过关于修订《公司关联交易管理规定》的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司关联交易管理规定》详见上海证券交易所网站。

　　八、审议通过关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》详见上海证券交易所网站。

　　九、审议通过关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司信息披露事务管理规定》详见上海证券交易所网站。

　　十、审议通过关于修订《公司投资者关系管理规定》的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司投资者关系管理规定》详见上海证券交易所网站。

　　十一、审议通过关于修订《公司独立董事工作办法》的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司独立董事工作办法》详见上海证券交易所网站。

　　十二、审议通过关于修订《公司董事会秘书管理办法》的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司董事会秘书管理办法》详见上海证券交易所网站。

　　十三、审议通过关于修订《公司内幕信息管理办法》的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司内幕信息管理办法》详见上海证券交易所网站。

　　十四、审议通过关于修订《公司独立董事年报工作细则》的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司独立董事年报工作细则》详见上海证券交易所网站。

　　十五、审议通过关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　附件

　　董事候选人简历

　　辛晓光，男，1960年10月出生，1985年1月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1983年8月参加工作，历任西南电力设计院副院长、总工程师，中国电力建设工程咨询公司总经理、董事长、党委书记。现任中国能源建设股份有限公司部门主任级专职董事。

　　证券代码：600068              股票简称：葛洲坝           编号：临2019-064

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：葛洲坝国际迪拜投资有限公司

　　● 投资金额：57,173万美元

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为优化葛洲坝国际迪拜投资有限公司资本结构，提升资信水平，满足投资项目出资需求，董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司，对其全资子公司葛洲坝国际迪拜投资有限公司增加注册资本57,173万美元。

　　（二）2019年10月29日，公司第七届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于增加葛洲坝国际迪拜投资有限公司注册资本金的议案》。

　　（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：中国葛洲坝集团海外投资有限公司

　　统一社会信用代码：91110107MA0053HE5N

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：500,000万人民币

　　法定代表人：林晓丹

　　注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0969房间

　　成立日期：2016年4月22日

　　经营范围：从事境外水电、环保、水务、交通、矿产资源、水泥、民爆等产业类和境外房地产开发领域投资业务市场开发、项目建设管理、项目运营、资产管理及相关工程技术与咨询服务；设备租赁、进出口贸易、建筑材料进口及制作、其他建筑相关产业。

　　三、增资标的基本情况

　　公司名称：葛洲坝国际迪拜投资有限公司

　　英文名称：Gezhouba International FZE

　　公司类型：有限公司

　　法定代表人：贾安成

　　注册资本：100万迪拉姆

　　注册地址：阿联酋迪拜Jebel Ali自贸区

　　成立日期：2016年1月25日

　　经营范围：一般贸易

　　葛洲坝国际迪拜投资有限公司为公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司的全资子公司，为其海外投资控股平台。

　　四、对公司的影响

　　对葛洲坝国际迪拜投资有限公司增资后，其资本结构将进一步优化，投资能力将显著提升，有利于公司后续开展海外投资业务的资本运作。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：600068   证券简称：葛洲坝   公告编号：2019-065

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月20日9 点 00分

　　召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月20日

　　至2019年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　　2．自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；

　　3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

　　4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）

　　邮政编码：430033

　　（三）登记时间

　　2019年11月18日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　（四）联系方式

　　联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357

　　六、其他事项

　　1．出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　授权委托书

　　中国葛洲坝集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月20日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。