第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本报告期应收账款期末较期初增加52.66%，主要系贸易业务营收同比上升，应收账款上升所致；

　　2、本报告期其他应收款期末较期初增加57.49%，主要系部分贸易业务合同无法继续履行，预付账款调至其他应收款所致；

　　3、本报告期存货期末较期初增加47.51%，主要系贸易业务本年度开发新业务品种以及进口煤炭清关时间延长所致；

　　4、本报告期持有待售资产较期初减少100%，主要系本期处置三明港务发展有限公司持有的三明港务建设有限公司35%股权所致；

　　5、本报告期长期股权投资期末较期初增加34.78%，主要系本期新增合资公司国投厦港海南拖轮有限公司所致；

　　6、本报告期在建工程期末较期初增加38.13%，主要系本期继续增加古雷港北1#、2#泊位、海沧20#、21#泊位的4#、5#仓库等在建工程投入；

　　7、本报告期其他非流动资产期末较期初增加1036.47%，主要系石狮市华锦码头储运有限公司部分用地被征用，资产转入待处理资产所致；

　　8、本报告期短期借款期末较期初增加39.84%，主要系本期补充流动资金，借款增加所致；

　　9、本报告期应付票据期末较期初增加43.57%，主要系本期贸易业务上升，商品采购同步上升所致；

　　10、本报告期应付账款期末较期初增加53.59%，主要系本期贸易业务上升，商品采购同步上升所致；

　　11、本报告期一年内到期非流动负债期末较期初减少53.92%，主要系5年期附第3年选择权的6亿元公司债到期兑付及部分投资者选择继续持有，科目重分类所致；

　　12、本报告期长期借款期末较期初增加113.06%，主要系本期因在建工程建设及日常流动资金需要，借款增加所致；

　　13、本报告期应付债券期末较期初增加100%，主要系5年期附第3年选择权的6亿元公司债部分投资者选择继续持有，科目重分类所致；

　　14、本报告期预计负债期末较期初增加100%，主要系本公司子公司厦门港务物流有限公司计提仲裁案件预计负债所致；

　　15、本报告期销售费用较去年同期增加40.13%，主要系本报告期贸易业务通关费及仓储费增加所致；

　　16、本报告期其他收益较去年同期增加83.67%，主要系本报告期子公司厦门港务物流有限公司及厦门外代国际货运有限公司收到2018年度特殊监管区域物流企业奖励所致；

　　17、本报告期投资收益较去年同期增加448.87%，主要系本报告期三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司35%股权收益以及交易性金融资产投资收益增加所致；

　　18、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加49.53%，主要系本报告期期末所持有的交易性金融资产的市场价值高于购入成本所致；

　　19、本报告期资产减值损失较去年同期增加116.89%，主要系本报告期贸易业务木浆市场价值低于购入成本所致；

　　20、本报告期资产处置收益较去年同期增加515.47%，主要系本报告期子公司厦门港务船务有限公司的子公司海南厦港拖轮有限公司以拖轮实物投资合资公司，资产评估增值，产生资产处置收益所致；

　　21、本报告期营业外收入较去年同期增加293.40%，主要系本报告期收到客户违约金所致；

　　22、本报告期营业外支出较去年同期增加344.46%，主要系本报告期子公司厦门港务运输有限公司支付涉诉案件赔偿金及厦门港务物流有限公司计提仲裁案件预计负债所致；

　　23、本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加212.98%，主要系本报告期（1）散货码头吞吐量上升；（2）本公司子公司三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司35%股权，产生投资收益；（3）本公司子公司厦门港务船务有限公司的子公司海南厦港拖轮有限公司以拖轮实物投资合资公司，因资产评估增值，产生资产处置收益；（4）本公司收到2018年特殊监管区域物流企业奖励所致；

　　24、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加85.73%，主要系收到的其他与经营活动有关的现金与支付的其他与经营活动有关的现金的净额增加所致；

　　25、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少82.87%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司非公开发行股票相关议案已于2019年5月31日召开的公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十五次会议及2019年6月17日召开的公司2019年度第二次临时股东大会审议通过，并于2019年6月27日取得中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

　　公司于2019年7月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中所列问题逐项进行了认真核查和落实，并根据相关要求于2019年8月23日对反馈意见进行回复及公开信息披露。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:同向大幅上升

　　业绩预告填写数据类型:区间数

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　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000905         证券简称：厦门港务      公告编号：2019-53

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

　　2、公司于2019年10月30日（星期三）以通讯方式召开本次会议；

　　3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《厦门港务2019年第三季度报告》；

　　具体内容参见2019年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》；

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　本次会议聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满止。自即日起,公司副总经理黄晓红女士不再代行董事会秘书职责。具体内容参见2019年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》；

　　公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年10月31日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：000905         证券简称：厦门港务      公告编号：2019-54

　　厦门港务发展股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任蔡全胜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满止。公司独立董事对此事项发表了“同意”独立意见。

　　自即日起,公司副总经理黄晓红女士不再代行董事会秘书职责。

　　蔡全胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平， 其任职资格符合《公司法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

　　蔡全胜先生联系方式：

　　电话：0592-5826220

　　传真：0592-5826223

　　电子邮箱：caiqs@xmgw.com.cn

　　邮政编码：361013

　　通信地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　附：蔡全胜先生简历

　　蔡全胜先生：男，1977年出生，管理学硕士学历。现任公司董事会秘书、投资管理部经理。曾任中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科副科长（主持工作）、市场部经理助理、厦门港务控股集团有限公司投资发展部主管。2019年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　蔡全胜先生未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。