证券代码：002130             证券简称：沃尔核材             公告编号：2019－120

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月30日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月30日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月29日（星期二）下午15:00至2019年10月30日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周和平先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份215,014,463股，占公司有表决权股份总数的17.0784%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份215,011,063股，占公司有表决权股份总数的17.0782%；通过网络投票的股东4人，代表公司有表决权的股份3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

　　全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：

　　同意215,012,963股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意9,351,504股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举周文河先生、王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起3年。具体表决结果如下：

　　1、 选举周文河先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意9,352,605股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9957%。

　　2、选举王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事。

　　同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意9,352,605股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9957%。

　　（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举杨在峰女士、刘广灵先生、陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起3年。具体表决结果如下：

　　1、选举杨在峰女士为公司第六届董事会独立董事。

　　同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意9,352,605股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9957%。

　　2、选举刘广灵先生为公司第六届董事会独立董事。

　　同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意9,352,605股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9957%。

　　3、选举陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事。

　　同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意9,352,605股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9957%。

　　（四）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举方雷湘先生、王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起3年。具体表决结果如下：

　　1、选举方雷湘先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　同意215,012,564股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意9,351,105股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9797%。

　　2、选举王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　同意215,012,564股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意9,351,105股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9797%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　广东华商律师事务所陈曦律师、刘金华律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　2019年10月30日

　　证券代码：002130              证券简称：沃尔核材              公告编号：2019-121

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成的

　　公告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2019年10月30日召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 。

　　经公司2019年第五次临时股东大会审议通过，选举周文河先生、王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事，选举杨在峰女士、刘广灵先生、陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事刘占理先生、邓艳女士共同组成公司第六届董事会；选举方雷湘先生、王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑云飞先生共同组成公司第六届监事会。上述人员简历详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-110）、《关于监事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-111）及《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（    公告编号：2019-119）。

　　上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事、监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形。公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2019年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本次董事会换届完成后，周和平先生、许岳明先生、向克双先生不再担任公司非独立董事职务，曾凡跃先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会对四位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：002130             证券简称：沃尔核材             公告编号：2019－122

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2019年10月26日（星期六）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年10月30日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举周文河先生为公司第六届董事会董事长，选举王宏晖女士为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　根据《公司章程》的有关规定，董事会同意由周文河先生担任公司法定代表人。公司的法定代表人将由周和平先生变更为周文河先生，董事会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。第六届董事会各专门委员会成员情况如下：

　　1、选举董事周文河先生、独立董事陈燕燕女士、独立董事刘广灵先生为公司第六届董事会战略与投资决策委员会委员，任期三年。召集人：周文河先生。

　　2、选举独立董事刘广灵先生、独立董事杨在峰女士、董事王宏晖女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：刘广灵先生。

　　3、选举独立董事杨在峰女士（非执业注册会计师）、独立董事陈燕燕女士、董事王宏晖女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：杨在峰女士。

　　4、选举独立董事陈燕燕女士、独立董事刘广灵先生、董事周文河先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：陈燕燕女士。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　1、董事会同意聘任王宏晖女士为公司总经理，任期三年。

　　2、根据总经理王宏晖女士的提名，聘任向克双先生、王占君先生为公司副总经理，任期三年。

　　3、根据总经理王宏晖女士的提名，聘任马葵女士为公司财务总监，任期三年。

　　4、根据董事长周文河先生的提名，聘任王占君先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　公司声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　上述公司高级管理人员简历详见附件。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　经董事会审计委员会提名，聘任董江先生担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。董江先生简历详见附件。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任邱微女士为证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。邱微女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　附件：

　　1、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

　　王宏晖女士，中国国籍，1971年生，硕士，中国注册会计师。历任海港城实业发展（深圳）有限公司财务经理、西南证券有限责任公司高级经理、深圳市海大装饰有限公司财务副总；2006年5月至2012年2月任本公司财务总监，2009年4月至今担任本公司董事，2010年9月至2012年2月任公司副总经理，2012年2月至今担任本公司总经理，2013年9月至今任公司副董事长。

　　截至本公告披露日，王宏晖女士持有公司股份共计1,261,250股，占公司总股本的0.10%；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　向克双先生，中国国籍，1967年生，本科，经济师、政工师。曾任职湖北省菱湖农场主任；台湾明兴运动器材(大陆)厂厂长；香港永乐集团人事行政经理；深圳怡东电子科技有限公司人事行政经理。2013年9月至2019年10月担任本公司董事职务。2010年9月至今任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，向克双先生持有公司股份共计956,750股，占公司总股本的0.08%；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　马葵女士，中国国籍，1969年生，本科，会计师。历任深圳大中行石油气工程有限公司财务部主办会计、深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管；2008年至2010年任本公司财务部高级经理；2011年至2012年3月任财务中心副总监；2012年3月至今任本公司财务总监。

　　截至本公告披露日，马葵女士持有公司股份共计540,600股，占公司总股本的0.04%；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　王占君先生，中国国籍，1983年生，本科，具有证券从业资格证和董事会秘书资格证。2006年7月进入深圳市沃尔核材股份有限公司工作，2009年9月至2011年4月任公司证券事务代表，2011年4月至今任公司董事会秘书、副总经理。

　　截至本公告披露日，王占君先生持有公司股份共计382,150股，占公司总股本的0.03%；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　董江先生，中国国籍，1983年生，无境外居留权，毕业于南京审计学院审计学专业。历任中国平安保险（集团）股份有限公司高级审计经理、华为技术有限公司工程稽查经理、大疆创新科技有限公司内控经理以及Anker创新科技有限公司内控审计总监，2018年9月至今任公司内部审计部门经理。

　　截至本公告披露日，董江先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　邱微女士，中国国籍，1987年生，本科学历，具有董事会秘书资格证、证券从业资格证和中级会计师资格证书。2010年10月至2012年4月任职于本公司财务中心，2012年5月至2015年7月任职于公司董事会秘书办公室，2015年7月至今担任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，邱微女士持有公司6,100股股票，与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园

　　电话：0755-28299020，传真：0755-28299020

　　电子邮箱：fz@woer.com

　　证券代码：002130              证券简称：沃尔核材              公告编号：2019-123

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2019年10月26日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2019年10月30日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　经监事会审议，一致同意选举方雷湘先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

　　方雷湘先生简历详见公司于2019年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-111）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2019年10月30日