第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈刚、主管会计工作负责人付维刚及会计机构负责人(会计主管人员)蔡其志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　2019年10月30日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒             公告编号：2019-53

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01                               

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第五届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2019年10月21日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2019年10月29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2019年第三季度报告及摘要》

　　具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司2019年第三季度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

　　公司为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”，前身为广州韵洪广告有限公司）向招商银行、中信银行、东莞银行、浙商银行和长沙银行等5家银行申请合计总额4.5亿元贷款提供担保。

　　公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5月24日召开的 2018年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播2019年度提供总额不超过8亿元的融资担保。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币4.5亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-55）。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒             公告编号：2019-55

　　债券代码：112638         债券简称：18 湘电 01                           

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技

　　（广州）有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”，前身为广州韵洪广告有限公司）拟向5家银行机构申请综合授信合计金额人民币4.5亿元。公司第五届董事会第四十一次会议于2019年10月29日在公司以通讯方式召开，会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、预计担保额度内的执行情况

　　1、公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播2019年度提供总额不超过8亿元的融资担保。本次担保具体情况如下：

　　■

　　2、本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币4.5亿元（加上本次担保，2019年公司累计为韵洪传播提供担保5.7亿元），在上述已审议额度范围内，无需再提交股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　1、韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其63.25％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　■

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、公司为韵洪传播向招商银行广州淘金支行申请综合授信金额人民币5,000万元提供担保，期限1年；

　　2、公司为韵洪传播向中信银行广州国际大厦支行申请综合授信金额人民币1亿元提供担保，期限2年；

　　3、公司为韵洪传播向东莞银行广州分行申请综合授信金额人民币8,000万元提供担保，期限2年；

　　4、公司为韵洪传播向浙商银行长沙分行贷款申请综合授信金额人民币7,000万元提供给担保，期限1年；

　　5、公司为韵洪传播拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币1.5亿万元提供担保，期限1年。

　　五、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有36.75%股份（其中7.44%股权已质押给公司，剩余29.31%的股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为140,177万元，其中对公司控股子公司担保额为140,177万元，担保总额度占公司2018年经审计净资产的13.87%。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日