一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元      币种： 人民币

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，确定以2019年9月2日为授予日向122名激励对象授予限制性股票，授予数量为5,053,530股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股，实际向119名激励对象授予5,044,530股，其中，限制性股票首次实际授予数量为4,606,000股，实际授予价格为8.3元/股，实际授予人数为108名；限制性股票预留部分实际授予数量为438,530股，实际授予价格为8.35元/股，实际授予人数为11名。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》（    公告编号：2019-095）。

　　2、公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露了《关于公司首次公开发行投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司首次公开发行募集资金项目结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603716              证券简称：塞力斯     公告编号：2019-098

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力斯”）第三届董事会第十七次会议于2019年10月30日上午10：00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事姚江、张开华、刘炜因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议。

　　详见公司《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-100）。

　　（二）审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　详见公司《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-101）。

　　（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营及业务拓展需要，公司拟向下述合作银行申请综合授信额度，具体情况预计如下：

　　■

　　本次授信额度申请拟由公司控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司、实际控制人温伟先生提供连带责任担保。

　　最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。

　　为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署授信协议及授信额度使用事宜等。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年第三季度报告》。

　　（五）审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年11月15日14：30在武汉市东西湖区金山大道1310号公司A栋A会议室召开公司2019年第六次临时股东大会，详见公司《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-103）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603716              证券简称：塞力斯             公告编号：2019-099

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年10月30日上午11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杜红阳主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　详见公司《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-101）。

　　（二）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司2019年第三季度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年第三季度报告》。

　　二、备查文件

　　塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603716              证券简称：塞力斯     公告编号：2019-100

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　关于修改公司经营范围及相应修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、修改经营范围情况

　　公司根据实际经营需要，对经营范围条款进行修改，具体修订如下：

　　■

　　修改后的经营范围以工商核准的为准。

　　二、修改《公司章程》情况

　　由于上述经营范围的调整，相应修改公司章程第十四条，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理公司相关工商变更登记手续。

　　修订后的公司章程详见公司同日在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）披露的《塞力斯医疗科技股份有限公司公司章程》（2019年10月）。

　　三、风险提示

　　公司修改经营范围及章程等事项尚需提请公司股东大会审议，审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603716              证券简称：塞力斯    公告编号：2019-101

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　关于归还前次暂时补充流动资金的

　　闲置募集资金暨使用部分闲置募

　　集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●经塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年1月30日召开的董事会和监事会会议审议通过，公司使用总额为1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2019年1月30日至2020年1月29日。截至2019年10月30日，公司已提前将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户；

　　●为提高募集资金使用效率，经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，减少银行短期借款，降低财务成本，使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。

　　上述资金已于2018年 6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

　　二、募集资金投资项目的募集资金使用情况

　　上述募集资金运用均围绕主营业务进行，根据实际募集资金情况，公司对募集资金项目及募集资金使用计划安排如下：

　　■

　　2019 年1 月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于升级变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”尚未使用的募集资金中的10,856.97万元用于投资建设“医用耗材集约化运营服务（SPD服务）业务项目”。

　　截至2019年10月29日，公司募集资金投资项目具体情况如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　截至2019年10月29日，公司已使用募集资金合计32,975.48万元(含1亿元临时补充流动资金)，募集资金存储专户募集资金存储余额28,342.68万元（含利息）。

　　三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019 年1 月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用2018年非公开发行原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币1亿元，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。截至本公告日，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金账户。

　　四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，公司拟通过以闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少银行短期借款，降低财务成本。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审批通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。

　　五、审议程序

　　公司于2019年10月30日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见，该议案无需提交股东大会审议。

　　六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保公司募集资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用

　　效率，减少财务费用，维护投资者和公司的利益。

　　七、专项意见说明

　　公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已经公司于2019年10月30日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了专项意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司也出具了核查意见。

　　1、保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该事项有利于提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。中信证券同意塞力斯实施上述事项。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对此事项发表的独立意见如下：

　　（1）公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，履行了必要审批程序，符合

　　相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　（2）在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置资金补充流动资金是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施，不会影响公司主营业务的发展。

　　（3）通过使用闲置募集资金补充流动资金，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　3、监事会意见

　　公司监事会经核查后认为：公司使用闲置募集资金补充流动资金履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金补充流动资金，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司将不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　　2、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

　　3、《塞力斯医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

　　4、《中信证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603716              证券简称：塞力斯    公告编号：2019-102

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金结项项目名称：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目、仓储物流供应链建设项目、凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目。

　　●节余募集资金金额：415.49万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，具体金额以实际划转日为准）

　　●节余募集资金用途：永久性补充流动资金

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2352号文）核准，公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年 10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。

　　二、募集资金存放与使用情况

　　截至2019年10月29日止，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：公司首次公开发行股票募集资金项目结项后，公司在上述银行开具的募集资金专户后续将注销。

　　三、募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金概况

　　（一）募集资金投资项目情况

　　截至2019年10月29日，公司募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）募集资金使用情况

　　1、募集项目前期投入及置换情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]012174和众环专字[2016]012225号)，截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元，募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

　　2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至本公告披露日，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至本公告披露日，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金暂进行现金管理的情况。

　　4、变更募集资金投资项目使用情况

　　2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意将原募投项目“仓储物流供应链建设项目”剩余9,420,657.00元（含利息）永久补充流动资金。独立董事、保荐机构已发表同意意见，本事项已提交2018年年度股东大会审议并已通过。

　　（三）募集资金投资项目结项及募集资金结余的基本情况

　　公司2016年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完毕，现对募集资金投资项目进行结项。

　　公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，在不影响募投项目运营的前提下，合理地降低项目实施费用。最终首次公开发行股票募投项目节余资金金额415.49万元（含利息437,771.93元）。

　　■

　　（四）募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　鉴于公司2016年首次公开发行投资项目均已建设完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金帐户余额415.49万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理专户注销事项。

　　公司最近12个月未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　四、本次募投项目节余资金永久补充流动资金履行的法律程序

　　公司“凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目”项目结项后，公司2016年首次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成。鉴于本次节余募集资金（包括利息收入）低于2016年度公开发行股票募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募投项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603716    证券简称：塞力斯    公告编号：2019-103

　　塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月15日14点 30分

　　召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310 号）A 栋A 会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月15日

　　至2019年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、

　　特别决议议案：议案1

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

　　2、参会登记时间：2019年11月13日上午9：30-11:30，下午：14:00-16:00

　　3、登记地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、

　　其他事项

　　（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　　（二）联系方式

　　公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼证券部

　　联系电话：027-83386378-331/332

　　传真：027-83084202

　　联系人：蔡风

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　塞力斯医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　       　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　        　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。