一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　主要财务数据的说明

　　根据财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中的“关于政府补助在现金流量表中的列报”之要求，公司将2018 年1-9月实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由投资活动产生的现金流量调整为经营活动产生的现金流量。故此，“经营活动产生的现金流量净额”上年同期调增28,860,000.00元，上表各该年的其他数值未作调整。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目变动情况及原因

　　■

　　■

　　（二）利润表项目变动及原因

　　■

　　（三）现金流量表项目变动及原因

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-065

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　转股代码：191532    转股简称：海环转股

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2019年10月25日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年10月30日上午10:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　董事会及其董事保证公司2019年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　二、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司全资子公司福建海环海滨资源开发有限公司（以下简称“海滨公司”）为推进长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设，拟向合作银行申请十年期的固定资产贷款资金11,000万元，为保证海滨公司融资工作的顺利推进，根据合作银行的融资方案要求,海滨公司股东需为上述贷款提供担保。鉴于公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控，公司董事会同意为海滨公司提供本次担保。上述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交公司股东大会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　三、 审议通过《关于聘任裴圣先生为公司副总裁的议案》。

　　公司董事会同意聘任裴圣先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　四、 审议通过《关于2019年高级管理人员薪酬绩效方案的议案》。

　　公司高级管理人员2019年度薪酬金额按公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》的规定进行核算并由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核后最终确定。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　五、 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　六、 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2019年度审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可及独立意见。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　七、 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2019年11月19日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下：公司2019年第一次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统；公司股东参加网络投票的起止时间为自2019年11月18日至2019年11月19日，投票时间为自2019年11月18日15时00分至2019年11月19日15时00分。

　　有关公司召开2019年第一次临时股东大会的具体信息详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月31日

　　附  件：

　　裴圣，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中冶华天工程技术有限公司水务分公司党支部书记、副总经理，中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委副书记、副总经理，中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委书记、常务副总经理，兼任14家水务项目公司法定代表人、执行董事（兴隆县中冶水务有限公司、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司、中冶秦皇岛水务有限公司、福州市长乐区中冶水务有限公司、宣城市中冶水务有限公司、马鞍山市中冶水务有限公司、六安市中冶水务有限公司、黄石市中冶水务有限公司、来安县中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天水务有限公司、滁州市中冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务有限公司、寿光市中冶华天水务有限公司、定远县中冶水务有限公司）。

　　裴圣先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-066

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　转股代码：191532    转股简称：海环转股

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2019年10月25日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年10月30日上午11:00召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　公司监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年10月31日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-067

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　转股代码：191532    转股简称：海环转股

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2019年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况

　　(一) 污水处理业务：

　　■

　　说明：

　　1. 污水处理销售量（结算量）超过生产量（实际处理量）的主要原因为：报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况，根据协议约定按保底水量作为结算量。

　　2. 污水处理均价较上年同期增加的主要原因为：公司实施的多家提标改造项目的出水水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污水处理结算单价较上年同期增加。

　　3. 污水处理销售收入较上年同期增加的主要原因为：本期增加江苏泗阳、榕东海环下辖污水处理厂销售收入、洋里污水处理厂及祥坂污水处理厂提标改造项目在报告期内执行的污水处理结算单价较上年同期增加。同时，由于部分运营单位外围管网建设进一步完善，从而导致污水进水量较上年同期有所增加，致使污水处理销售收入增加。

　　(二) 垃圾渗沥液处理业务：

　　■

　　二、 提示

　　以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。

　　特此公告

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月31日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-068

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　转股代码：191532    转股简称：海环转股

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建海环海滨资源开发有限公司（以下简称“海滨公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度不超过11,000万元。截至公告日前，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）向上述担保对象提供担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司海滨公司为推进长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设，拟向合作银行申请十年期的固定资产贷款资金11,000万元，为保证海滨公司融资工作的顺利推进，根据合作银行的融资方案要求,海滨公司股东需为上述贷款提供担保。

　　公司于2019年10月30日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海峡环保第二届董事会第二十九次会议决议公告》。该议案无须提交至股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保公司基本情况

　　公司名称：福建海环海滨资源开发有限公司

　　成立时间：2018年5月9日

　　住所：福州市长乐区吴航街道郑和东路清清家后环卫公寓301室

　　法定代表人：赵若辉

　　注册资本金：人民币5000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：福建海峡环保集团股份有限公司持有100%股权

　　经营范围：建筑废弃物（含建筑渣土土石方、建筑装潢垃圾、旧建构物拆除产生的砖石、废弃砼、建筑泥浆）的有组织出纳；建筑废弃物资源化利用厂房及设备的投资建设，运营管理；再生材料的中间产品和产品的新技术开发，引进、市场推广和销售；关联海绵城市新概念的新型再生建材的技术开发、引进；干混砂浆、商混砂浆材料研究、销售与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务状况：

　　海滨公司投建的长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程尚未正式运营，截止2018年12月31日，海滨公司总资产为10,716.9万元，负债总额5,827.41万元，净资产4,889.49万元，资产负债率54.38%。（已经审计）

　　三、担保的主要内容

　　保证人：福建海峡环保集团股份有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限，自每期债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年止（主合同尚未签订）

　　担保金额：担保总额度不超过11,000万元

　　担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定，担保主要用于所属控股子公司海滨公司推进长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设需要，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控，同意公司为海滨公司提供担保。

　　公司独立董事发表如下独立意见：经审阅，公司预计担保主要用于所属全资子福建海环海滨资源开发有限公司长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设需要，担保总额度不超过11,000万元。公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，上述担保风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意公司为海资公司提供担保，担保总额度不超过11,000万元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至信息披露日：公司对子公司（含控股子公司）担保金额为0.66亿元；

　　子公司对子公司的担保金额为0.37亿元，

　　累计担保金额占2018年度公司经审计的归属于母公司净资产6.77%，占2018年度公司经审计的资产总额3.2%；

　　除上述事项之外，截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月31日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-069

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　转股代码：191532    转股简称：海环转股

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任裴圣先生为公司副总裁的议案》。公司董事会同意聘任裴圣先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。会议应出席董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决），会议由公司董事长陈宏景先生主持，公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次聘任的副总裁候选人由公司总裁提名，董事会提名委员会对候选人进行了任职资格审查，通过审阅裴圣先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。裴圣先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月31日

　　附件：裴圣先生简历

　　裴圣，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中冶华天工程技术有限公司水务分公司党支部书记、副总经理，中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委副书记、副总经理，中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委书记、常务副总经理，兼任14家水务项目公司法定代表人、执行董事（兴隆县中冶水务有限公司、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司、中冶秦皇岛水务有限公司、福州市长乐区中冶水务有限公司、宣城市中冶水务有限公司、马鞍山市中冶水务有限公司、六安市中冶水务有限公司、黄石市中冶水务有限公司、来安县中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天水务有限公司、滁州市中冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务有限公司、寿光市中冶华天水务有限公司、定远县中冶水务有限公司）。

　　裴圣先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-070

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　转股代码：191532    转股简称：海环转股

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2019年度审计机构，现公告如下：

　　信永中和具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券期货相关业务审计资格，服务范围包括会计审计服务、税务咨询服务、工程造价咨询服务、管理咨询服务等。

　　信永中和作为公司2018年度审计机构，在为公司提供年度审计及证券业务审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

　　为保证公司审计工作的持续稳定，公司董事会同意续聘信永中和为公司2019年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层与信永中和协商确定2019年度的审计费用。

　　独立董事就聘请审计机构发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603817   证券简称：海峡环保   公告编号：2019-071

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　转股代码：191532    转股简称：海环转股

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月19日14点30分

　　召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月18日

　　至2019年11月19日

　　投票时间为：自2019年11月18日15时00分至2019年11月19日15时00分

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2019年10月30日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2019年11月19日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。

　　公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号。

　　邮编：350014。

　　联系电话：0591-83626529。

　　传真：0591-83626529。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期预计为半天，出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

　　（二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会务联系方式：

　　联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：350014

　　联系人：林志军陈秀兰

　　电话：0591-83626529

　　传真：0591-83626529

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建海峡环保集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。