一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动分析

　　■

　　2、利润表项目变动分析

　　■

　　3、现金流量表项目变动分析

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600308              股票简称：华泰股份               编号：2019-016

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2019年10月20日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2019年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年三季报报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：600308           股票简称：华泰股份                编号：2019-017

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2019年10月20日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2019年10月30日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议了如下议案：

　　一、审议通过了《关于审查公司2019年三季度报告的议案》；

　　经审查，公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权

　　二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：600308               股票简称：华泰股份                编号：2019-018

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构和内控审计机构更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”），具体详情如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告和内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。由于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所为2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华会计师事务所进行了事先沟通。公司对瑞华会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟聘会计师事务所的情况

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110101592354581W

　　成立日期：2012年3月2日

　　执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

　　主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已提前跟原审计机构瑞华会计事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查，认为信永中和会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。

　　3、公司于2019年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中和会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

　　独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次变更会计师事务所。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事对第九届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、公司独立董事对第九届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：600308           证券简称：华泰股份            公告编号：2019-019

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月15日  14点30分

　　召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月15日

　　至2019年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议和第九监事会第十二次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2019年11月12日-11月13日

　　（上午：8:00-11:30，下午：2:30-5:30）到公司证券部办理登记。

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记；个人股东委托

　　代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。

　　法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为2019年11月13日下午5:30。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，交通及食宿费用自理。

　　2、联系方式：

　　地   址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

　　邮   编：257335

　　联系电话：0546-7798799  7798855

　　邮   箱：htjtzq@163.com

　　联 系 人：任英祥、李华伟、徐志鹏

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　附件1：2019年第一次临时股东大会回执

　　附件2：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司第九届董事会第十三次会议决议

　　公司第九届监事会第十二次会议决议

　　附件1：2019年第一次临时股东大会回执

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会回执

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

　　本人/单位拟出席贵公司于2019年11月15日（星期五）下午2:30在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2019年第一次临时股东大会。

　　■

　　个人/单位签章：

　　日期：2019年    月      日

　　备注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2019年第一次临时股东大会授权委托书》(见附件2)。

　　4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7798799/7798855确认。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　山东华泰纸业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。