一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　3.1.1 资产负债表

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　3.1.2 利润表

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　3.1.3 现金流量表

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　股票代码：601360           股票简称：三六零          编号：2019-040号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意《公司2019年第三季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意提名徐经长先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐经长先生经股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期与第五届董事会任期相同。徐经长先生简历详见本公告附件。

　　独立董事针对上述事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意召开临时股东大会审议相关议案，鉴于独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核，临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜将另行通知。

　　特此公告。

　　附件：独立董事候选人徐经长先生简历

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　附件：

　　独立董事候选人徐经长先生简历

　　徐经长，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。徐经长先生曾任中国人民大学商学院会计系副主任、主任，MPAcc中心主任，EMBA中心主任；曾任中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员，第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；曾在香港城市大学和美国加州大学（UCR）做访问学者和高级研究学者。徐经长先生是财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，教育部国家级精品课程主讲人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事；现任光大证券、中化国际、中信重工、海航控股独立董事。