2019年10月30日

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　■

　　1.3  公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人彭碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息3.961亿元和优先股发放的股息7.175亿元。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：

　　1. 截至报告期末普通股股东总数145,485户，其中A股131,770户，H股13,715户。

　　2.2019年9月12日，中交集团合计以持有公司24,210万股A股股份换购基金产品，其中分别以8,070万股换购博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司和广发基金管理股份有限公司发行的基金产品，对应的基金产品名称为博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金。

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　■

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 主要经营数据

　　（1）新签合同额情况

　　2019年1-9月，公司新签合同金额为6,536.73亿元，同比增长12.16%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为5,734.94亿元、290.10亿元、439.01亿元和72.68亿元。

　　各业务来自于海外地区的新签合同额为1,423.79亿元（约折合214.88亿美元），同比增长6.51%，约占公司新签合同额的22%。其中：基建建设业务为1,345.96亿元（约折合203.13亿美元）。

　　各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为1,082.89亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为45.73亿元），同比下降1.77%，约占公司新签合同额的17%。上述投资类项目涉及的总投资概算为1,701.96亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为985.95亿元。

　　单位：亿元

　　■

　　3.2.2 公司募集资金使用进展情况

　　优先股募集资金情况：

　　根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]1348号）、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建发行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为0.9亿股，二期发行优先股的数量为0.55亿股，按票面金额（面值）100元发行，募集资金总额为145亿元，扣除相关发行费共计约0.32亿元，净募集资金约144.68亿元。截至2019年9月30日，尚未使用募集资金余额约3.56万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

　　3.2.3 其他重大事项

　　公司发行2019年度第一期中期票据，期限：3年，起息日期：2019年6月26日，实际发行总额：15亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：3.65%（详见公司于2019年6月28日上海证券交易所网站的公告）。

　　公司发行2019年度第二期中期票据，期限：3年，起息日期：2019年7月22日，实际发行总额：15亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：3.60%（详见公司于2019年7月24日上海证券交易所网站的公告）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用  □不适用

　　■

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建           公告编号：临2019-085

　　中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第二十八次会议通知于2019年10月22日以书面形式发出，会议于2019年10月30日以现场方式召开。董事会应到董事7名，实到董事6名，独立董事黄龙委托独立董事郑昌泓出席并代为表决。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

　　审议同意公司2019年第三季度报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于物资公司增加注册资本金的议案》

　　同意公司对下属子公司中国交通物资有限公司现金增资15亿元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于中国港湾投资孟加拉Payra煤炭码头PPP项目的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）投资孟加拉Payra煤炭码头项目，项目总投资约为2.32亿美元。

　　2. 为投资实施该项目，中国港湾与国内合作方共同现金出资成立项目公司，其中中国港湾资本金出资不超过5,000万美元，占项目公司股权为 70%。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于中国港湾投资以色列Alon Tavor燃气电站项目的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中国港湾与以色列本地发电企业（合作方）组成联营体，收购并投资以色列 Alon Tavor 燃气电站项目，项目总投资约为5.3亿美元，项目资本金占比 25%，约为 1.3132 亿美元。

　　2. 为投资实施该项目，中国港湾与合作方共同现金出资设立若干项目公司，其中中国港湾资本金出资约为4,531 万美元，占项目公司股权为34.5%。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于中国路桥与一航局联合收购香港高得公司的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司的子公司中国路桥（香港）有限公司（简称路桥香港），中交第一航务工程局有限公司的子公司康威斯国际发展有限公司（简称一航康威斯），与一名自然人共同以不超过4,900万港元的价格收购香港高得工程有限公司100%的股权。

　　2. 收购三方出资比例为45%：45%：10%，路桥香港和一航康威斯各现金出资不超过2,205万港元，合计出资不超过4,410万港元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目所涉关联交易的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第三公路工程局有限公司（简称三公局），与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院），共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目。

　　2. 三公局为公司全资子公司，中国城乡、西南院为公司控股股东中交集团的全资子公司，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为6,975万元。

　　3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　4. 本议案关联董事已回避表决。

　　5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于TOT项目对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　七、 审议通过《关于一航局、公规院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心（CEC）项目所涉关联交易的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）、中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）、中国公路车辆机械有限公司（简称车辆公司），拟与中交集团下属子公司中交雄安投资有限公司（简称中交雄安）、上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）组建合资公司，推进雄安城市交换中心项目发展。

　　2. 一航局、公规院、车辆公司为公司全资子公司，中交雄安、振华重工为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为3,000万元。

　　3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　4. 本议案关联董事已回避表决。

　　5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于雄安城市交换中心项目对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　八、 审议通过《关于三航局投资舟山市新城LC-07-02-20地块项目所涉关联交易的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第三航务工程局有限公司（简称三航局）通过增资扩股的方式进入中交地产舟山置业有限公司（简称舟山项目公司），与原舟山项目公司股东华通置业有限公司（简称华通置业），按照49%：51%的股权比例合作开发浙东项目。

　　2. 三航局为公司全资子公司，华通置业为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为2.94亿元。

　　3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　4. 本议案关联董事已回避表决。

　　5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于舟山新城项目对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　九、 审议通过《关于出售中交西南研发中心所涉关联交易的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）控股的中交天府成都实业有限公司（简称天府实业），出售中交西南研发中心4号地块3#-7#办公楼给西南院所涉及的关联交易。

　　2. 天府实业为公司下属企业，西南院为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及的关联交易金额约为3.56亿元。

　　3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　4. 本议案关联董事已回避表决。

　　5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于出售资产的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　十、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　1. 同意聘任周静波先生、李茂惠先生、裴岷山先生、陈重先生为本公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

　　2. 王海怀先生、孙子宇先生因工作变动原因，不再担任本公司副总裁。两位在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨此对其为公司发展做出的重要贡献深表谢意。

　　3. 公司独立董事发表了独立意见，同意上述议案。

　　4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于副总裁变更的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 关于聘任公司财务总监的议案。

　　1. 同意聘任朱宏标先生为本公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

　　2. 彭碧宏先生因工作变动原因，不再担任本公司财务总监。彭先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨此对其为公司发展做出的重要贡献深表谢意。

　　3. 公司独立董事发表了独立意见，同意上述议案。

　　4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于财务总监变更的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建          公告编号：临2019-086

　　中国交通建设股份有限公司关于TOT项目对外投资的关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的金额为6,975万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为134.98亿元人民币。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为135.68亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额97.86亿元之后为37.82亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目所涉关联交易的议案》，同意公司下属中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目。

　　中国城乡、西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额为6,975万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）中国城乡

　　中国城乡系本公司的控股股东中交集团下属子公司，现持有湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001020250147），其基本情况如下：

　　1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册资本：人民币500,000万元

　　3、法定代表人：胡国丹

　　4、注册地址：武汉经济技术开发区创业路18号

　　5、经营范围：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营（法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

　　6、财务情况：截止2018年12月31日，中国城乡经审计的总资产为人民币37.93亿元，负债合计18.30亿元，股东权益为19.62亿元，净利润为0.27亿元。

　　（二）西南院

　　西南院系本公司的控股股东中交集团下属的中国城乡控股集团有限公司的二级子公司。西南院现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000450722131W），其基本情况如下：

　　1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册资本：人民币20,000万元

　　3、法定代表人：李彦春

　　4、注册地址：成都市金牛区星辉中路11号

　　5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计，工程管理服务;市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，机电工程、商品批发与零售、进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、财务情况：截止2018年12月31日，西南院经审计的总资产为人民币14.81亿元，负债合计6.65亿元，股东权益为8.16亿元，净利润为1.10亿元。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）交易标的和交易类别

　　交易标的：惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目

　　交易类别：与关联方共同投资

　　（二）交易的主要情况

　　项目位于福建省泉州市惠安县，主要建设内容包括新建农村分散式污水处理设施及配套污水收集管网，运营已建成的污水处理厂及配套污水管网。项目总投资 13.93 亿元，项目资本金 2.79 亿元，约占总投资 20%。

　　三公局拟与中国城乡、西南院及合作方与政府出资代表共同成立项目公司，注册资本为15,000万元，其中，中国城乡持股51%，三公局持股25%，西南院持股3.9%。所涉及关联交易金额约为6,975万元。

　　四、关联交易的审议程序

　　（一）公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

　　（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

　　（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　中国城乡及西南院作为中交集团下属的专业机构，在城市污水处理的投资、勘察设计及运营方面具有较好的资源及优势，有利于推动项目实施，提升项目质量。三公局参与本项目可以发挥基建施工优势，保证成本控制、施工质量。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　七、上网公告附件

　　（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　（二）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建          公告编号：临2019-087

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于雄安城市交换中心项目对外投资的关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的金额为3,000万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为134.98亿元。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为135.28亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额97.46亿元之后为37.82亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于一航局、公规院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心（CEC）项目所涉关联交易的议案》，中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）、中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）、中国公路车辆机械有限公司（简称车辆公司）拟与中交集团下属中交雄安投资有限公司（简称中交雄安）、上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）组建合资公司，推进雄安城市交换中心项目发展。

　　中交雄安、振华重工为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额为2,000万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）、中交雄安

　　中交雄安系本公司的控股股东中交集团下属公司，现持有雄安新区公共服务局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91130629MA09Q3742J），其基本情况如下：

　　1、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册资本：人民币200,000万元

　　3、法定代表人：赵喜安

　　4、注册地址：河北省保定市容城县奥威路83号

　　5、经营范围：以自有资金对建筑业、物流业、运输业、酒店业、旅游业进行投资;企业管理服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、财务情况：截止2018年12月31日，中交雄安经审计的总资产为4,369万元，负债合计262万元，股东权益为4,107万元，净利润为-893万元。

　　（二）、振华重工

　　振华重工系公司控股股东中交集团的下属公司，上海证券交易所上市公司，证券代码600320，其基本情况如下：

　　1、公司类型： 股份有限公司（中外合资、上市）

　　2、总股本：人民币526,835.3501万元

　　3、法定代表人：朱连宇

　　4、注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路3470号

　　5、经营范围：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件;船舶修理;自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包；电力建设工程施工；机电安装建设工程施工。

　　6、财务情况：截止2018年12月31日，振华重工经审计总资产为7,059,836万元，负债合计5,298,587万元，股东权益为1,761,250万元，净利润为39,384万元。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）交易标的和交易类别

　　交易标的：中交雄安城市交换中心建设发展有限公司（简称交换中心）

　　交易类别：与关联方共同投资

　　（二）交易的主要情况

　　2018年雄安新区党工委委员会明确城市交换中心是雄安新区公共交通经济模式的重大创新；决定由中交集团按市场化原则注册成立项目公司。项目公司的成立将推动雄安新区的建设发展。

　　一航局、公规院、车辆公司拟与中交雄安、振华重工按照10%：10%：10%：55%：15%的比例共同成立项目公司，注册资本为10,000万元。 所涉及关联交易金额约为3,000万元。

　　四、关联交易的审议程序

　　（一）公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于一航局、公规院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心（CEC）项目所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

　　（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

　　（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　项目公司的组建可以有效推动CEC项目合法合规性手续完善工作，为竞标后续CEC项目提供平台支撑和实施主体，实现进入市场、占领市场、深耕市场的目的。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于一航局、公规院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心（CEC）项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　七、上网公告附件

　　（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　（二）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建          公告编号：临2019-088

　　中国交通建设股份有限公司关于舟山新城项目对外投资的关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的金额为2.94亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为134.98亿元。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为137.92亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额97.16亿元之后为40.76亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三航局投资舟山市新城LC-07-02-20地块项目所涉关联交易的议案》，同意公司下属中交第三航务工程局有限公司（简称三航局）通过增资扩股的方式进入中交地产舟山置业有限公司（简称舟山项目公司），与舟山项目公司原股东华通置业有限公司（简称华通置业）按照49%：51%的股权比例合作开发舟山新城项目。

　　华通置业为本公司的控股股东中交集团下属的中交地产股份有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额为2.94亿元。

　　二、关联方介绍

　　华通置业系本公司的控股股东中交集团下属的中交地产股份有限公司的全资子公司，现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000450722131W），其基本情况如下：

　　1、公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　2、注册资本：人民币25,000万元

　　3、法定代表人：周冬

　　4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲19号83号楼

　　5、经营范围：房地产开发与经营；物业管理；房屋出租；机动车停车场配套设备和材料的开发、设计、生产、销售；工艺品的销售；停车场车位的出租与销售；家居装饰；建筑工程施工；房地产信息咨询（中介除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　6、财务情况：截止2018年12月31日，华通置业经审计的总资产为人民币209,764万元，负债合计137,229万元，股东权益为72,535万元，净利润为-483万元。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）交易标的和交易类别

　　交易标的：中交地产舟山置业有限公司

　　交易类别：与关联方共同投资对项目公司进行增资

　　（二）交易的主要情况

　　舟山新城项目位于浙江省舟山市临城新区浙江大学舟山校区东侧，距离临城核心商圈约4公里、定海商业中心约5公里。华通置业已于2019年5月28日通过公开竞买方式以5.41亿元获取土地。目前舟山项目公司拟进行增资扩股，增资扩股后的公司注册资本金为6亿元，三航局拟持股49%，出资2.94亿元，所涉及关联交易金额约为2.94亿元。

　　四、关联交易的审议程序

　　（一）公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三航局投资舟山市新城LC-07-02-20地块项目所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

　　（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

　　（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　三航局通过增资扩股形式投资舟山新城项目，有利于公司深耕舟山市场，促进三航局投资业务结构转型升级，打造短、中、长相结合的投资结构，适应市场的发展和自身结构调整的需求。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三航局投资舟山市新城LC-07-02-20地块项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　七、上网公告附件

　　（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　（二）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建          公告编号：临2019-089

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于出售资产的关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易的金额为3.56亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

　　●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为134.98亿元人民币。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为138.54亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额97.16亿元之后为41.38亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售中交西南研发中心所涉关联交易的议案》， 同意公司下属中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）控股的中交天府成都实业有限公司（简称天府实业）出售中交西南研发中心 4 号地块 3#-7#办公楼给中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）所涉及的关联交易，关联交易金额约为 3.56 亿元。

　　西南院为本公司的控股股东中交集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额为3.56亿元。

　　二、关联方介绍

　　西南院系本公司的控股股东中交集团下属的中国城乡控股集团有限公司的二级子公司。西南院现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000450722131W），其基本情况如下：

　　1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册资本：人民币20,000万元

　　3、法定代表人：李彦春

　　4、注册地址：成都市金牛区星辉中路11号

　　5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计，工程管理服务；市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，机电工程、商品批发与零售、进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、财务情况：截止2018年12月31日，西南院经审计的总资产为人民币14.81亿元，负债合计6.65亿元，股东权益为8.16亿元，净利润为1.10亿元。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）交易标的和交易类别

　　交易标的：中交西南研发中心4号地块3#-7#办公楼

　　交易类别：向关联方出售资产

　　（二）交易的主要情况

　　四航局下属天府实业出售成都天府新区的中交西南研发中心4号地块3#-7#办公楼给西南院作为其迁址后的办公用房。本次关联交易金额为3.56亿元。

　　四、关联交易的审议程序

　　（一）公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售中交西南研发中心所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

　　（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

　　（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　天府实业出售给西南院办公楼的关联交易价格符合投资收益预期、定价公允，有利于全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售中交西南研发中心所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　七、上网公告附件

　　（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　（二）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建           公告编号：临2019-090

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于副总裁变更的公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会收到王海怀先生、孙子宇先生的辞呈。王海怀先生、孙子宇先生因工作调动，辞去公司副总裁的职务，该辞呈自2019年10月30日起生效。王海怀先生、孙子宇先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

　　王海怀先生、孙子宇先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会谨此就王海怀先生、孙子宇先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。

　　2019年10月30日，公司第四届第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任周静波先生、李茂惠先生、裴岷山先生、陈重先生担任公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。独立董事发表了明确的独立意见。

　　周静波先生的简历：

　　周静波先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁、党委常委，同时担任中交疏浚（集团）股份有限公司董事长、临时党委书记。周先生于1980年加入公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交一航局第一工程有限公司总经理助理、副总经理、总经理，中交第一航务工程局有限公司副总经理，中交天津航道局有限公司董事长、总经理、党委副书记，中交地产有限公司董事长、总经理、临时党委书记，公司总裁助理兼港航疏浚事业部总经理，中交疏浚（集团）股份有限公司临时党委副书记。周先生毕业于中国地质大学（武汉）经济学院，获得经济学硕士学位，是教授级高级工程师、高级经济师。

　　李茂惠先生的简历：

　　李茂惠先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁、党委常委，同时担任中交投资有限公司董事长、党委书记。李先生于2005年加入公司，拥有丰富的财务及经营管理经验，历任宁夏回族自治区交通厅计划财务处副处长、处长，副厅长、党组成员，国家开发银行评审一局副局长（挂职），中国路桥工程有限责任公司副总经济师，中国交通建设集团有限公司投资部总经理，公司资本运营部总经理，中交投资有限公司董事、总经理、党委副书记，公司总裁助理。李先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院）公路运输系，获得财会专业学士学位，后取得清华大学经济与管理学系高级工商管理专业硕士学位，是教授级高级经济师。

　　裴岷山先生的简历：

　　裴岷山先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁、党委常委，同时担任中交公路规划设计院有限公司董事长、党委书记。裴先生于1992年加入公司，拥有丰富的专业知识及经营管理经验，历任交公路规划设计院有限公司干部、河南洛宁县交通局副局长，交公路规划设计院有限公司大桥办专职区域经营主任、生产经营管理部主任、总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记。裴先生毕业于东南大学交通运输工程系，获得公路与城市道路工程专业学士学位，后取得北京工业大学结构工程专业工学硕士学位，是教授级高级工程师。

　　陈重先生的简历：

　　陈重先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁、党委常委，同时担任海外事业部总经理、党委副书记、中交产业投资控股有限公司董事长。陈先生于1994年加入公司，拥有丰富的专业知识及广泛的管理经验，历任中交第一航务工程局有限公司毛里塔尼亚101公路项目副经理兼总工程师，中交第一航务工程局有限公司对外业务处副处长、主任工程师，中交一航局第一工程有限公司副总经理，中交天津港湾工程研究所所长、执行董事，中交一航局第一工程有限公司总经理，中国港湾工程有限责任公司副总经理、总工程师，公司海外事业部副总经理、执行总经理。陈先生毕业于河海大学航运及海洋工程系，获得港口与航道工程专业学士学位，后取得天津大学建工系港口海岸及近海工程专业硕士学位，是教授级高级工程师。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建          公告编号：临2019-091

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于财务总监变更的公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会收到彭碧宏先生的辞呈。彭碧宏先生因工作调动，辞去公司财务总监的职务。该辞呈自2019年10月30日起生效。

　　彭碧宏先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

　　彭碧宏先生在担任公司财务总监等职务期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会谨此就彭碧宏先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。

　　2019年10月30日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任朱宏标先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确的独立意见。

　　朱宏标先生的简历：

　　朱宏标先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司财务总监、党委常委，同时担任公司财务资金部总经理。朱先生于1994年加入本公司，拥有丰富的资金及财务管理经验，历任中国路桥工程有限责任公司财务会计部副处长、资金管理部总经理助理、副总经理，财务会计部副总经理兼资金结算中心主任，中国交通建设集团有限公司资金部副总经理兼资金结算中心副主任，公司资金部总经理兼资金结算中心主任。朱先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得会计学专业学士学位，后取得北京大学光华管理学院会计学专业硕士学位，是教授级高级会计师。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601800           证券简称：中国交建             公告编号：临2019-092

　　中国交通建设股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届监事会第二十六次会议通知于2019年10月25日以书面形式发出，会议于2019年10月30日以现场会议形式召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事王永彬因公出差，委托监事姚彦敏出席并代为表决。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

　　公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2019年第三季度报告全文及正文，监事会认为：

　　1. 公司2019年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2. 公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　3. 未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

　　4. 监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目所涉关联交易的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第三公路工程局有限公司（简称三公局），与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院），共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目。

　　2. 三公局为公司全资子公司，中国城乡、西南院为公司控股股东中交集团的全资子公司，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为6,975万元。

　　3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于TOT项目对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《关于一航局、公规院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心（CEC）项目所涉关联交易的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）、中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）、中国公路车辆机械有限公司（简称车辆公司），拟与中交集团下属子公司中交雄安投资有限公司（简称中交雄安）、上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）组建合资公司，推进雄安城市交换中心项目发展。

　　2. 一航局、公规院、车辆公司为公司全资子公司，中交雄安、振华重工为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为3,000万元。

　　3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于雄安城市交换中心项目对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《关于三航局投资舟山市新城LC-07-02-20地块项目所涉关联交易的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第三航务工程局有限公司（简称三航局）通过增资扩股的方式进入中交地产舟山置业有限公司（简称舟山项目公司），与原舟山项目公司股东华通置业有限公司（简称华通置业），按照49%：51%的股权比例合作开发浙东项目。

　　2. 三航局为公司全资子公司，华通置业为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为2.94亿元。

　　3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于舟山新城项目对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《关于出售中交西南研发中心所涉关联交易的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）控股的中交天府成都实业有限公司（简称天府实业），出售中交西南研发中心4号地块3#-7#办公楼给西南院所涉及的关联交易。

　　2. 天府实业为公司下属企业，西南院为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及的关联交易金额约为3.56亿元。

　　3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于出售资产的关联交易公告。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601800           证券简称：中国交建           公告编号：临2019-093

　　中国交通建设股份有限公司关于终止子公司中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易概述

　　2019年6月18日，本公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易的议案》，同意本公司通过非公开协议方式向中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）转让所持中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称中交疏浚）3,495,604,287股股份，股份转让价款共计8,634,142,588.89元；同时，中交疏浚拟通过非公开协议方式向中交集团增发2,024,291,498股股份，增资价款共计5,000,000,000.06元（上述股份转让及增资行为以下简称本次交易）。本次交易具体情况详见本公司于2019年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易公告》（    公告编号：临2019-034）。本次交易已经本公司于2019年8月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、本次交易相关主体基本情况

　　（一）交易对方基本情况

　　企业名称：中国交通建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110000710933809D

　　成立时间：2005年12月8日

　　注册资本：727,402.38297万元

　　法定代表人：刘起涛

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

　　经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

　　股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有中交集团100%股权。

　　主要财务数据：截至2018年12月31日，中交集团资产总额为13,658.88亿元，净资产为3,128.71亿元；2018年度营业收入为5,830.24亿元，净利润为215.18亿元（以上数据已经审计）。

　　关联关系介绍：中交集团为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中交集团为公司的关联方。

　　（二）交易标的基本情况

　　企业名称：中交疏浚（集团）股份有限公司

　　统一社会信用代码：91310000332716734W

　　成立日期：2015年5月7日

　　法定代表人：周静波

　　注册资本：1,177,544.7964万元

　　企业性质：股份有限公司

　　注册地址：上海市杨浦区许昌路1296号201室

　　经营范围：航道疏浚，港口与航道建设工程施工，国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，水利水电建设工程施工，岩土工程勘察，水土地质勘察，工程测量勘察，矿产资源开采，新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，海洋石油建设工程专业施工，港口经营，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，项目投资管理，仓储（除危险品），建筑材料、钢筋混凝土制品、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、易制毒化学品）、机械设备、建筑安装设备、海洋工程设备、船舶的销售，自有设备租赁，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询。

　　截至本公告日，中交疏浚的股权结构如下：

　　■

　　三、终止本次交易的情况

　　截至本公告日，本次交易涉及的股权转让价款及增资价款尚未进行支付，且尚未完成交割手续。因有关政策环境发生变化及本公司战略调整，经与中交集团及中交疏浚协商一致，决定终止本次交易，并于2019年10月30日签署了《股份转让及增资协议之终止协议》（以下简称《终止协议》），本次交易自《终止协议》签署之日起终止。

　　四、《股份转让及增资协议之终止协议》的主要内容

　　2019年10月30日，本公司、中交集团及中交疏浚签署了终止协议，主要内容包括：1、自终止协议签署之日起，《股份转让及增资协议》终止履行，除《股份转让及增资协议》第十条（适用法律及争议解决）、第十二条（保密）约定事项外，任何一方均无须再履行其在《股份转让及增资协议》项下的各项权利、义务与责任；2、各方系协商一致终止本次交易，就《股份转让及增资协议》终止事项，各方互不负违约责任，不存在任何纠纷或潜在纠纷，也不存在因《股份转让及增资协议》而产生的任何债权债务；3、终止协议自各方签署之日起成立并生效。

　　五、终止本次交易对公司的影响

　　终止本次交易事项是本公司与中交集团、中交疏浚协商一致形成的结果，不会对公司的正常生产及经营业绩产生重大影响。

　　六、备查文件

　　本公司、中交集团及中交疏浚签署的《股份转让及增资协议之终止协议》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：601800           证券简称：中国交建           公告编号：临2019-094

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于终止挂牌转让子公司中交疏浚

　　（集团）股份有限公司股权的公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易概述

　　2019年6月18日，本公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于中交疏浚（集团）股份有限公司引入战略投资者的议案》，同意本公司拟通过在产权交易所公开挂牌转让所持中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称中交疏浚）不超过5,519,895,784股股份方式为中交疏浚引入战略投资者（以下简称本次交易）。

　　2019年9月12日起，本公司在北京产权交易所（以下简称北交所）公开挂牌转让中交疏浚4,580,082,373股股份。

　　本次交易具体情况详见本公司于2019年6月19日、9月12日、10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别发布的《关于子公司中交疏浚（集团）股份有限公司引入战略投资者的公告》（    公告编号：临2019-035）、《关于拟挂牌转让子公司中交疏浚（集团）股份有限公司股权的进展公告》（    公告编号：临2019-074）、《关于挂牌转让子公司中交疏浚（集团）股份有限公司股权的进展公告》（    公告编号：临2019-078）。

　　二、交易标的基本情况

　　企业名称：中交疏浚（集团）股份有限公司

　　统一社会信用代码：91310000332716734W

　　成立日期：2015年5月7日

　　法定代表人：周静波

　　注册资本：1,177,544.7964万元

　　企业性质：股份有限公司

　　注册地址：上海市杨浦区许昌路1296号201室

　　经营范围：航道疏浚，港口与航道建设工程施工，国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，水利水电建设工程施工，岩土工程勘察，水土地质勘察，工程测量勘察，矿产资源开采，新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，海洋石油建设工程专业施工，港口经营，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，项目投资管理，仓储（除危险品），建筑材料、钢筋混凝土制品、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、易制毒化学品）、机械设备、建筑安装设备、海洋工程设备、船舶的销售，自有设备租赁，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询。

　　截至本公告日，中交疏浚的股权结构如下：

　　■

　　三、终止本次交易的情况

　　因有关政策环境发生变化及本公司战略调整，本公司决定终止本次交易，并拟向北交所申请终止本次挂牌程序。

　　四、终止本次交易对公司的影响

　　终止本次交易事项不会对公司的正常生产及经营业绩产生重大影响。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月31日