一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张锦林、主管会计工作负责人吴贵毅  及会计机构负责人（会计主管人员）徐东阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　2.4  公司主要产品产销数据

　　报告期内，公司铜锌铅产品产量共计34.06万吨，比上年同期增长3.56%，其中阴极铜产量8.64万吨，比上年同期减少28.77%；电锌、精锌产量23.82万吨，比上年同期增长23.16%；电铅产量15,993.22吨，比上年同期增长12.46%。黄金产量6,025千克，比上年同期增长1.21%。白银产量116吨，比上年同期增长3.57%。硫酸产品产量为74.35万吨，比上年同期增长5.42%。

　　公司铜锌铅产品销量共计67.06万吨，比上年同期减少21.11%，其中：铜销量37.81万吨，比上年同期减少23.29%；锌销量27.47万吨，比上年同期减少19.34%；铅销量1.78万吨，比上年同期增加7.30%。黄金销量5,801.64千克，比上年同期增加19.42%，白银销量472.03吨，比上年同期增加625.04%。

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目变动情况：

　　单位：元  币种:人民币

　　■

　　■

　　2.利润表项目变动情况：

　　单位：元  币种:人民币

　　■

　　3.现金流量表变动情况：

　　单位：元  币种:人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601212            证券简称：白银有色            公告编号：2019—临081号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“白银有色”）于2019年10月21日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。公司第四届董事会第三次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。

　　本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《白银有色2019年第三季度报告及正文》

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《白银有色关于向民生银行申请20亿人民币综合授信的提案》

　　为进一步拓宽融资渠道，保障公司生产经营所需资金，公司向民生银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币20亿元（授信额度最终以民生银行总行的授信批复金额为准），主要用于流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票等各类银行融资业务。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：601212            证券简称：白银有色           公告编号：2019—临082号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“白银有色”）于2019年10月21日通过电子邮件、电话及传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知。公司第四届监事会第二次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。

　　本次会议由公司监事王军锋先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《白银有色2019年第三季度报告及正文》

　　监事会认为：白银有色2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，白银有色2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期内的实际情况。承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《白银有色关于向民生银行申请20亿人民币综合授信的提案》

　　为进一步拓宽融资渠道，保障公司生产经营所需资金，公司向民生银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币20亿元（授信额度最终以民生银行总行的授信批复金额为准），主要用于流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票等各类银行融资业务。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月30日