一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

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　　1.3  公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、袁志明 及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

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　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用  √不适用

　　公司名称 广州发展集团股份有限公司

　　法定代表人 伍竹林

　　日期 2019年10月31日

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098       临2019-059号

　　企业债券简称：G17发展1     企业债券代码：127616

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司于2019年10月18日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2019年10月30日召开第八届董事会第六次会议，应到会董事8名，实际到会董事7名，张龙董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

　　一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年第三季度报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。

　　《广州发展集团股份有限公司2019年第三季度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司2019年第三季度报告》（正文）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年三季度安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

　　公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2019年三季度安健环工作情况报告》。

　　三、《关于聘任公司副总经理的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

　　同意聘任吴宏先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致，至2022年5月30日止。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一九年十月三十一日

　　附件：

　　吴宏先生简历

　　1971年出生，硕士。2014年以来历任广州市发展和改革委员会资源节约和环境气候处处长，广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州环投技术设备有限公司董事长、总经理，广州广日专用汽车有限公司董事长、总经理，现任广州发展集团股份有限公司副总经理。