证券代码：601969               证券简称：海南矿业              公告编号：2019-070

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信并授权董事长及公司管理层办理相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、申请授信情况概述

　　为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请人民币7.8亿元授信，并授权董事长及公司管理层办理相关事宜。

　　二、申请授信的对象及基本情况

　　（一）授信银行：中国工商银行股份有限公司昌江支行

　　授信金额：人民币10,000万元

　　申请期限：一年

　　利率：授权公司管理层商定

　　担保方式：信用担保

　　（二）授信银行：南洋商业银行（中国）有限公司海口分行

　　授信金额：人民币18,000万元

　　申请期限：一年

　　利率：授权公司管理层商定

　　担保方式：信用担保

　　（三）授信银行：招商银行股份有限公司海口分行

　　授信金额：人民币30,000万元

　　申请期限：一年

　　利率：授权公司管理层商定

　　担保方式：信用担保

　　（四）授信银行：交通银行股份有限公司海南省分行

　　授信金额：人民币20,000万元

　　申请期限：一年

　　利率：授权公司管理层商定

　　担保方式：信用担保

　　为确保授信事项办理顺利，董事会将授权董事长及公司管理层办理一切相关事项。

　　三、董事会意见

　　公司于2019年10月29日召开了第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信并授权董事长及公司管理层办理相关事项的议案》，其中，10票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：601969               证券简称：海南矿业             公告编号：2019-069

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　第三届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》

　　具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2019年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

　　（二）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信并授权董事长及公司管理层办理相关事项的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信并授权董事长及公司管理层办理相关事项的公告》。

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

　　三、上网公告附件

　　（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第四十次会议的独立意见

　　四、备查文件

　　（一）海南矿业第三届董事会第四十次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年10月30日