一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人邹磊、主管会计工作负责人白勇及会计机构负责人（会计主管人员）王成密保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、 重要事项

　　2019年前3季度,公司发电设备产量1503.17万千瓦，较上年同期减少17.6%。其中水轮发电机组14台/293.62万千瓦、汽轮发电机60台/1159.5万千瓦、风电225套/50.05万千瓦、电站锅炉41台/999.1万千瓦，电站汽轮机79台/1236.5万千瓦。

　　2019年前3季度,公司新增订单261.2亿元人民币，较上年同期增长14.4%。其中出口项目29.0亿元人民币，占11.1%。新增订单中，清洁高效能源装备占28%，可再生能源装备占24%，工程与贸易占7%，现代制造服务业占15%，新兴成长产业占26%。

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　单位:元  币种:人民币

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　　1．营业收入变动原因说明:本期营业收入增长3.25%，主要是可再生能源装备、工程与贸易、现代制造服务业以及新兴成长产业收入同比增长。

　　2.营业成本变动原因说明:本期营业成本同比下降1.67%，主要是公司加强成本管理效果显现，综合毛利率同比增长3.96个百分点。

　　3.财务费用变动原因说明:本期财务费用同比增加，主要是受人民币汇率波动影响，本期汇兑损失同比增加。

　　4.研发费用变动原因说明:本期研发费用同比增长85.67%，主要是本期公司加大研发投入,规范了研发支出。

　　5.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额同比下降186.80%，一是本期收款同比减少；二是本期公司所属财务公司投资金融业务的现金流出同比增长。

　　6.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比增长，主要是本期公司所属财务公司银行理财产品到期收回同比增加。

　　7.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额同比增长，主要是本期融资支出款项同比减少。

　　--报告期营业综合毛利率情况：

　　■

　　注：现代制造服务业板块包含金融服务业。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用  √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用  √不适用

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　　证券代码：600875         股票简称：东方电气        编号：临2019-042

　　东方电气股份有限公司

　　九届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第九届董事会第二十次会议于2019年10月29日在中国四川省成都市公司会议室召开。本次会议应到董事8人，出席会议董事8人，部分监事列席了会议。董事长邹磊主持了本次会议。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

　　一、审议通过2019年三季度财务报告(未经审计)的议案

　　董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2019年9月30日止九个月期间的财务报告（未经审计）。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过2019年三季度报告的议案

　　董事会审议通过2019年三季度报告，同意按程序对外披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2019年第三季度报告》及《东方电气股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过公司高管人员2018年度薪酬和2016-2018年任期激励收入的议案

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600875        股票简称：东方电气       编号：临2019-043

　　东方电气股份有限公司

　　九届十三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会九次会议于2019年10月25日在成都召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席张继烈主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年三季度财务报告》的议案。

　　监事会认为：公司2019年三季度财务报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2019年三季度报告》的议案。

　　监事会认为：公司2019年三季度报告编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司监事会

　　2019年10月29日