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2019年10月30日 星期三 上一期  下一期
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湖南汉森制药股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘令安、主管会计工作负责人罗永青及会计机构负责人(会计主管人员)唐静求声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  2019年5月23日,新疆汉森股权投资管理有限合伙企业与国泰君安证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》,将持有的本公司590万股无限售流通股进行股票约定式购回交易,购回期限为365天。新疆汉森交易前持有公司12,470.95万股,占公司总股本比例42.13%,交易后持有公司11,880.95万股,占公司总股本比例40.14%。具体内容详见公司于2019年5月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》(    公告编号:2019-027)。公司2018年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每10股转增7股。实施后新疆汉森持有公司20,197.62万股,占公司总股本比例40.14%;国泰君安证券股份有限公司持股增至1,003万股,占公司总股本比例1.99%。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金期末余额较上年末余额增加32,150,540.88元,增长38.87%,主要系母公司在9月26日收到银行续贷资金5000万元所致。

  2、预付账款期末余额较上年末余额减少3,597,755.83元,下降46.93%,主要系年初预付长沙晶易医药科技有限公司研发款项3,004,000.00元本期完成研发开具发票所致。

  3、其他应收款期末余额较上年末余额增加1,265,799.09元,增长93.49%,主要系往来款增加所致。

  4、其他流动资产期末余额较上年末余额增加8,354,677.57元,增长71.74%,主要系本期子公司云南永孜堂制药有限公司购买中国银行保本理财产品20,000,000.00元所致。

  5、在建工程期末余额较上年末余额减少41,711,499.92元,下降83.92%,主要系新厂预留车间改造完成转入固定资产所致。

  6、递延所得税资产期末余额较上年末余额减少1,881,594.44元,下降54.97%,主要系从2019年1月1日起按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)的规定确认的递延所得税资产金额减少所致。

  7、预收款项期末余额较上年末余额减少1,113,958.20元,下降58.96%,主要系客户预收货款已经发货确认收入所致。

  8、应付职工薪酬期末余额较上年末余额减少17,054,910.74元,下降38.77%,主要系上年度年终奖金在本期发放所致。

  9、应交税费期末余额较上年末余额增加11,432,073.53元,增长166.10%,主要系上年末增值税、城建税及附加有预缴,而本期期末无预缴所致。

  10、其他应付款期末余额较上年末余额增加40,397,283.79元,增长75.03%,主要系业务员的销售费用在本期末暂未支付所致。

  11、股本期末较上年末增加了207,200,000.00股,主要系根据本公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会决议,以29,600.00万股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增7股,共计转增20,720.00万股。

  12、资本公积期末余额较上年末余额减少207,200,000.00元,主要系根据本公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会决议,以29,600.00万股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增7股,共计转增20,720.00万股。

  13、其他综合收益期末余额较上年末余额减少5,784,618.31元,下降544.60%,主要系本期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益减少所致。

  14、本期其他收益较上期增加3,987,974.43元,增长127.22%,主要系本期收到的与日常活动相关的政府补贴增加所致。

  15、本期投资收益较上期增加26,642,753.44元,增长347.85%,主要系本期对湖南三湘银行股份有限公司确认的投资收益增加所致。

  16、资产减值损失本期发生额较上期减少4,860,311.63元,下降99.97%,主要系从2019年1月1日起按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)的规定计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失计入“信用减值损失”所致。

  17、本期营业外支出较上期减少272,446.64元,下降52.64%,主要系非流动资产报废损失减少所致。

  18、本期所得税费用较上期增加5,523,562.16元,增长35.25%,主要系随着本期利润总额增加,计提的所得税相应增加所致。

  19、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加63,741,404.61元,增长60.54%,主要系上期母公司支付长沙三银房地产开发有限公司63,200,000.00元保证金所致。

  20、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少12,177,386.62元,下降34.62%,主要系本期银行借款减少所致。

  21、本期现金及现金等价物净增加额较上期增加22,387,533.15元,增长229.31%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少29,176,484.84元,本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加63,741,404.61元,本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少12,177,386.62元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  湖南汉森制药股份有限公司

  法定代表人:刘令安

  2019年10月30日

  证券代码:002412                证券简称:汉森制药                公告编号:2019-042

  湖南汉森制药股份有限公司第四届

  董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2019年10月28日在公司一楼会议室以通讯会议方式召开,本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,本次会议通知于2019年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人。公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  《关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-041)详见2019年10月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见2019年10月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

  表决结果:6票赞成;0票弃权;0票反对。

  (二)审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

  《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告正文》(    公告编号:2019-044)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:6票赞成;0票弃权;0票反对。

  三、备查文件

  1.公司第四届董事会第十三次会议决议 ;

  2.独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  证券代码:002412                证券简称:汉森制药                公告编号:2019-043

  湖南汉森制药股份有限公司第四届

  监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年10月28日在公司二楼会议室以通讯会议的方式召开,本次会议由公司监事戴江洪先生召集主持,会议通知于2019年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  监事会认为:公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-041)详见2019年10月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  (二)审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

  监事会认为:《湖南汉森制药股份有限公司2019年第三季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告正文》(    公告编号:2019-044)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  湖南汉森制药股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

  证券代码:002412                证券简称:汉森制药                公告编号:2019-041

  湖南汉森制药股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)文件要求变更有关的会计政策。本次会计政策变更,仅对公司合并财务报表格式有影响,对公司损益、总资产、净资产无影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

  一、会计政策变更概述

  1.变更的原因

  2019年9月19日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  根据有关要求,公司应当结合《修订通知》对合并财务报表格式进行相应调整。

  2.变更日期

  公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

  3.变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4.变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。 其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1.根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报:

  (1)合并资产负债表

  原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”项目。 原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。 新增“使用权资产”、“租赁负债”和“专项储备”项目。

  (2)合并利润表

  将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。将“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。“投资效益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

  (3)合并现金流量表

  合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。

  (4)所有者权益变动表

  所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

  本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响 公司净资产、净利润等相关财务指标。

  三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更,是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更, 符合相关规定。该变更不涉及以前年度追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

  四、公司独立董事意见

  经审核,我们认为:公司依照财政部相关文件要求,根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策变更。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,不会损害公司及中小股东的利益,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司变更相关会计政策。

  六、备查文件

  1.公司第四届董事会第十三次会议决议;

  2.公司第四届监事会第十一次会议决议;

  3.独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

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