证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2019－026

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月28日收到公司董事、总经理麦上保先生提交的书面辞职报告。因工作变动，麦上保先生申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。辞职后，麦上保先生仍在公司任职。

　　麦上保先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行。根据公司《章程》的有关规定，麦上保先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。麦上保先生辞去公司总经理职务后，其工作已按公司相关制度安排，公司将尽快聘任新的总经理。

　　公司对麦上保先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司独立董事就麦上保先生辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和总经理职务的事项发表了如下意见：

　　1、经核查，麦上保先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和总经理职务，其公司所披露的原因与实际情况一致。

　　2、经征询意见和分析，我们认为，麦上保先生的离任不会对公司发展造成不利影响，不会影响公司的正常生产经营。

　　3、我们同意麦上保先生在其任期内辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务，对其辞职原因无异议。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2019－027

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月28日收到公司监事会主席陈志才先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陈志才先生申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。辞职后，陈志才先生仍在公司任职。由于陈志才先生在任期内辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据公司《章程》的规定，陈志才先生辞职的生效时间为经公司股东大会选举产生新任监事之时，在尚未选举产生新任监事之前，陈志才先生仍将继续履行公司监事职责。

　　公司对陈志才先生在担任监事会主席期间的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十月三十日