第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　审议本报告的董事会会议为第八届董事会第二十八次会议，所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司董事长何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　注：报告期及年初至报告期末，归属上市公司股东的净利润、归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增加，主要原因系①公司下属成都公司、深圳海吉星、天津韩家墅、广西海吉星等批发市场经营性收入同比增加；②广西新柳邕公司商铺销售利润同比增加；③公司对联营企业投资收益同比增加，主要为参股公司合肥周谷堆公司实现商铺销售收益；参股公司深粮控股（原“深深宝”，证券代码：000019、200019）2018年10月完成发行股份购买资产事项，较上年同期扭亏为盈；④公司财务费用同比减少。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注：1、计入年初至报告期期末损益的政府补助主要系①公司下属岳阳海吉星、深圳海吉星项目、长春海吉星、成都公司等往期政府补助在报告期递延确认；②公司下属长沙公司、大白菜科技公司、宁夏海吉星等当期获得政府补助；

　　2、计入年初至报告期期末损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用费；

　　3、计入年初至报告期期末除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系公司下属果菜公司的全资子公司田地公司租赁的2个菜场土地，部分被政府征收所获得的补偿所致；

　　4、计入年初至报告期期末理财收益系公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品，具体情况详见本报告期“第三节、重要事项”中的“六、委托理财”。

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：公司股东深圳市深铁时代实业发展公司2018年7月11日更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　■

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　法定代表人：何建锋

　　日期：2019年10月30日

　　证券代码：000061    证券简称：农产品     公告编号：2019-089

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2019年10月29日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2019年10月25日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

　　一、2019年第三季度报告

　　详见公司于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-090）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-091）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、关于清算注销控股子公司福建海吉星公司的议案

　　经公司第七届董事会第十四次会议及第二十七次会议审议通过，同意成立公司控股子公司福建海吉星国际农产品物流发展有限公司（以下简称“福建海吉星公司”），拟投资建设海西海吉星农产品交易城项目。

　　鉴于投资条件变化等原因，福建海吉星公司成立至今未取得项目用地，无法开展业务，为推动公司业务高质量发展，根据合资合同关于项目终止清算的相关约定，经股东协商一致，同意福建海吉星公司终止经营并进行清算注销。福建海吉星公司基本情况如下：

　　（一）名称：福建海吉星国际农产品物流发展有限公司

　　（二）住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇北埔村4号1#104室

　　（三）法定代表人：马春波

　　（四）注册资本：10,000万元

　　（五）实收资本：2,240万元

　　（六）公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　（七）成立日期：2015年12月10日

　　（八）营业期限：2015年12月10日至2055年12月9日

　　（九）经营范围：市场开发建设、经营管理;农产品、水产品销售;货物仓储、冷库租赁、加工配送;一般商品网上销售;食品检验服务、植物检验服务;展览展示服务;国内国际贸易(不含专营、专控、专卖商品);普通货运;房屋租赁、场地租赁;房地产开发及销售;酒店管理、物业管理。

　　（十）股东情况：公司持有其50%股权，公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（公司持有其51%股权）持有其10%股权，中国农产品交易城投资有限公司持有其40%股权。

　　（十一）财务状况：

　　经审计，截至2018年12月31日，福建海吉星公司总资产为13,939,281.40元，总负债为3,870,814.56元，净资产为10,068,466.84元；2018年度，福建海吉星公司未开展业务，无营业收入，利润总额

　　-3,776,662.79元，净利润-3,776,662.79元。

　　未经审计，截至2019年9月30日，福建海吉星公司总资产为13,485,094.35元，总负债为4,949,910.32元，净资产为8,535,184.03元；2019年1至9月，福建海吉星公司未开展业务，无营业收入，利润总额-1,533,282.81元，净利润-1,533,282.81元。

　　（十二）人员安置：本次清算注销福建海吉星公司不涉及人员安置事宜。

　　（十三）未决事项：截至目前，福建海吉星公司不存在对外担保、对外抵押、在诉案件等未决事项。

　　福建海吉星公司尚未开展业务，清算注销不会影响公司业务发展和盈利能力，有利于公司整合和优化资源配置，降低管理成本，控制运营风险。福建海吉星公司注销完成后将退出合并报表范围。本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。

　　本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

　　董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月三十日